证券代码：688591证券简称：泰凌微公告编号：2024-061
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2024年12月12日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年12月12日
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
（七）涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：作为2024年限制性股票与股票增值权激励计划的激励对象的股东回避表决议案1、2、3
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。
（五）注意事项
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）会议联系方式：联系人：董事会办公室
特此公告。
泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会
2024年11月27日
泰凌微电子（上海）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：688591证券简称：泰凌微公告编号：2024-059
泰凌微电子（上海）股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
公告
一、董事会会议召开情况
泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2024年11月22日以电子邮件送达全体董事，本次会议于2024年11月26日以通讯方式召开。会议由董事长王维航先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事会成员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司＜2024年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，实现对董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的长期激励与约束，将其个人利益与公司长远发展以及股东权益紧密结合，充分发挥其在经营管理方面的经验和优势，努力提高公司业绩水平，实现企业高质量、可持续发展以及股东利益的最大化。公司按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要，拟向董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员实施限制性股票激励计划和股票增值权激励计划。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
回避表决情况：董事王维航、盛文军、MINGJIANZHENG作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，由其余董事参与表决。
提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泰凌微电子（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及《泰凌微电子（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-060）。
（二）审议通过《关于公司＜2024年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法＞的议案》
为保证公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规以及公司《2024年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》和公司实际情况，同意公司制定的公司《2024年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泰凌微电子（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》。
（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泰凌微电子（上海）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-061）。