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2023-04-1315:21:2711619次查看
案例一：山西焦煤集团侵犯商业秘密案
案件详情：2019年7月，山西省高级人民法院对焦煤集团公司原总经理马宝明等14人涉嫌侵犯商业秘密罪、行贿罪一案进行宣判，其中马宝明被判处有期徒刑14年，并处罚金人民币150万元。
此案中，马宝明利用担任焦煤集团公司总经理的职务便利，与多家公司签订了涉及核心技术和商业秘密的合同，将公司的商业秘密泄露给其他公司，并收受巨额贿赂。
法律风险：企业员工、特别是高管人员，如果利用职务之便将公司的商业秘密泄露给其他公司，涉嫌犯罪。此外，公司在与其他公司签订涉及核心技术和商业秘密的合同时，需要对合同的保密条款进行严格的规定和控制，确保商业秘密的保护和安全。
案例二：陕西耀州煤业公司行贿案
案件详情：2019年8月，陕西省安康市中级人民法院对耀州煤业公司原党委书记、董事长刘和平受贿、行贿案进行宣判，判处其有期徒刑12年，并处罚金人民币400万元。
此案中，刘和平利用职务之便，收受他人贿赂，同时也向其他官员行贿，谋取经济利益。
法律风险：企业领导人员，特别是高管人员，如果利用职务之便收受他人贿赂，涉嫌犯罪。另外，企业在与政府官员进行业务往来时，也需要注意遵守反行贿法等法律法规的规定，不得向政府官员行贿或者收受政府官员贿赂，以免涉嫌犯罪。
案例三：湖南祁东矿工遇难案
案件详情：2019年11月，湖南祁东县发生了一起煤矿事故，5名矿工遇难。调查结果显示，该煤矿存在安全隐患，并且企业对安全管理不当。事故发生后，当地政府要求全县所有煤矿停产整顿，并对涉事企业进行了罚款和停产整顿等处罚。
此外，该煤矿的法定代表人、主要负责人和安全生产管理人员也被采取了刑事拘留等强制措施。
法律风险：
煤矿企业是高风险行业，一旦发生事故，涉及到的法律风险非常高。在这个案例中，由于煤矿存在安全隐患，并且企业对安全管理不当，因此煤矿企业面临了严重的法律风险。
首先，煤矿企业可能会被处以巨额罚款。在这个案例中，涉事企业被处以100万元人民币的罚款。
其次，企业的法定代表人、主要负责人和安全生产管理人员也可能被追究刑事责任。在这个案例中，涉事企业的法定代表人、主要负责人和安全生产管理人员都被采取了刑事拘留等强制措施。
总之，在煤矿企业的经营中，安全管理和安全生产非常重要，任何安全隐患都可能导致企业面临巨大的法律风险。因此，煤矿企业必须重视安全生产，加强管理，确保员工安全。
案例四：内蒙古呼伦贝煤矿事故案
案件详情：2021年3月13日，内蒙古呼伦贝尔市扎赉诺尔区一家煤矿发生事故，造成17名矿工被困。经过紧急救援，13名矿工被成功救出，其中7人受伤，4人死亡，另外3人仍然失联。事故发生后，当地政府立即组织了救援工作，并对煤矿进行了调查。
案例五：山东济宁煤矿事故案
案件概要：2021年3月12日，山东省济宁市一家煤矿发生煤与瓦斯突出事故，造成8名矿工遇难。事故发生后，当地政府启动应急救援机制，组织抢险救援和善后处理工作。事故原因正在调查中，初步判断是由于煤矿安全管理不到位、违规作业等因素导致。
案件详情：
据报道，该煤矿位于山东济宁市邹城市宣传部门宣称的“光明煤矿”，是一家规模较小的煤矿，拥有不到50名员工。事故发生时，煤矿正在进行正常生产，突然发生煤与瓦斯突出，导致8名矿工被困。
2.民事责任：事故中遇难者家属可能会向涉事企业提起民事诉讼，要求企业承担损害赔偿责任。
3.刑事责任：如果事故责任人涉嫌犯罪，将可能面临刑事追责，包括刑事拘留、刑事立案侦查等。
案例六：安徽某煤矿劳动纠纷案
2018年，安徽某煤矿被曝光存在违反劳动法的问题。曝光视频中显示，该煤矿内存在严重的超时工作现象，工人每天要连续工作16个小时以上。同时，该煤矿还存在用工不规范、职工安全教育不到位等问题。此外，该煤矿还存在拖欠工资的问题。
法律风险分析：
案例七：内蒙古某煤矿虚假宣传案
案例八：山西焦化集团环境违法案
案件详情：山西焦化集团是一家国有大型煤炭企业，在其经营的焦化、炼焦、化工等产业链环节中，存在大量的环境污染问题。2019年，山西省环境保护厅对其展开了环境执法检查，发现其存在多项环境违法问题，包括废水、废气排放超标、未安装污染治理设施、垃圾未按规定处理等。其中，部分违法行为已经持续多年。
在调查取证期间，山西焦化集团积极配合整改，成立了环境保护专班，全面整改违法问题，并投入大量资金进行污染治理。
1.环境违法风险：山西焦化集团存在的环境违法问题涉及废水、废气排放超标、未安装污染治理设施、垃圾未按规定处理等，涉及的违法行为多年持续，存在环境违法风险。
2.法律责任风险：企业的环境违法行为涉及到多项法律法规的违反，如《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等，存在法律责任风险。
3.经济责任风险：山西焦化集团存在的环境违法问题需要投入大量资金进行治理和整改，存在经济责任风险。
4.声誉风险：环境违法行为容易引发公众对企业形象的负面评价，导致声誉风险。
5.管理风险：企业存在环境违法行为，说明企业在环境管理方面存在缺陷，存在管理风险。
总体来说，山西焦化集团的环境违法问题涉及多个方面，存在较大的法律、经济和声誉风险，需要企业积极整改和管理，以减少不利影响。
案例九：上海某公司销售合同纠纷案
该公司未能按时交付产品，违反了与客户签订的合同约定，存在违约行为。客户基于合同约定向该公司提起诉讼，要求赔偿损失。该公司在诉讼过程中的辩解，未能充分证明其无法按时交货的原因属于不可抗力，也未能证明已尽到合理努力，因此最终被判决赔偿客户损失。
案例十：四川某煤矿行政处罚案
根据有关规定，采矿企业必须依法取得采矿许可证，否则将视为非法采矿。此次南充市查封该煤矿企业的行为表明政府对违规采矿行为的打击力度正在加大。
2.违规采矿可能会对环境造成污染，造成不可挽回的损失，还可能涉及生态修复费用等问题。
3.未取得采矿许可证的违法行为可能涉嫌犯罪，若被认定为犯罪，则可能面临刑事责任的追究。
案例十一：湖南衡阳某煤矿安全生产案
1.违反煤矿安全规定，存在安全生产隐患和事故隐患，可能面临行政处罚和民事赔偿等法律风险。
2.无证生产和违规采煤等违规行为，可能面临行政处罚和刑事处罚等法律风险。
3.被责令停产整改，若整改不到位或未按规定整改，可能面临行政处罚和停产整改等法律风险。
4.被取缔和责令停产整改，若再次违规开工或未按规定进行整改，可能面临行政处罚和刑事处罚等法律风险
案例十二：山西阳泉某煤矿违规操作案
1.违规操作的行为，涉及到多项法律法规，包括煤矿安全法、环境保护法、刑法等等。煤矿企业超标提煤的行为违反了煤矿安全法和环境保护法规定，虚假报告、篡改数据等行为违反了刑法规定。
2.该行为导致涉案金额高达2.7亿元，属于较大的经济犯罪案件，如果煤矿企业被定罪，将面临巨额罚款和刑事处罚。
3.违规操作行为严重违反了煤矿安全法，该法对煤矿企业的安全生产作出了明确规定，如果企业因违反法律法规而发生安全事故，将会受到严厉的行政处罚和刑事追究。
案例十三：贵州毕节煤矿爆炸案
2.事故造成人员伤亡和财产损失，煤矿企业可能被要求承担相应的赔偿责任，面临巨额赔偿费用的风险。
3.事故的发生可能会影响煤矿企业的声誉和信誉，对企业的生产经营活动和品牌形象带来负面影响。
案例十四：河南某煤矿职业病危害案
案件详情：2020年，河南省一家煤矿因职业病防治不力被处罚。该煤矿存在着职业病危害，但未采取有效的控制措施，也没有为员工提供相应的职业病防治措施。此外，该煤矿还存在违规从事井下爆破、无证上岗等违规行为。
案例十五：陈某琪虚开无罪案-协议非成立挂靠的必备要件
案件详情：2012年至2014年期间，被告人陈祖琪经营煤炭生意，从小煤窑收购煤炭后向吉林奇峰公司销售。因小煤窑未能提供发票，陈祖琪也未能在税务机关取得发票，遂从林口县美峰公司的张某处开具增值税专用发票，约定按照发票价税合计的8%支付“税金钱”，并按照发票记载的销售吨数给张某15元/吨“返利”。陈祖琪以林口县美峰公司的名义与吉林奇峰公司签订了煤炭购销合同。2013年6月至10月，林口县美峰公司共计向吉林奇峰公司开具增值税专用发票161份，价税合计151，413，381.50元，税额共计22，436，132.37元。
挂靠经营的主要特征有三：一是借用行为；二是独立核算行为；三是临时性行为。陈祖琪与美峰公司之间的关系符合上述挂靠经营的三个特征，应认定为挂靠关系。根据国家税务总局公告2014年第39号及其官方解读以及最高人民法院研究室法研[2015]58号的规定，以挂靠形式向受票方实际销售货物，被挂靠方向受票方开具增值税专用发票的，不应认定为虚开增值税专用发票犯罪，陈祖琪的行为不构成虚开增值税专用发票罪。
法院明确了判断是否构成挂靠关系不应仅以双方是否签订书面《挂靠协议》为依据，而是应当从双方法律关系的实质来判断。即便双方未签订书面《挂靠协议》，但双方法律关系符合借用性、独立核算、临时性特征的即可认定挂靠关系的存在。
吴科律师，毕业于国家法官学院，具有十余年的司法实践经验，系陕西云善律师事务所主任、合伙人、执业律师。思维敏捷，逻辑缜密，理论功底深厚，办案认真仔细，对于接手经办的案件善于研究、总结。在办案的过程中有自身独有的法律思维方式和案件处理方法，有着深厚的理论功底、熟练的诉讼技巧以及丰富的实践经验，能最大程度维护当事人的利益，逐渐形成专业化及规范化、标准化的办案模式，让委托人在案件的进展过程中，最大限度的感受到律师的价值。