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4.依据《刑法》193条之规定,贷款诈骗是指以非法占有为目的,诈骗依据《刑法》193 条之规定,贷款诈骗是指以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。下列行为,可能构成贷款诈骗罪的包括( )。 A. 伪造虚假的产权证明,向银行抵押骗取贷款 B. 作业中,开具虚假的存款证明,获取银行贷款 C. 伪造公文、证件骗取贷款的行为 D. 将房屋重复向金融机构进行抵押,其https://www.shuashuati.com/ti/157a262552914b419802e19ef109b381.html?fm=bd0c85f92a7d4e0ea2bf56921763e434a3

5.最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定(摘录)2.单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。 九、洗钱案(刑法第191条) 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: https://www.ezhou.gov.cn/gk/zdlyxxgk/fptp/ffhjjrfx/202007/t20200701_343466.html

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8.最高人民法院关于如何理解刑法第二百七十二条规定的“挪用本单位《最高人民法院关于如何理解刑法第二百七十二条规定的“挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人”问题的批复》已于2000年6月30日由最高人民法院审判委员会第1121次会议通过。现予公布,自2000年7月27日起施行。 二000年七月二十日 新疆维吾尔自治区高级人民法院: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=106

9.《公安部刑事案件管辖分工规定》公通字(1998)80号(二)《刑法》第300条规定的组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施案和组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信致人死亡案中,利用迷信的犯罪案件由治安管理部门管辖,其他案件由国内安全保卫部门管辖。 (三)《刑法》第125条第1款规定的非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物案由刑事侦查部门管辖http://www.ahxb.cn/xingshifagui/12/2015-10-20/1968.html