近日，有市民报料称，自己只不过是正常交易，却因为打入的那笔钱涉嫌诈骗洗钱，银行卡都被冻结，而自己的那次交易事后想想也有着种种“违和”之处。
张女士在广州南沙某商圈经营着一家烟酒店，她告诉记者，尽管自己此前并没有被诈骗过，但仍然在圈内听说过不少被诈骗的方式——比如由于诈骗的金额涉嫌洗钱，银行卡都被冻结；又比如售出的真货打包时没有拍照，后被购买者“调包”成假货然后被讹诈。
“那一单生意总是觉得有很多‘不对劲’的地方，后来想想有很多‘违和’之处，只不过当时也没有深入去想。”张女士说，当时的“违和”之处自己觉得有足够的经验去处理，再就是做生意在利益面前还是容易冲昏头脑。
突然冒出的爽快“老板”
“但是我觉得店里有摄像头，所以也主动要求对方线下到店里看一看进行交易。”张女士说，当她提及让对方到店里来看货的时候，对方却表示自己有点忙不能自己过去，然后就把她拉进了一个群，由“公司”的“采购”进行沟通，然后自己还要去应酬。
当询问对方是从何得知自己的店铺有酒是否是朋友推荐时，对方则称是在“大众点评”上看到的店铺。“我们是做烟酒生意的，一般也不会上大众点评，这是我当时疑惑的地方之一。”张女士说，当时她将自己的这个疑惑解释为可能是有顾客觉得店里的烟酒不好专门添加了自己的店铺然后进行评价。
“做生意哪有拒之门外的道理”
“订单的总价为100140元，刚好10万元，后来想想这个数字也很‘违和’。”张女士说，当时这个笔货款是先打入了银行卡内10万元，然后另外140元是通过支付宝进行支付的。当时自己也没有多想，只是觉得货款已经到账了。
2月23日下午1时40分，在三人群聊里的“采购”就说自己安排要转账汇款了，一直在说着“正在安排”的“采购”在下午近4时左右才将10万元的货款打到了卡里，另外的140元则是通过支付宝进行转账支付的。
“我当时总觉得这笔生意有些让人心里‘不安’的地方，但是旁边的朋友却说，做生意嘛，有生意做哪还有拒之门外的道理。”张女士说，她当时就想起了许多诈骗的手段方式，都是见不到人的，所以，她的要求就是能够线下能够见到提货的老板，店里的摄像头会拍下这个人。“我一定要见到人。”
留足“证据”避免对方“讹诈”
“受害人”出现，所有银行卡被冻结
“后来我就去四川成都去做了笔录，提供了自己正常销售货品的一些证据。”张女士说，被诈骗的那个受害者是个“刷单”赚钱的“宝妈”，直到自己打了10万之后三天才意识到自己可能被骗了，才去公安部门报了警，这也是诈骗款到账了三天之后银行卡才被冻结的原因。
张女士说，警官也告诉了她银行卡最快进行解冻的方式，就是将那笔诈骗款“归还”给受害人，这样银行卡能够尽快进行解冻。“但是如果这样操作，这笔货款的损失10万元就由我来承担了。”她说，后来她也追查过自己那笔货物的收货方，是深圳的一家酒行，在对方了解到收货款是诈骗款时，则一口咬定这笔货已经卖出了，不可能承担这笔损失。
如今，张女士通过不断申诉，终于有了一张自己的常用卡解冻可以进行交易收支，但其他大部分的银行卡依然是被冻结的状态。“我这是涉及到的国内的诈骗款，如果涉及国外的诈骗款，同行有不少受害的商家银行卡都一直无法解冻。”张女士说，有些诈骗款金额并不多，商家为了能够生意不得不先还回了诈骗款，但是由于案件还未结案，所以银行卡还是都被冻结了。有些需要还款的贷款，由于资金周转不开，只能逾期透支信用。
“我们明明也是受害人，怎么却也要一直被冻结银行卡呢？”张女士说。
律师：
“明知”情况下涉犯罪，否则不应评价为犯罪
同时，江苏法德东恒律师事务所高级合伙人蓝天彬律师说，如果烟酒店商家明知是诈骗资金，仍配合结算或转移，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。如果烟酒店人员只是正常做生意，在不是明知诈骗资金的情况下，收到款项后发货，那么就是经营行为，不应评价为犯罪。
刘鹏举表示，对于收受货物的酒行，如果在知情的情况下收受了由涉嫌诈骗的资金购买的货物，并售卖获取利益，这种情况下是存在犯罪的故意的的，能就涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”了。而如果在不知情的情况收受货物进行转卖，属于不知情，而且是一种正常的交易，不需要承担责任。
蓝天彬律师则表示，根据《刑事诉讼法》规定，在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。
“烟酒店商家有权向公安机关申诉，请求解除冻结。如果对处理决定不服，还可以向上级公安机关或者同级人民检察院申诉。”
文/广州日报·新花城记者：张丹
图/广州日报·新花城记者：张丹（除署名外）
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