公司代码：600546公司简称：山煤国际
第一节重要提示
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
第二节公司基本情况
2.1公司简介
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
证券代码：600546证券简称:山煤国际公告编号：临2021-035号
山煤国际能源集团股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月16日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年8月26日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于<2021年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增补公司董事的议案》
鉴于公司董事赵强先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，公司决定增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘奇先生担任第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。
刘奇先生简历见附件一。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，董事会聘任付中华先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
付中华先生简历见附件二。
四、审议通过《关于修订公司、的议案》
五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加经营范围“煤炭开采，煤炭洗选。”
六、审议通过《关于修订的议案》
鉴于公司变更经营范围，公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。
具体修订内容如下：
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
八、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
董事会
2021年8月26日
附件一：
刘奇先生简历
附件二：
付中华先生简历
付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、常务副经理、党委副书记、副董事长，山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理，山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长。
证券代码：600546证券简称:山煤国际公告编号：临2021-039号
关于修订《公司章程》的公告
根据公司业务发展需要，公司决定在原经营范围基础上增加经营范围“煤炭开采，煤炭洗选。”鉴于公司变更经营范围，公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。
2021年8月26日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订，并提交公司股东大会审议。
现将具体修订内容公告如下：
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
证券代码：600546证券简称：山煤国际公告编号：临2021-041号
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年9月15日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部
3、登记手续：
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
六、其他事项
1、与会股东的交通费、食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：韩鹏
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
山煤国际能源集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
证券代码：600546证券简称:山煤国际公告编号：临2021-036号
第七届监事会第十七次会议决议公告
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月16日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2021年8月26日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
公司监事会已按规定认真审核了公司《2021年半年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2021年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2021年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增补公司监事的议案》
鉴于公司股东监事耿红女士、沈晓蓉女士因工作变动原因向监事会申请辞去公司第七届监事会股东监事职务，公司决定增补监事会股东监事两名。经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名原蓉军先生、李俊先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会届满。
原蓉军先生、李俊先生简历见附件。
本议案尚需公司股东大会审议，并采取累积投票方式选举。
监事会
附件：
股东监事候选人简历
原蓉军，男，汉族，1973年4月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西焦煤集团有限责任公司党政办公室副主任，山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任。
李俊，男，汉族，1972年7月出生，大学本科学历，中共党员。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师，西山煤电（集团）有限责任公司审计处处长，山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任。
证券代码：600546证券简称:山煤国际公告编号：临2021-037号
关于部分董事、监事及高级管理人员
辞职及增补（聘任）的公告
一、公司董事辞职及增补董事情况
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵强先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对赵强先生在担任公司董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
公司决定增补第七届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘奇先生担任第七届董事会董事候选人，上述增补董事事项已经公司于2021年8月26日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历见附件一。
二、公司监事辞职及增补监事情况
公司股东监事耿红女士、沈晓蓉女士由于工作变动原因于近日向公司监事会提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司监事会之日起生效。
公司监事会对监事耿红女士、沈晓蓉女士在担任公司股东监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
公司决定增补第七届监事会股东监事两名，经公司控股股东推荐，公司监事会审查，提名原蓉军先生、李俊先生为公司第七届监事会监事候选人，上述增补股东监事事项已经公司于2021年8月26日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。监事候选人简历见附件二。
三、公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员情况
公司副总经理赵强先生、孟鑫先生由于工作变动原因于近日向公司董事会提交了辞职申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对赵强先生、孟鑫先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
上述聘任高级管理人员事项已经公司于2021年8月26日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过。付中华先生简历见附件三。
公司董事候选人简历
刘奇，男，汉族，1981年4月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任山西焦煤集团国际发展股份有限公司煤焦经销部部长，山煤国际煤炭销售分公司经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委书记、总经理，山煤物产环保能源（浙江）有限公司董事长。
公司监事候选人简历
附件三：
公司高级管理人员简历
证券代码：600546证券简称：山煤国际公告编号：临2021-038号
关于部分职工监事辞职及增补的公告
2021年8月26日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举任全祥先生担任本公司第七届监事会职工监事，任期与第七届监事会任期一致。
任全祥先生简历见附件。
2021年8月26日附件：
任全祥先生简历
任全祥，男，汉族，1966年2月出生，大学本科学历，中共党员。曾任山西省纪委驻省国资委纪检监察组纪检监察室主任。现任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、纪委书记，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事。
证券代码：600546证券简称：山煤国际公告编号：临2021-040号
2021年第二季度主要生产经营数据公告
2021年第二季度主要生产经营数据
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。
此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。