1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1．2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
1．3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
§2上市公司基本情况
2．1基本情况简介
2．2主要财务数据和指标
2．2．1主要会计数据和财务指标单位：元
2．2011年上半年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率同比2010年上半年下降的原因，主要系（1）2010年上半年，完成转让西岸渔人码头公司股权获得一次性税后收益26，877．46万元；（2）2011年上半年，公司下属深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”）完成非公开发行，公司未参加此次非公开发行持股比例由非公开发行前的26．33％下降至非公开发行后的19．09％，公司将按新的持股比例计算的应享有深深宝因增发股份而增加的净资产的份额与应结转长期股权投资账面价值的差额约8，265．05万元（以最终审计结果为准）记入投资收益；（3）公司全资子公司深圳市果菜贸易公司（以下简称“果菜公司”）获得拆迁补偿款项，实现税前收益约5，400万元（以最终审计结果为准）。（以上深深宝、果菜公司事项对公司损益影响详见2011年7月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司公告）
3．2011年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比2010年上半年下降的原因，主要系加息及融资额度增大导致公司财务费用增幅较大。
4．2011年上半年经营活动产生的现金流量净额与每股经营活动产生的现金流量净额同比2010年上半年下降的原因，主要系：（1）2011年上半年，子公司上海农批市场和孙公司云南鲲鹏公司退还客户业务保证金；（2）2011年上半年，孙公司云南鲲鹏公司向客户支付白糖预售业务款。
5．上述2011年上半年和上年同期净资产收益率均为加权平均净资产收益率。
2．2．2非经常性损益项目
√适用□不适用单位：元
2．2．3境内外会计准则差异
□适用√不适用
§3股本变动及股东情况
3．1股份变动情况表
√适用□不适用单位：股
3．2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股
3．3控股股东及实际控制人变更情况
§4董事、监事和高级管理人员情况
4．1董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
注：1．报告期，公司董事、监事、高级管理人员减持股份根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定执行。
2．报告期内，公司原董事、财务总监马彦钊先生于2011年4月7日、4月27日分别向公司董事会递交书面辞呈，提出辞去公司财务总监、董事职务。经2011年4月12日召开的公司第六届董事会第九次会议审议，同意马彦钊先生辞去财务总监职务，并聘任陈阳升先生担任公司财务总监职务，任期与公司第六届董事会相同；经2011年4月27日召开的公司第六届董事会第十次会议、2011年5月20日召开的2010年年度股东大会审议，同意马彦钊先生辞去董事职务，并选举陈阳升先生担任公司董事职务，任期与公司第六届董事会相同。（详见2011年4月14日、4月29日、5月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
§5董事会报告
5．1主营业务分行业单位：万元
5．2主营业务分地区情况单位：万元
5．3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5．4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
5．5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
5．6募集资金使用情况
5．6．1募集资金使用情况对照表
√适用□不适用单位：万元
5．6．2变更募集资金投资项目情况表
5．7董事会下半年的经营计划修改计划
5．8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
5．9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
5．10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
§6重要事项
6．1收购、出售资产及资产重组
6．1．1收购资产
6．1．2出售资产□适用√不适用
6．1．3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
6．2担保事项
2．2011年8月29日，经公司第六届董事会第十六次会议审议，同意以下担保事项：
（1）公司同意为控股子公司深圳市布吉海鲜批发市场有限公司向广东发展银行深圳分行香蜜湖支行贷款人民币3000万元提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
（2）公司同意为广西海吉星国际农产品物流有限公司向国家开发银行深圳市分行申请额度人民币3亿元长期贷款提供担保，期限不高于15年（期内可随时提前偿还部分或全部贷款）。（以上报告期后担保事项详见公司于2011年8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公司公告）
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0．00万元，余额0．00万元。
6．4重大诉讼仲裁事项
6．5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
民润公司资产及债务处置事项
截至2010年12月31日，公司对民润公司的长期股权投资账面价值已减至0元，公司对民润公司债权共计278，813，360．97元。截至2009年12月31日，公司对应收民润公司历史遗留账款累计计提坏账准备金额为142，741，972．95元；公司对为民润公司提供的历史遗留续贷担保按50％的比例计提预计负债为6500万元。鉴于有关资产及债务处置协议已签署，公司认为，上述计提金额是民润事项对公司损益影响的合理估计。（详见2011年1月27日和2011年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司公告）
6．5．1证券投资情况
6．5．2持有其他上市公司股权情况
6．5．4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
注1、公司控股股东深圳市国资委在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中的承诺：
（1）深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案获股东大会审议通过后，则在股权分置改革方案实施之日起的第十二个月的最后五个交易日内，即2006年9月5日至2006年9月11日，所有流通股股东有权以人民币4．25元／股的价格将股票出售给深圳市国资委，具体实施程序严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
（2）在本公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股份；在本公司非流通股份获得上市流通权之日起一年内不得转让，其后两年内如确需减持时，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行，且减持的价格不低于承诺的购买价格人民币4．25元／股。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
（3）在实施购买股份时导致上市公司的股权分布不符合《公司法》规定的上市条件的，将在购买股份实施完毕六个月后的一个月内实施维持农产品公司上市地位的方案。
注2、公司原11家法人股东在《深圳市农产品股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：
（1）公司11家法人股东将其拥有的农产品股份的50％，合计26，204，253股，按照不低于公司被批准为股权分置改革试点单位前的交易日收盘价3．4元／股，且不高于3．66元／股的价格出售给公司管理层，建立公司管理层约束和激励机制；其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
（2）通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到农产品公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
注3、公司前次非公开发行对象深圳市远致投资有限公司的实际控制人深圳市国资委在《非公开发行股票预案》中的承诺：
（1）深圳市国资委承诺并保证其本身，并将促使深圳市国资委全资或控股的子公司今后不会直接参与经营与本公司主营业务相同的业务。
（2）深圳市国资委在以后的经营或投资项目的安排上将避免与本公司主营业务发生同业竞争。
（4）如深圳市国资委或深圳市国资委全资或控股的子公司拟出售或转让与本公司业务类似的任何资产或权益，将给予本公司优先购买权，并且购买条件不逊于深圳市国资委向任何第三方提供的条件。
（5）如违反上述承诺，与本公司主营业务进行同业竞争，将承担由此给本公司造成的全部损失。除非本公司破产或者终止经营或者深圳市国资委不再是本公司持股5％以上的股东外，本承诺的有效期为永久性的。
6．5．5董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
6．5．6其他综合收益细目单位：元
6．6报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
§7财务报告
7．1审计意见
7．2财务报表
7．2．1资产负债表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司2011年06月30日单位：元
7．2．2利润表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司2011年1－6月单位：元
7．2．3现金流量表
7．2．4合并所有者权益变动表（附后）
7．2．5母公司所有者权益变动表（附后）
7．3报表附注
7．3．1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
7．3．2如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
7．3．3如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
法定代表人（签章）：陈少群财务负责人（签章）：陈阳升
深圳市农产品股份有限公司
二○一一年八月三十一日
证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2011－24
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2011年半年度报告及其摘要
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《2011年半年度报告摘要》（公告编号2011－26）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于聘任2011年内控审计机构的议案
经董事会审计委员会提议，公司拟聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年内控审计机构，对公司2011年内部控制情况发表审计意见，年度内控审计报酬为人民币50万元（含差旅费）。
本议案已经独立董事事前认可提交本次董事会审议。独立意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上的《关于聘任2011年内控审计机构的独立意见》。
本议案尚须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
三、关于继续为深圳市布吉海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2011－27）。
四、关于出资成立深圳市海鲜批发市场有限公司的议案
为推进公司发展战略，公司同意投资成立深圳市海鲜批发市场有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），注册资本人民币20，000万元，出资比例如下：
农产品公司：出资7，600万元人民币，占注册资本的38％；
深圳市中海农贸易有限公司：出资6，000万元人民币，占注册资本的30％；
深圳市隆峰实业有限公司：出资5，400万元人民币，占注册资本的27％；
深圳市海利城水产有限公司（拟成立，以工商登记名称为准）：出资1，000万元人民币，占注册资本的5％。
本交易不属于关联交易。
五、关于出资成立深圳市农产品小额贷款有限公司的议案
为落实公司发展战略，提升公司农产品流通服务能力，公司同意投资成立深圳市农产品小额贷款有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），注册资本人民币10，000万元，出资比例如下：
农产品公司：出资3，000万元人民币，占注册资本的30％；
深圳市农产品融资担保有限公司：出资2，500万元人民币，占注册资本的25％；
深圳市辰凰投资有限公司：出资400万元人民币，占注册资本的4％；
深圳市龙德威贸易有限公司：出资3，000万元人民币，占注册资本的30％；
深圳市圣达汽车销售服务有限公司：出资1，100万元人民币，占注册资本的11％。
备注：深圳市农产品股份有限公司持有深圳市农产品融资担保有限公司40％的股权。
六、关于转让深圳市中农网电子商务有限公司股权的议案
根据公司业务调整及全资子公司深圳市农产品交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）业务发展的需要，公司同意联合全资子公司深圳市成业冷冻有限公司和全资子公司深圳市果菜贸易公司将持有深圳市中农网电子商务有限公司（以下简称“中农网”）共计95％的股权以其对应的净资产评估值作价转让给交易中心。股权完成工商过户后，公司不再直接持有中农网的股权。
七、关于同意吉农公司转让云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司股权的议案
根据公司业务调整及全资子公司深圳市农产品交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）业务发展的需要，公司同意全资子公司上海吉农创业投资有限公司将其持有的云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司15％的股权以其对应的净资产评估值作价转让给交易中心。
八、关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的议案
为推进公司发展战略，加快全资子公司深圳市农产品交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）业务发展，拟同意交易中心通过增资扩股的方式公开招募引进战略投资者。
（一）深圳市农产品交易中心股份有限公司的基本情况
公司名称：深圳市农产品交易中心股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼1309－1310号
法定代表人：齐志平
成立日期：2010年1月11日
注册资本：人民币20，000万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：信息咨询；国内贸易；投资兴办实业。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股权结构：单位：人民币万元
备注：深圳市海吉星投资管理股份有限公司实质为公司全资子公司，交易中心实质亦为公司全资子公司。
截至2011年6月30日，交易中心总资产972，559，358．93元；所有者权益292，932，820．98元，归属于母公司所有者权益250，336，642．84元；2011年1－6月，交易中心实现营业收入28，047，655．39元，净利润13，050，055．09元，归属于母公司所有者的净利润8，508，571．70元。
（二）交易中心受让股权完成后的持股情况
交易中心受让深圳市中农网电子商务有限公司95％的股权及云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司15％的股权完成后的持股情况如下：
（三）拟引进战略投资者方案要点
1、引进战略投资者对象
拟引入战略投资者三名：其中互联网与电子商务投资者一名、股权投资基金一名、交易中心原核心管理团队一名。
2、引进战略投资者的主要标准
（1）在国内外尤其是在互联网与电子商务行业、股权投资、资产管理领域具有显著行业地位与丰富经验；
（2）互联网与电子商务战略投资者必须安排人选进入新公司承担高级经营管理职责，且该人选必须担任过国内外知名大型电子商务类上市公司首席运营官或以上职务；
（3）股权投资战略投资者必须获得首要引资对象（暨互联网与电子商务战略投资者）书面认可，熟悉并对接国内外资本市场；
（4）具备足够经济实力，资产状况良好，现金流充沛，近三年无重大违约行为；
（5）具有未来提升企业价值、注入业务资源的业界良好合作关系和资本运作能力。
按照与其他两家战略者同等出资条件引进原核心管理团队（可成立公司）作为战略投资者之一。
以上标准以在深圳联合产权交易所挂牌条件为准。
3、增资定价原则
以2011年6月30日为基准日，以资产评估报告为依据，且以不低于每股净资产溢价10％为基础，结合公开招募情况和谈判结果最终确定战略投资者的增资价格。
4、引进战略投资者的股权比例设置
引进战略投资者后，交易中心的注册资本为人民币4．44亿元，股本4．44亿股。农产品公司持有45．05％的股权，原核心管理团队持有5．95％的股权，互联网与电子商务战略投资者持有30％的股权，股权投资基金
本次募集资金总额
113，501．78
报告期投入募集资金总额
29，986．22
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
0．00
已累计投入本次募集资金总额
81，993．74
累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
报告期内投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／1）
项目达到预定可使用状态日期
报告期内实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
深圳国际农产品物流园项目
否
72．24
2011年9月28日
尚处于项目投入期，不适用
合计
—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目基本按计划使用募集资金，尚处于项目投入期，未产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况
未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将继续用于深圳国际农产品物流园项目，存放于银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
汪兴益
独立董事
因公
肖幼美
徐国荣
董事
曾湃
股票简称
农产品
股票代码
000061
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
刘雄佳
－
联系地址
深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13层
0755－82589021
传真
0755－82589099
电子信箱
ｉｒ＠ｓｚａｐ．ｃｏｍ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
9，628，594，818．30
9，112，759，008．27
5．66％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
3，148，019，069．50
3，078，735，307．60
2．25％
股本（股）
768，507，851．00
0．00％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
4．10
4．01
2．24％
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
746，001，353．84
625，985，729．44
19．17％
营业利润（元）
89，904，110．23
375，372，067．60
－76．05％
利润总额（元）
209，207，396．43
386，576，333．20
－45．88％
归属于上市公司股东的净利润（元）
154，923，208．57
303，564，166．80
－48．97％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
682，179．69
11，012，830．86
－93．81％
基本每股收益（元／股）
0．20
0．40
－50．00％
稀释每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（％）
4．99％
10．16％
－5．17％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
0．02％
0．37％
－0．35％
经营活动产生的现金流量净额（元）
－682，618，706．33
320，890，176．54
－312．73％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．89
0．42
－311．90％
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
深圳市祥恒昶贸易有限公司
天津海吉星农产品物流有限公司10％股权
2011年5月31日
3，000
－36，400．50
原出资额
是
深圳市臻康贸易有限公司
天津海吉星农产品物流有限公司5％股权
1，500
－18，200．25
华锐资产管理有限责任公司
天津海吉星农产品物流有限公司3％股权
900
－10，920．15
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
公司对子公司的担保情况
深圳市福田农产品批发市场有限公司（72．99％）
1，200
2008年03月24日
连带责任
2008．03．24－2011．03．22
2009．12．11－2011．03．22
2，000
2010年03月05日
2010．03．05－2013．03．05
2011年3月24日（2011－05）
2，700
2011年03月22日
2011．03．23－2012．03．22
深圳市布吉海鲜市场有限公司（51．20％）
2009年8月12日（2009－41）
3，500
2009年08月26日
2010．09．01－2011．08．31
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（51％）
2009年06月12日
2009．06．12－2012．09．29
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
2，700．00
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
9，700．00
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
3．08％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ）
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
169，690，586．67
29，821，305．32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－31，150．72
所得税影响额
－27，743，576．83
少数股东权益影响额
－17，496，135．56
154，241，028．88
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
一、有限售条件股份
119，258，192
15．52％
0
－2，068，336
117，189，856
15．25％
1、国家持股
2、国有法人持股
61，200，000
7．96％
3、其他内资持股
58，058，192
7．55％
55，989，856
7．29％
其中：境内非国有法人持股
48，280，000
6．28％
境内自然人持股
9，778，192
1．27％
7，709，856
1．00％
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份
649，249，659
84．48％
＋2，068，336
651，317，995
84．75％
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
768，507，851
100．00％
股东总数
50，088
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
深圳市国有资产监督管理局
国家
21．52％
165，358，021
深圳市远致投资有限公司
国有法人
5．22％
40，128，474
39，100，000
世纪阳光控股集团有限公司
境内非国有法人
3．32％
25，500，000
2．74％
21，080，000
华夏成长证券投资基金
2．28％
17，528，153
无锡市国联发展（集团）有限公司
2．21％
17，000，000
2．20％
16，906，279
2．00％
15，350，000
1．46％
11，212，948
深圳市人力资源和社会保障局
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
股份种类
人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司
11，030，515
10，287，919
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金
10，029，619
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金
9，334，049
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、控股股东深圳市国有资产监督管理局代表国家持有股份（国家股）；前10名股东中，深圳市国有资产监督管理局持有深圳市远致投资有限公司100％的股权，该两股东之间存在关联关系；
2、本公司未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司
－278．50
25，110．28
北京市大红门京深海鲜批发市场有限公司
50．95
1，270．38
云南云深饲料有限公司
107．63
深圳市合盈实业有限公司
450．17
1，058．42
深圳市海农食品有限公司
721．38
深圳市龙江生猪批发市场有限公司
178．00
深圳市山河设计装饰工程有限公司
121．31
286．37
青岛青联股份有限公司
200．00
3，193．18
深圳市益民食品联合有限公司
－1，778．12
3，143．72
蚌埠海吉星农产品物流有限公司
2．20
902．20
深圳市深宝实业股份有限公司
0．24
1．47
天津海吉星投资发展有限公司
5，656．42
深圳市投资控股有限公司
2，038．54
深圳市农产品丰湖投资有限公司
800．00
6，481．29
41，629．45
2，838．54
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
其中：持有限制性股票数量
期末持有股票期权数量
变动原因
陈少群
董事长
3，285，600
376
孙良媛
孙雄
刘震国
万筱宁
1，132，506
陈阳升
注2
马彦钊
祝俊明
3，270，592
孙涛
胡翔海
1，200，175
周润国
监事
刘岁义
241，931
王道海
高巍
林映文
陈小华
副总经理
1，049，006
－262，252
786，754
注1
钟辉红
100，000
张键
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
000019
深深宝Ａ
107，788，170．19
19．09％
179，447，563．52
83，808，015．34
长期股权投资
股权转让
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
承诺事项（1）和（3）已履行完毕，其他承诺正在履行当中。
公司原11家法人股东
承诺事项（1）已经履行完毕。承诺事项（2）正在履行中。
股份限售承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）
注3
承诺正在履行当中。
行业
营业收入
营业成本
营利毛利
2011年上半年
同比增减
农产品批发市场业务
35，997．22
11．66％
14，154．59
24．00％
21，842．62
4．90％
农产品生产加工养殖业务
36，660．38
28．33％
35，408．21
24．43％
1，252．17
1026．16％
农批市场配套服务业务
3，252．89
59．80％
2，047．27
122．02％
1，205．62
8．28％
减：公司内部行业抵销
－1，644．89
－－
－1，233．66
－411．23
74，265．60
18．98％
50，376．42
24．46％
23，889．18
8．86％
地区
营业收入比上年增减（％）
广东省
55，295．83
21．25％
江西省
3，312．58
22．63％
上海市
5，965．30
10．98％
陕西省
1，483．60
39．47％
四川省
2，631．67
32．35％
云南省
1，660．93
－1．78％
湖南省
4，385．58
9．57％
其他地区
1，174．99
184．33％
减：公司地区分部间抵消
1，644．89
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
－1，399，930．00
1，319，934．00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
－336，383．18
323，983．80
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
－1，063，546．82
995，950．20
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
转为被套期项目初始确认金额的调整额
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
23，026，269．40
－23，026，269．40
－22，030，319．20
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月11日
深圳
实地调研
平安证券股份有限公司
农产品批发市场项目拓展考虑的因素、农超对接对批发市场行业的影响、民润公司的历史沿革及民润事项的进展、农产品批发市场的盈利模式和收入结构、平湖项目的进展情况、批发市场主要竞争对手情况、公司的竞争优势、公司网络化战略的优势、公司生产加工业务的经营情况
2011年02月14日
华夏基金管理有限公司、国信证券股份有限公司
民润事项进展、平湖项目进展情况、公司新拓展项目进展情况、批发市场反应出的农产品价格波动情况、农产品流通渠道的情况介绍
2011年03月03日
泰康资产管理有限责任公司
公司主要业务情况介绍、公司盈利模式、公司战略发展方向、农产品批发市场行业的前景、公司网络化战略的推进情况、平湖项目的进展情况、公司异地拓展市场主要的考虑因素
2011年05月13日
海吉星市场与传统批发市场业务上的区别、平湖项目的进展情况、影响平湖项目进展因素、平湖项目经营模式介绍、天津批发市场竞争环境、农产品批发市场政策环境、电子交易平台经营和发展情况、南宁项目的进展情况、农牧公司经营情况、新拓展项目的推进情况、下属市场商铺出租与销售考虑因素
2011年05月17日
海吉星市场的运营模式、平湖项目的进展情况、深圳本地市场发展和定位、南宁项目进展情况、公司电子结算业务的推进情况、公司新拓展项目的介绍及拓展项目的考虑因素、国家政策对批发市场行业的影响
2011年05月26日
深圳市禾木资产管理有限公司、ＵＢＳ瑞银证券有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司
公司历史发展沿革介绍、深圳本地市场经营情况介绍、批发市场经营模式、平湖项目进展情况、公司较成熟市场经营情况、电子交易市场业务经营情况、农牧公司经营情况
2011年06月01日
2011年06月16日
上海
摩根士丹利及全球投资者考察团
公司近五年的投资情况、公司的竞争优势、上海批发市场猪肉交易情况介绍、国家对农产品批发市场行业的支持、电子交易平台业务介绍、批发市场业务的经营情况、公司经营面临哪些挑战
2011年06月22日
东方证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中信建投证券有限责任公司、深圳市唐印投资有限公司、唐印（
平湖项目的进展情况、深圳本地平湖、布吉、福田、南山市场各自定位、新拓展项目的进展情况、农牧公司的经营情况、电子交易平台业务的发展、政府对批发市场行业的支持和影响
2011年06月29日
上海泽熙投资管理有限公司
公司2010年度损益情况、农产品批发市场和电子交易市场业务经营模式介绍、南宁项目和平湖项目的进展情况、公司近两年新拓展项目的情况介绍、批发市场业务经营不同阶段情况介绍、公司经营业务在农产品供应链条中承担的角色
期末余额
年初余额
合并
母公司
流动资产：
货币资金
2，337，693，466．11
840，661，400．28
3，170，886，646．98
1，078，471，889．14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
117，230，000．00
应收账款
48，208，223．72
38，935，713．55
预付款项
928，005，016．79
2，251，541．00
544，619，497．11
146，386，651．20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
30，450，614．80
48，832，078．83
4，145，794．63
34，373，558．66
其他应收款
442，419，302．58
944，246，887．54
226，525，898．80
763，234，520．58
买入返售金融资产
存货
91，121，958．04
48，631．48
94，864，230．34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
3，750，000．00
流动资产合计
3，998，878，582．04
1，836，040，539．13
4，083，727，781．41
2，022，515，251．06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
5，799，710．00
7，199，640．00
持有至到期投资
长期应收款
618，891，352．19
2，344，553，323．59
526，210，284．39
1，875，007，788．74
投资性房地产
659，750，255．10
24，074，377．83
631，357，760．60
24，854，474．73
固定资产
1，680，469，363．23
451，137，264．28
1，636，464，362．16
459，275，295．15
在建工程
1，275，621，295．43
941，020，314．43
910，559，429．83
640，222，420．95
工程物资
固定资产清理
363，343．60
生产性生物资产
30，080，272．44
29，377，511．33
油气资产
无形资产
1，208，860，213．91
6，663，613．37
1，161，664，234．90
11，253，872．28
开发支出
商誉
11，371，650．90
10，692，305．92
长期待摊费用
28，322，856．13
2，499，980．22
25，607，073．17
3，024，965．36
递延所得税资产
107，470，457．80
71，832，970．20
86，605，256．59
57，992，813．64
其他非流动资产
2，715，465．53
3，293，367．97
非流动资产合计
5，629，716，236．26
3，847，581，553．92
5，029，031，226．86
3，078，831，270．85
资产总计
5，683，622，093．05
5，101，346，521．91
流动负债：
短期借款
1，657，020，000．00
1，250，000，000．00
1，764，320，000．00
1，440，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
77，764，768．55
66，983，822．27
预收款项
184，658，280．24
210，428，528．89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
39，334，549．43
7，556，875．25
72，044，331．97
29，081，331．42
应交税费
107，374，697．49
57，288，848．15
83，134，370．31
53，091，409．49
应付利息
21，803，919．68
21，503，333．00
2，580，801．00
2，453，333．00
应付股利
18，597，671．90
315，363．20
其他应付款
1，451，552，029．86
395，718，868．56
1，761，560，268．36
217，313，238．20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
46，500，000．00
60，000，000．00
其他流动负债
1，200，000，000．00
600，000，000．00
流动负债合计
4，804，605，917．15
2，932，067，924．96
4，621，367，486．00
2，341，939，312．11
非流动负债：
长期借款
430，186，158．33
426，951，158．33
应付债券
长期应付款
15，080，489．43
2，030，000．00
15，304，979．33
专项应付款
102，130，113．14
4，500，000．00
97，796，079．45
预计负债
12，190，000．00
递延所得税负债
326，383．68
其他非流动负债
158，458，814．57
21，105，522．82
160，987，800．92
21，962，963．26
非流动负债合计
718，045，575．47
39，825，522．82
713，556，401．71
41，009，346．94
负债合计
5，522，651，492．62
2，971，893，447．78
5，334，923，887．71
2，382，948，659．05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
资本公积
1，628，901，825．84
1，556，583，307．01
1，629，975，675．79
1，557，646，853．83
减：库存股
专项储备
盈余公积
137，809，532．16
108，298，490．10
115，655，853．29
86，144，811．23
一般风险准备
未分配利润
613，119，411．70
278，338，997．16
564，885，745．61
306，098，346．80
外币报表折算差额
－319，551．20
－289，818．09
归属于母公司所有者权益合计
2，711，728，645．27
2，718，397，862．86
少数股东权益
957，924，256．18
699，099，812．96
所有者权益合计
4，105，943，325．68
3，777，835，120．56
负债和所有者权益总计
财务报告
√未经审计□审计
本期金额
上期金额
一、营业总收入
83，483，136．70
79，713，529．99
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
761，684，991．50
115，963，987．69
631，440，977．08
86，133，249．61
其中：营业成本
505，960，207．43
48，422，341．70
405，797，453．16
39，896，884．94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
22，906，990．36
4，086，492．79
17，910，340．15
3，727，846．25
销售费用
31，963，344．23
844，365．18
32，320，986．21
管理费用
143，337，319．85
32，054，456．61
142，584，049．26
40，168，810．34
财务费用
54，260，008．91
29，877，321．23
23，799，932．13
339，708．08
资产减值损失
3，257，120．72
679，010．18
9，028，216．17
2，000，000．00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
105，587，747．89
96，934，105．87
380，827，315．24
286，647，078．69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
20，537，974．46
10，744，979．78
20，822，803．83
13，323，818．80
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
64，453，254．88
280，227，359．07
加：营业外收入
121，103，795．82
655，590．64
15，318，118．75
735，961．92
减：营业外支出
1，800，509．62
8，809．74
4，113，853．15
40，963．72
其中：非流动资产处置损失
984，655．33
488，309．11
2，871．72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
65，100，035．78
280，922，357．27
减：所得税费用
23，467，240．16
－13，830，157．06
78，800，342．70
47，819，365．98
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
832，225，832．50
116，954，304．00
685，936，654．14
81，308，078．57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
5，803，292．10
2，417，216．26
收到其他与经营活动有关的现金
130，061，277．67
314，331，488．09
527，180，234．52
467，178，602．28
经营活动现金流入小计
968，090，402．27
431，285，792．09
1，215，534，104．92
548，486，680．85
购买商品、接受劳务支付的现金
426，886，609．98
8，635，701．41
350，175，096．58
8，517，153．44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
147，722，830．08
45，064，486．18
130，420，406．67
40，489，286．38
支付的各项税费
62，736，698．49
5，287，477．76
72，306，937．47
11，531，732．40
支付其他与经营活动有关的现金
1，013，362，970．05
237，841，733．78
341，741，487．66
123，747，834．53
经营活动现金流出小计
1，650，709，108．60
296，829，399．13
894，643，928．38
184，286，006．75
经营活动产生的现金流量净额
134，456，392．96
364，200，674．10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
30，627，856．63
取得投资收益收到的现金
3，130，000．00
5，487，400．00
21，340，000．00
34，691，617．14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
71，092，733．12
1，117，186．92
4，032，449．51
495．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
295，162，682．02
231，756，142．18
收到其他与投资活动有关的现金
357，502，004．20
110，412，371．20
10，200，430．90
投资活动现金流入小计
431，724，737．32
117，016，958．12
361，363，419．06
297，076，110．95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
812，732，637．34
317，753，846．73
304，387，170．73
135，459，325．02
投资支付的现金
137，877，573．60
349，740，000．00
70，424，100．00
217，504，100．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
3，332，422．66
支付其他与投资活动有关的现金
113，414，850．20
138，128，571．64
135，612，371．20
投资活动现金流出小计
1，067，357，483．80
777，906，217．93
512，939，842．37
488，575，796．22
投资活动产生的现金流量净额
－635，632，746．48
－660，889，259．81
－151，576，423．31
－191，499，685．27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
131，500，000．00
68，420，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
1，606，600，000．00
1，198，200，000．00
843，000，000．00
560，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
19，059，834．00
6，552，084．00
筹资活动现金流入小计
1，757，159，834．00
917，972，084．00
偿还债务支付的现金
1，129，340，000．00
790，000，000．00
1，181，177，273．00
970，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
142，515，357．57
119，498，667．06
111，673，967．67
78，908，549．67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
7，816，951．63
支付其他与筹资活动有关的现金
188，000．00
42，000．00
筹资活动现金流出小计
1，272，043，357．57
909，540，667．06
1，292，851，240．67
1，048，908，549．67
筹资活动产生的现金流量净额
485，116，476．43
288，659，332．94
－374，879，156．67
－488，908，549．67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－58，204．49
－36，954．95
－41，675．01
－13，999．29
五、现金及现金等价物净增加额
－833，193，180．87
－237，810，488．86
－205，607，078．45
－316，221，560．13
加：期初现金及现金等价物余额
2，212，299，095．15
1，165，696，727．14
六、期末现金及现金等价物余额
2，006，692，016．70
849，475，167．01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
185，740，156．27
78，930，192．84
307，775，990．50
233，102，991．29
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
30，816，947．70
4，211，823．70
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．30
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
－19，483，448．60
八、综合收益总额
184，676，609．45
77，866，646．02
285，745，671．30
213，619，542．69
归属于母公司所有者的综合收益总额
153，859，661．75
281，533，847．60
归属于少数股东的综合收益总额
出资数额
出资方式
股权比例
19，000
股权、货币资金
95％
深圳市海吉星投资管理股份有限公司
1，000
5％
合计：
20，000
100％
证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2011－26
（下转B092版）
（上接B091版）
持有19％的股权。原核心管理团队同意将其在股东大会上的各项表决权以法律文件形式全权委托给农产品公司。
5、引进战略投资者后的董事会组成
董事会由5名董事组成，由农产品公司推荐3名，两家战略投资者各推荐1名。董事长为法定代表人，由农产品公司推荐。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上的《关于公司全资子公司深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者事项的独立意见》。
本议案尚须获得国有资产监督管理部门批准并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
九、关于受让长沙马王堆农产品股份有限公司股份的议案
为便于管理，公司同意分别以出资额441万元受让全资子公司上海吉农创业投资有限公司持有长沙马王堆农产品股份有限公司（以下简称“长沙公司”）2．94％的股权，即441万股；以出资额147万元受让全资子公司深圳市成业冷冻有限公司持有长沙公司0．98％的股权，即147万股。股权完成工商过户后，公司直接持有长沙公司50．98％的股权，即7，647万股。
十、关于增资长沙马王堆农产品股份有限公司的议案
为进一步提升长沙马王堆农产品股份有限公司（以下简称“长沙公司”）的经营能力，推进新建“湖南长沙农产品物流中心”项目，经与长沙公司股东协商，同意在公司受让上海吉农创业投资有限公司持有长沙公司2．94％的股权和深圳市成业冷冻有限公司持有长沙公司0．98％的股权同时，将长沙公司原注册资本人民币15，000万元，增至人民币20，000万元，即增加注册资本人民币5，000万元，也即新增股本5，000万股。所增加股本由股东方按原出资比例，按每股1．00元价格以货币方式认购。即我公司以货币方式出资人民币2，549万元，认购2，549万股；长沙市蔬菜食品集团有限公司以货币方式出资人民币1，961万元，认购1，961万股；长沙市商业网点建设管理办公室以货币方式出资人民币490万元，认购490万股。
增资前后持股数、股权比例如下：
十一、关于增资成都农产品中心批发市场有限责任公司的议案
为进一步提升成都农产品中心批发市场有限责任公司（以下简称“成都公司”）的经营能力，建设成都市场后续经营项目，经与成都公司另一方股东协商，同意将成都公司原注册资本人民币9，000万元，增至人民币15，000万元，即增加注册资本人民币6，000万元，所增加注册资本由股东双方按原出资比例以现金认缴，即我公司出资人民币3，060万元，成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司出资人民币2，940万元。
增资前后出资额、股权比例如下：
十二、关于为广西海吉星农产品国际物流有限公司提供长期贷款担保的议案
十三、关于向银行申请综合授信额度的议案
十四、关于变更公司经营范围并相应修改公司《章程》的议案
根据经营管理的需要，公司拟变更经营范围为：“开发、建设、经营、管理农产品批发市场（农产品批发市场的营业执照需另行申办）；经营管理市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营农产品、水产品的批发、连锁经营和进出口业务（具体经营需另行办理营业执照）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具体项目营业执照另行申报）；从事信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）、物业管理、酒店管理；自有物业租赁；市场投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，需经审批后方可经营。）”
同时，拟相应修改公司《章程》第十三条为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、建设、经营、管理农产品批发市场（农产品批发市场的营业执照需另行申办）；经营管理市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营农产品、水产品的批发、连锁经营和进出口业务（具体经营需另行办理营业执照）；为农产品批发市场提供配套的招待所、小卖部、食店、运输、装卸、仓储、包装（具体项目营业执照另行申报）；从事信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）、物业管理、酒店管理；自有物业租赁；市场投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，需经审批后方可经营。）”
十五、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2011－28）。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董事会
证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2011－25
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第六届监事会第七次会议于2011年8月29日（周一）上午11：00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席周润国先生主持。会议审议通过如下议案：
一、关于2011年半年度报告及其摘要
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》（深证上〔2011〕193号）的有关规定，与会全体监事在认真审阅公司2011年半年度报告及其摘要后认为，公司编制的2011年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2011年半年度财务状况和经营成果，符合本公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案
议案二、三尚需提交2011年第二次临时股东大会审议。
深圳市农产品股份有限公司监事会
证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2011－27
关于对外提供担保的公告
一、继续为深圳市布吉海鲜批发市场有限公司提供贷款担保
1、担保情况概述
本公司董事会一致同意继续为深圳市布吉海鲜批发市场有限公司（以下简称“布吉海鲜公司”）提供贷款担保。具体如下：
布吉海鲜公司拟向广东发展银行深圳分行香蜜湖支行申请贷款人民币3，000万元，本公司同意在其前次向上海浦东发展银行深圳分行贷款人民币3，000万元偿还后，继续为其提供额度人民币3，000万元的担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
2、被担保人基本情况
布吉海鲜公司成立于1998年3月31日，注册资本2460万元，实收资本2460万元，公司持有其51．2％股权，法定代表人：陈招鹏，注册地：深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场北侧，经营范围：以海鲜鱼为主的水产品批发市场及提供相应配套设施服务（不含限制项目）。
经审计，截至2010年12月31日，布吉海鲜公司资产总额10，420．28万元，净资产3，662．20万元，负债6，758．08万元，资产负债率为64．86％。海鲜公司2010年度经审计营业收入873．88万元，利润总额645．50万元，净利润655．67万元。
布吉海鲜公司股权结构图如下：
3、担保协议的主要内容
为布吉海鲜公司提供额度人民币3，000万元的担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
4、董事会意见
为支持公司控股子公司布吉海鲜公司的经营发展，公司董事会以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意为布吉海鲜公司提供担保。
深圳市隆峰实业有限公司（以下简称“隆峰公司”）未为海鲜公司提供贷款担保，隆峰公司注册资本为680万元，银行认为其对该额度的贷款担保能力不足。
本次担保不存在反担保。
二、为广西海吉星农产品国际物流有限公司提供长期贷款担保
本公司董事会一致同意为广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星”）提供长期贷款担保。具体如下：
广西海吉星拟向国家开发银行深圳市分行申请长期贷款人民币3亿元，本公司同意为其提供额度人民币3亿元的担保，担保期限不高于15年（期内可随时提前偿还部分或全部贷款），担保方式为连带责任担保。
经审计，截至2010年12月31日，广西海吉星资产总额40，080．03万元，净资产13，759．96万元，负债26，320．07万元，资产负债率为65．67％。广西海吉星2010年度经审计营业收入111．53万元，利润总额－1，492．79万元，净利润－1，130．93万元。
广西海吉星股权结构图如下：
为广西海吉星提供额度人民币3亿元的担保，担保期限不高于15年（期内可随时提前偿还部分或全部贷款），担保方式为连带责任担保。
为支持公司全资子公司广西海吉星的经营发展，公司董事会以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意为为广西海吉星提供担保。
广西海吉星以其项目土地和地上建筑物提供反担保。
三、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额39，700万元（含为广西海吉星提供额度人民币3亿元的长期贷款担保），占公司2010年度经审计净资产的12．89％，全部为对下属全资、控股子公司提供的担保，没有为资产负债率超过70％的公司提供担保的情形，没有逾期和涉及诉讼担保的情形。
四、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议
证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2011－28
深圳市农产品股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2011年9月16日下午3：30召开深圳市农产品股份有限公司2011年第二次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。
2、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2011年9月8日（星期四）；
5、会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室
6、会议出席对象：
（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
二、会议议题
1、审议《关于聘任2011年内控审计机构的议案》
2、审议《关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围并相应修改＜公司章程＞的议案》
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上的公司《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2011－24）
三、会议登记方法
2、登记方式：
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室
邮政编码：518040
指定传真：0755－82589021
4、其他事项
四、其他事项
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
兹委托［］先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市农产品股份有限公司于2011年9月16日召开的2011年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
股东的姓名或者名称
原持股数
（万股）
原股权
增资后持股数
增资后股权
7，647
50．98％
10，196
长沙市蔬菜食品集团有限公司
5，883
39．22％
7，844
长沙市商业网点建设管理办公室
1，470
9．8％
1，960
15，000
原注册资金（万元）
原股权比例
变更后注册资本（万元）
变更后
4，590
51％
7，650
成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司
4，410
49％
7，350
9，600
7．2．4合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市农产品股份有限公司2011半年度单位：元
项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额768，507，851．001，629，975，675．79－－115，655，853．29－564，885，745．61－289，818．09699，099，812．963，777，835，120．56768，507，851．001，651，721，573．30－－104，283，760．13－360，474，632．30－583，003，453．523，467，991，270．25
加：会计政策变更－－－－－－－－－－－7，376，566．14－－－－15，685，971．96－－23，062，538．10－
前期差错更正－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其他－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二、本年年初余额768，507，851．001，629，975，675．79－－115，655，853．29－564，885，745．61－289，818．09699，099，812．963，777，835，120．56768，507，851．001，659，098，139．44－－104，283，760．13－376，160，604．26－559，940，915．423，467，991，270．25
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）－－1，073，849．95－－22，153，678．87－48，233，666．09－29，733．11258，824，443．21328，108，205．11－－29，122，463．65－－11，372，093．16－188，725，141．35－289，818．09139，158，897．54309，843，850．31
（一）净利润－－－－－－154，923，208．57－30，816，947．70185，740，156．27－－－－－－276，948，019．61－2，463，015．26279，411，034．87
（二）其他综合收益－－1，063，546．82－－－－－－－－1，063，546．82－752，762．36－－－－－－－752，762．36
上述（一）和（二）小计－－1，063，546．82－－－－154，923，208．57－30，816，947．70184，676，609．45－752，762．36－－－－276，948，019．61－2，463，015．26280，163，797．23
（三）所有者投入和减少资本－－－－－－－－249，990，344．50249，990，344．50－－30，380，226．01－－－－－－190，990，883．77160，610，657．76
1．所有者投入资本－－－－－－－－249，990，344．50249，990，344．50－－－－－－－－166，290，000．00166，290，000．00
2．股份支付计入所有者权益的金额－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
3．其他－－－－－－－－－－－－30，380，226．01－－－－－－24，700，883．77－5，679，342．24
（四）利润分配－－－－22，153，678．87－－106，689，542．48－－21，993，152．12－106，529，015．73－－－－11，372，093．16－－88，222，878．26－－53，528，951．74－130，379，736．84
1．提取盈余公积－－－－22，153，678．87－－22，153，678．87－－－－－－－11，372，093．16－－11，372，093．16－－－
2．提取一般风险准备－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
3．对所有者（或股东）的分配－－－－－－－84，535，863．61－－21，993，152．12－106，529，015．73－－－－－－－76，850，785．10－－53，528，951．74－130，379，736．84
4．其他－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（五）所有者权益内部结转－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1．资本公积转增资本（或股本）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2．盈余公积转增资本（或股本）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
3．盈余公积弥补亏损－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（六）专项储备－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
1．本期提取－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2．本期使用－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（七）其他－－10，303．13－－－－－－29，733．1110，303．13－29，733．11－505，000．00－－－－－－289，818．09－766，049．75－550，867．84
四、本期期末余额768，507，851．001，628，901，825．84－－137，809，532．16－613，119，411．70－319，551．20957，924，256．174，105，943，325．67768，507，851．001，629，975，675．79－－115，655，853．29－564，885，745．61－289，818．09699，099，812．963，777，835，120．56
7．2．5母公司所有者权益变动表
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额768，507，851．001，557，646，853．83－－86，144，811．23－306，098，346．802，718，397，862．86768，507，851．001，556，894，091．47－－74，772，718．07－172，784，436．322，572，959，096．86
加：会计政策变更－－－－－－－－－－－－－－－－
前期差错更正－－－－－－－－－－－－－－－－
其他－－－－－－－－－－－－－－－－
二、本年年初余额768，507，851．001，557，646，853．83－－86，144，811．23－306，098，346．802，718，397，862．86768，507，851．001，556，894，091．47－－74，772，718．07－172，784，436．322，572，959，096．86
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）－－1，063，546．82－－22，153，678．87－－27，759，349．64－6，669，217．59－752，762．36－－11，372，093．16－133，313，910．48145，438，766．00
（一）净利润－－－－－－78，930，192．8478，930，192．84－－－－－－221，536，788．74221，536，788．74
（二）其他综合收益－－1，063，546．82－－－－－－1，063，546．82－752，762．36－－－－－752，762．36
上述（一）和（二）小计－－1，063，546．82－－－－78，930，192．8477，866，646．02－752，762．36－－－－221，536，788．74222，289，551．10
（三）所有者投入和减少资本－－－－－－－－－－－－－－－－
1．所有者投入资本－－－－－－－－－－－－－－－－
2．股份支付计入所有者权益的金额－－－－－－－－－－－－－－－－
3．其他－－－－－－－－－－－－－－－－
（四）利润分配－－－－22，153，678．87－－106，689，542．48－84，535，863．61－－－－11，372，093．16－－88，222，878．26－76，850，785．10
1．提取盈余公积－－－－22，153，678．87－－22，153，678．87－－－－－11，372，093．16－－11，372，093．16－
2．提取一般风险准备－－－－－－－－－－－－－－－－
3．对所有者（或股东）的分配－－－－－－－84，535，863．61－84，535，863．61－－－－－－－76，850，785．10－76，850，785．10
4．其他－－－－－－－－－－－－－－－－
（五）所有者权益内部结转－－－－－－－－－－－－－－－－
1．资本公积转增资本（或股本）－－－－－－－－－－－－－－－－
2．盈余公积转增资本（或股本）－－－－－－－－－－－－－－－－
3．盈余公积弥补亏损－－－－－－－－－－－－－－－－
（六）专项储备－－－－－－－－－－－－－－－－
1．本期提取－－－－－－－－－－－－－－－－
2．本期使用－－－－－－－－－－－－－－－－
（七）其他－－－－－－－－－－－－－－－－
四、本期期末余额768，507，851．001，556，583，307．01－－108，298，490．10－278，338，997．162，711，728，645．27768，507，851．001，557，646，853．83－－86，144，811．23－306，098，346．802，718，397，862．86