证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2021-077
多氟多新材料股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司多氟多海纳新材料有限责任公司（暂定名，以下简称“海纳新材料”，最终以市场监督管理局核准的名称为准）。海纳新材料注册资本16,000万元，由公司以自有资金出资，公司持股100%。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：多氟多海纳新材料有限责任公司
2、注册资本：人民币16,000万元
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、出资方式：货币资金
5、股权结构：公司持有100%股权
7、注册地：河南省焦作市
（以上信息以市场监督管理局最终核准为准）
三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次投资设立新材料公司，符合行业发展趋势，有利于优化公司业务结构，强化新材料产品市场业务，提升公司的市场竞争力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合公司全体股东利益和公司发展战略。
2、存在的风险
全资子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面的不确定性因素。公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
目前，公司已建立了完善的治理结构和内控体系，可以对子公司实施有效的管理，促使子公司合法、合规运作。
3、对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司的投资额为人民币16,000万元，所使用的资金均为公司自有资金。此次投资有利于公司的业务拓展和业务结构的优化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及股东的利益。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2021年7月17日
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2021-078
关于子公司向关联方采购设备
暨关联交易的公告
一、关联交易概述
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》。公司子公司云南氟磷电子科技有限公司（以下简称“氟磷科技”）与焦作市合鑫机械有限公司（以下简称“焦作合鑫”）签订《设备购销合同》，氟磷科技拟向焦作合鑫采购反应釜设备，交易总金额为85,756,800元（含税）。
由于公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多实业集团有限公司的实际控制人，焦作多氟多实业集团有限公司持有焦作合鑫51.61%股权，从而焦作合鑫与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。本次交易无需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：焦作市合鑫机械有限公司
2、统一社会信用代码：91410825775123807T
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：王大可
5、注册资本：1500万元人民币
6、成立日期：2005年5月27日
7、住所：温县武德镇大善台村
8、经营范围：制造销售:机械设备，耐磨材料；销售：电子电力设备.工矿设备；设备安装(以上范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营）***
9、股权结构：焦作多氟多实业集团有限公司持股51.61%，王大可持股45.16%，岳明理持股3.23%，焦作多氟多实业集团有限公司为实际控制人。
10、主要财务数据：
截至2020年12月31日，总资产为3,061万元，净资产为2,521万元；2020年度营业收入为3,492万元，净利润为258万元。（数据未经审计）
11、经查询，截至本公告披露日，焦作合鑫不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易为氟磷科技采购焦作合鑫的反应釜设备，关联交易定价原则是在效率优先的前提下，以市场化为原则，在充分参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、费用等因素确定最终交易价格。
四、协议的主要内容：
买受人：云南氟磷电子科技有限公司（以下简称甲方）
出卖人:焦作市合鑫机械有限公司(以下简称乙方)
1、合同标的：反应釜。
2、采购金额
本次设备采购金额为人民币85,756,800元。总价款包括但不限于设备费（设计费、材料费、制造费等）、调试费、运输费、维修费、培训费用等。
3、付款方式：银行承兑汇票或现汇付款。
2）到货地点：云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区旁。
3）运输方式：汽车运输。
4）风险承担：产品毁损、灭失风险自乙方完成交付后转移至甲方。
5、验收
6、解决争议方式
合同履行过程中出现争议，甲、乙双方应当协商解决，协商不成时应向甲方住所地人民法院提起诉讼。
五、关联交易的目的及对公司的影响
六、年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易事项外，年初至披露日，公司与关联方焦作市合鑫机械有限公司发生各类关联交易金额7,157.11万元。
1、独立董事意见
1）事前认可意见：
本次氟磷科技向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意将此事项提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。并提请公司关联董事在审议此项决议时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
2）独立意见：
2、监事会意见
氟磷科技本次向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次子公司向关联方采购设备暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意公司子公司向关联方采购设备暨关联交易事项。
3、保荐机构核查意见
八、备查文件
2、第六届监事会第二十五次会议决议；
3、《设备购销合同》；
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2021-080
关于修改《公司章程》的公告
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将有关内容公告如下：
章程修订对照表
■
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
上述公司章程的修改尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2021-081
关于回购部分社会公众股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、回购情况：经多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额区间为8,000万元-15,900万元，回购价格不超过54.5元/股。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为1,467,890股-2,917,431股，占公司总股本的比例区间为0.19%-0.38%，回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份目的及用途
公司基于对未来发展的信心，有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。
1、公司股票上市已满一年；
2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式及价格
1、拟回购股份的方式：
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
2、拟回购股份的价格：
（四）拟回购股份的种类、回购的资金总额、数量及占公司总股本的比例
1、回购股份种类：
公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、拟用于回购的资金总额：
本次回购资金总额为8,000万元-15,900万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例：
按回购资金总额上限15,900万元人民币，回购股份价格54.5元/股测算，拟回购股份数量不超过2,917,431股，不超过公司目前最新总股本766,167,589股的0.38%；。
按回购资金总额下限8,000万元人民币，回购股份价格54.5元/股测算，拟回购股份数量不低于1,467,890股，不低于公司目前最新总股本766,167,589股的0.19%。
具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的资金全部为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起6个月内。如触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在以下期间回购股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及本所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购股份方案全部实施完毕后，可能对公司股本结构造成以下变动：
1、若按回购总金额上限为15,900万元，回购价格上限54.5元/股进行测算，预计可回购股份数量为2,917,431股，约占公司总股本的0.38%，回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划，则预计回购股份转让后公司股权结构的变动情况如下：
2、若按回购总金额下限为8,000万元，回购价格上限54.5元/股进行测算，预计可回购股份数量为1,467,890股，约占公司总股本的0.19%，回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划，则预计回购股份转让后公司股权结构的变动情况如下：
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务、履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况分析
截至2020年12月30日，公司总资产为9,651,094,956.96元,归属于上市公司股东的净资产为2,950,169,996.80元。假设本次回购资金上限金额全部使用完毕，回购资金占公司总资产及归属于上市公司股东净资产分别为1.65%、5.39%。
根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。根据公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展情况，公司认为本次回购不会对公司正常生产经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等造成不利影响。
本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
公司全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，本次股份回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；控股股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
1、在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股份行为。
2、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内，不存在其他买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
3、公司控股股东及其一致行动人在未来六个月内无明确的股份减持计划，如其后续有其他股份减持计划，公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
4、如法律法规、证券监管部门对回购股份的政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及规范性文件、公司章程规定须由董事会重新表决的事项外，依据有关法律法规及规范性文件调整本次回购的具体实施方案，办理与本次回购有关的其他事宜；
5、除涉及有关法律法规及规范性文件、公司章程规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；
7、其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。
（十二）风险提示
本次回购方案可能面临如下不确定性风险：
2、本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，可能导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
3、本次股份回购用于股权激励计划或员工持股计划，存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、持股对象放弃认购股份、公司未能回购完成后36个月内将回购的股份转让给持股对象等不确定因素的风险。如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被依法予以注销的风险；
4、存在监管部门后续对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整的风险。
二、独立董事意见
2、本次回购股份将用作公司实施股权激励计划或员工持股计划，有利于充分调动公司员工的积极性，完善公司激励机制，有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展。
综上所述，独立董事认为公司本次回购部分社会公众股份合法、合规，回购方案可行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益情形。因此，公司独立董事同意本次回购股份方案。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十五次会议决议；
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2021-083
多氟多新材料股份有限公司关于召开
2021年第四次临时股东大会的通知
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，定于2021年8月2日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2021年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年7月28日（星期三）
7、出席对象：
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
8、现场会议召开地点：
河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于回购部分社会公众股份方案的议案
3、关于拟投资建设100000吨六氟磷酸锂及40000吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）和10000吨二氟磷酸锂项目的议案
（二）提案披露情况
（三）特别提示
上述议案1需要以特别决议审议，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
四、会议登记等事项
2、登记地点：公司证券投资部。
3、登记方式：
（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券投资部
联系人：彭超、原秋玉
2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理
七、备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二：
致：多氟多新材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2021-085
关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本暨通知债权人的公告
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《回购注销部分限制性股票的议案》，公司对2020年限制性股票激励计划中不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计80,000股进行回购注销，此次注销完成后，公司注册资本从766,167,589元变更为766,087,589元。
公司于2021年7月16日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。
2、申报材料送达地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦证券投资部
联系人：原秋玉
联系传真：0391-2802615
3、申报所需材料
（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件；
（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2021-084
2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长李世江先生。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
其中：参加本次会议的中小投资者共22人，代表有表决权的股份8,438,572股，占公司总股本的1.1014％。
（2）出席及列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员；河南苗硕律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、关于向关联方采购设备暨关联交易的议案
表决结果：在关联股东李世江、李云峰、李凌云、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集团有限公司合计所持118,058,846股回避表决的情况下，同意13,895,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9238％；反对9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0683％；弃权1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意8,427,972股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8744％；反对9,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1126％；弃权1,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0130％。
2、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
表决结果：同意131,954,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8744％；反对9,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072％；弃权1,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、2021年第三次临时股东大会决议；
2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2021-075
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2021年7月6日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年7月16日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室,以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、《对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
3、《关于子公司增资暨关联交易的议案》
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2021年第四次临时股东大会审议
5、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，并同意提交2021年第四次临时股东大会审议
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
6、《关于拟投资建设100000吨六氟磷酸锂及40000吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）和10000吨二氟磷酸锂项目的议案》，并同意提交2021年第四次临时股东大会审议
7、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2021年8月2日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2021第四次临时股东大会。
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号:2021-082
关于拟投资建设100000吨六氟磷酸锂
及40000吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）
和10000吨二氟磷酸锂项目的公告
一、投资概述
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金投资建设100000吨六氟磷酸锂及40000吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）和10000吨二氟磷酸锂项目，项目总投资为人民币515,000万元。
本项目投资已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：100000吨六氟磷酸锂及40000吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）和10000吨二氟磷酸锂项目
3、项目投资：项目总投资515,000万元，其中建设投资为440,000万元，铺底流动资金为75,000万元。具体如下表：
三、项目实施背景
1、项目符合国家产业政策
本项目拟投资建设的六氟磷酸锂等产品均符合国家产业政策要求。
2、项目符合公司发展战略需要
公司聚焦新材料业务，将加大该领域的投资，把握新能源市场的需求先机，提高公司盈利能力，为公司未来长远发展、高质量发展奠定更加坚实的基础。
四、项目的风险提示
1、宏观经济波动的影响
公司六氟磷酸锂等新材料产品的下游行业主要是锂离子电池生产，虽然新能源汽车是未来的发展趋势，被长期看好，但全球及中国宏观经济的波动导致游新能源汽车、储能等行业发展不及预期，将影响到公司下游行业的需求，进而影响到本项目产品需求量，对项目的效益造成影响。
2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险
化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。
3、运营风险
本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。
4、环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。
针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。
五、本次项目投资的目的及对公司的影响
公司致力于成为全球领先的锂电池材料供应商，在新能源汽车行业的快速发展以及国家利好政策的强劲推动下，本项目所涉及的产品市场需求将呈现大幅增长。公司根据客户未来对电解液的需求，以及基于对锂电池产业持续向前发展的趋势判断，继续建设和增加本项目所涉及的产品产能是公司发展的必然的要求。
本项目建设完成后，可较大程度地提升公司现有六氟磷酸锂等产品的产能，能够有效满足未来锂离子电池材料的市场需求，持续强化公司的核心竞争优势，符合公司的整体发展战略。
六、备查文件
第六届董事会第二十五次会议决议
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号:2021-086
关于签订日常经营重大合同的公告
1、合同在履行过程中，因履约能力、市场和技术等多方面不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致订单无法全部履行或终止的风险。如公司未能按合同约定完成货物交付将承担一定的违约责任。
2、合同的履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极的影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
一、合同签署概况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日与客户签订了三份产品销售合同（以下简称“合同”），具体情况如下：
公司子公司河南省有色金属工业有限公司（以下简称“河南有色”）与EnchemCo.,Ltd.签订了《采购协议》，EnchemCo.,Ltd.向河南有色采购1800吨六氟磷酸锂。
二、交易对手方介绍
(一)客户情况：
1、客户一：深圳市比亚迪供应链管理有限公司
统一社会信用代码：914403000818527144
法定代表人：王渤
注册资本：350000.000000万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立日期：2013年10月15日
2、客户二：孚能科技（赣州）股份有限公司
统一社会信用代码：913607006984663896
法定代表人：YUWANG
注册资本：107066.968500万人民币
公司类型：股份有限公司（中外合资，上市）
注册地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
成立日期：2009年12月18日
3、客户三：EnchemCo.,Ltd.
经营地址：
ENCHEMCO.,LTD.984,YONGJEONG-RI,PUNGSE-MYEON,DONGNAM-GU,CHEONAN-SI,CHUNGNAM-DO,KOREA(ZIP:31214)
（二）公司与以上交易对手方均不存在关联关系。
（三）以上交易对手方实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
四、合同履行对公司的影响
1、公司具备丰富的六氟磷酸锂生产经验，技术先进、技术人员充足，具备履行合同的能力。
2、以上合同的履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极的影响。
3、以上合同不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
本次签订的合同是销售合同，因履约能力、市场和技术等多方面不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致订单无法全部履行或终止的风险。如公司未能按合同约定完成货物交付将承担一定的违约责任。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
六、备查文件：
《长期合作协议》《采购协议》《销售合同》
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2021-076
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2021年7月16日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2021年7月6日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，我们认为：氟磷科技本次向关联方采购生产设备系公司日常正常生产经营需要，交易价格依据市场价格水平协商后确定，定价公允。本次子公司向关联方采购设备暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意公司子公司向关联方采购设备暨关联交易事项。
经审议，我们认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及的有关规定。同意对子公司增资暨关联交易事项。
第六届监事会第二十五次会议决议。
多氟多新材料股份有限公司监事会
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2021-079
关于子公司增资暨关联交易的公告
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2021年7月16日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司增资暨关联交易的议案》。焦作多氟多实业集团有限公司、宁波梅山保税港区恒升企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）、天津津泽易浩企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城广芯投资合伙企业（有限合伙）、栗广奉合计认购中宁硅业新增注册资本4,500.00万元，认购价格为人民币4,500.00万元。
为增加中宁硅业流动资金，优化股权结构，以下股东对中宁硅业增资4,500.00万元，详见下表：
由于公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多实业集团有限公司的实际控制人，焦作多氟多实业集团有限公司持有宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）50%股权，从而焦作多氟多实业集团有限公司、宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）焦作多氟多实业集团有限公司
1、统一社会信用代码：91410803341682572D
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：李世江
4、注册资本：25000万元人民币
5、成立日期：2015年05月13日
6、住所：河南省焦作市中站区多氟多科技大厦
7、经营范围：化工仪器和设备，实验室仪器，科研设备，化工原辅材料和成品（不含危险化学品）的生产和销售；企业管理，企业形象策划；LED智能制造；饮料的生产及销售；酒店管理；信息技术领域的技术开发，技术服务；二类医疗器械的生产与销售；从事货物进出口和技术进出口业务。
8、股权结构：李世江持股67.3280%，为公司关联方，非失信被执行人。
9、财务数据：截至2020年12月31日，总资产为93,492.69万元，净资产为27,034.66万元；2020年度营业收入为38,307.69万元，净利润为-1,373.03万元。（数据未经审计）
（二）宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91330206MA281XCW1N
2、类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：烟台博嘉投资有限公司
4、注册资本：5000万元人民币
5、成立日期：2016年04月29日
6、住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M0693
7、经营范围：创业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
8、股权结构：焦作多氟多实业集团有限公司持股50%，为公司关联方，非失信被执行人。
9、财务数据：截至2020年12月31日，总资产为5,008.64万元，净资产为5,005.95万元；2020年度营业收入为0万元，净利润为-28.53万元。（数据未经审计）
三、投资标的基本情况
1、企业名称：浙江中宁硅业有限公司
2、统一社会信用代码：91330800670271619H
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：李凌云
5、注册资本：23000万元人民币
6、成立日期：2007年12月21日
7、住所：浙江衢州高新技术产业园区华荫北路27号
9、增资前后的股权结构：
本次中宁硅业增加注册资本4,500.00万元，增资后其注册资本变更为27,500.00万元。股权结构情况如下：
关联关系说明：中宁硅业为公司控股子公司,非失信被执行人。
四、交易的定价政策及定价依据
根据河南大信资产评估事务所有限公司出具的《浙江中宁硅业有限公司拟增资事宜涉及的其股东全部权益资产评估报告》（豫大信评报字[2021]第0069号）于评估基准日2020年12月31日委估股东全部权益在持续经营等的假设前提下的收益法评估结论如下：净资产（股东全部权益）账面价值为20,664.29万元，评估价值23,076.02万元，评估价值较账面价值评估增值2,411.73万元，增值率11.67%。
本次评估选用收益法结果作为最终评估结论，即中宁硅业整体评估价值23,076.02万元。以评估价格为基础，经各方协商一致同意增加注册资本4,500.00万元，认购价格为人民币4,500.00万元。
五、对上市公司的影响
公司对上述交易方案经过分析论证后，基于支持子公司发展的考虑，决定放弃本次增资的优先认缴出资权。公司本次放弃权利行为符合公司长远利益，不会损害公司和全体股东权益。
本次增资完成后，中宁硅业仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
除本次关联交易事项外，年初至披露日，公司与关联方焦作多氟多实业集团有限公司发生各类关联交易金额20,038.14万元。
1）事前认可意见
2）独立意见
公司子公司中宁硅业本次增资符合公司的战略布局和发展规划，有利于公司实现可持续发展。本次交易定价公允合理，遵循自愿、公开、诚信的原则，不影响公司对其控制权，没有影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法、合规。综上，我们同意本次子公司中宁硅业增资暨关联交易事项。
经审议，我们认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次对子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意对子公司公司增资暨关联交易事项。
4、中原证券股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司子公司增资暨关联交易事项的核查意见。