本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开的情况
2、召开地点：本公司贵宾楼四楼湘江厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈纪明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
2、有限售条件的流通股股东出席情况：
3、无限售条件的流通股股东出席情况：
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票178，324，600股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
(二)审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
(三)审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；
(四)审议通过了《公司2007年度财务报告》；
(五)审议通过了《公司2007年度报告正文及摘要》；
(六)审议通过了《公司2007年度利润分配的议案》；
(七)审议通过了《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案》；
(八)审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
(九)审议通过了《关于公司2008年度向银行申请授信额度的议案》；
1、关于公司2008年度向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请授信额度4.5亿元的议案；
2、关于公司2008年度向中国银行湖南省分行申请授信额度2.6亿元的议案；
3、关于公司2008年度向上海浦东发展银行长沙分行申请授信额度3000万元的议案；
4、关于公司2008年度向长沙商业银行白沙支行申请授信额度1900万元的议案；
5、关于公司2008年度向交通银行股份有限公司长沙分行营业部申请授信额度5000万元的议案；
6、关于公司2008年度向中信银行长沙溁麓支行申请授信额度6000万元的议案；
7、关于公司2008年度向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度4500万元的议案；
8、关于公司2008年度向交通银行股份有限公司长沙分行营业部新增授信额度5000万元的议案。
(十)审议通过了《关于公司向银行进行续贷的议案》；
1、关于公司在授信额度4.5亿元内向建行长沙河西支行申请流动资金贷款6500万元的议案；
2、关于公司向招商银行股份有限公司长沙分行续办流动资金贷款4000万元的议案。
(十一)审议通过了《关于按新准则对已披露2007年会计报表项目进行调整的议案》；
(十二)审议通过了《关于修改会计政策的议案》；
(十三)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所
2、律师姓名：曾露
3、结论性意见：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法、有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
二00八年四月十五日
股票代码：000428股票简称：华天酒店公告编号：2008-019
三届董事会第十九次会议决议公告
湖南华天大酒店股份有限公司三届董事会第十九次会议，于2008年4月14日（星期一）在公司贵宾楼四楼湘江厅召开。出席会议的董事应到9名，实到7名，董事郭敏女士、孙波先生因公务原因分别委托董事曾小玲女士和陈纪明先生出席会议并表决。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。3名监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于续办流动资金贷款2000万元的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为子公司湖南华天光电惯导技术有限公司续办贷款5000万元继续提供担保的议案》
本项议案须提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。
三、审议通过了《关于对控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司增资扩股的议案》
为促进公司经济型连锁酒店业务的发展，同意公司出资8000万元对湖南华天之星酒店管理有限公司（简称华天之星）进行增资扩股，华天之星注册资本由目前的2000万元人民币，增加至10000万元人民币。本次增资扩股由我公司单独对华天之星注资并相应增加所占股权比例，华天之星其他两方股东放弃本次增资扩股的权利。
增资扩股前华天之星股权结构为：湖南华天大酒店股份有限公司出资1020万元，占51％的股权；华天实业控股集团有限公司出资680万元，占34％的股权；孙根石代表公司高管人员出资300万元，占15％的股权。
按照原始投资成本计算，本次增资扩股后华天之星股权结构为：湖南华天大酒店股份有限公司出资9020万元，占90.2%的股权；华天实业控股集团有限公司出资680万元，占6.8%的股权；孙根石代表公司高管人员出资300万元，占3%的股权。（注：本次增资扩股前，公司将聘请具有证券资格的会计师事务所和评估师事务所对华天之星进行必要的审计评估，以华天之星经审计评估后的净资产作为本次增资扩股的定价依据，经股东协商后，最终确定本次增资扩股后各股东的具体持股比例。）
湖南华天之星酒店管理有限公司成立于2006年，目前注册资本为2000万元，我公司拥有其51％的股权，公司经营范围为酒店管理等。截止2007年12月31日，公司总资产5009.69万元，净资产1337.82万元，2007年度为湖南华天之星酒店管理有限公司投入期，共签约发展17家经济型酒店，2007年度营业收入为1036.46万元，净利润为-362.18万元。
湖南华天之星酒店管理有限公司股东方华天实业控股集团有限公司为本公司控股股东，本次增资扩股涉及关联交易。
本项议案须提交公司股东大会审议，关联方股东应回避表决。股东大会日期另行通知。
本项议案，陈纪明、郭敏、刘岳林、孙波、曾小玲5名关联方董事回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
本项议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了独立意见：
湖南华天大酒店股份有限公司三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于对控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司增资扩股的议案》。湖南华天之星酒店管理有限公司股东方之一华天实业控股集团有限公司为本公司控股股东，本次增资扩股涉及关联交易。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序。
公司对控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司进行增资扩股将有利于促进公司经济型连锁酒店业务的发展。
公司在实施本次增资扩股前，应聘请具有证券资格的会计师事务所和评估师事务所对华天之星进行必要的审计评估，以华天之星经审计评估后的净资产作为本次增资扩股的定价依据，经股东协商后，最终确定本次增资扩股后各股东的具体持股比例。
我们认为，公司对湖南华天之星酒店管理有限公司增资扩股是公司主营业务发展需要，符合公司利益，不存在损害中小股东利益的情况。
四、审议通过了《关于投资成立华天湘菜产业发展股份有限公司的议案》
公司拟投资2550万元作为主发起人，联合湖南省湘菜产业促进会及其知名会员企业等发起设立"华天湘菜产业发展股份有限公司"(名称以工商部门审核为准)，华天湘菜产业发展股份有限公司注册资本5000万元，本公司占51%的股份。"华天湘菜产业发展股份有限公司"将在湘菜产业化等方面进行投资发展。
五、审议通过了《关于调整北京钓鱼台山庄承租范围的议案》
公司原承租的北京钓鱼台山庄有两部份组成，一是20栋别墅的客房，二是餐饮会议的四处物业。公司07年度客房收入毛利率扣除租金后较低仅为不到30%；而餐饮会议收入07年扣除租金后的毛利率则较高为41.60%，且餐饮会议收入占总收入的近三分之二（具体经营数据请见公司2007年度报告）。根据上述公司承租经营北京钓鱼台山庄的实际经营情况，经我方与业主方协商，提出调整承租方案，即退出20栋别墅作为客房的承租而继续保留餐饮会议部分物业的承租。同时，业主方亦在进行北京钓鱼台山庄整体经营管理方案的调整即将客房部份进行自主经营，餐饮部分继续出租经营。再者，公司在京自营酒店--北京华天商务酒店即将开业，需要成建制的酒店经营管理队伍进入自营酒店，基于上述考虑，公司决定对承包经营北京钓鱼台山庄之承租范围进行调整。
经与业主方商定，决定自2008年4月起，解除对北京钓鱼台山庄二十栋别墅的作为客房（楼号分别为1、2、11至21、23、24、26、27、30、31、32）的承包经营，由业主方向我公司支付装修补偿款3150万元，且业主方不再要求任何利润分成。
07年我公司承包经营北京钓鱼台山庄净利润为194万元。
具体协议由公司签订。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
公司于2008年2月28日至3月6日以非公开发行股票的方式向4家特定投资者发行了2300万股人民币普通股（A股），本次发行新增股份2，300万股已于2008年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2008年3月17日在深圳证券交易所上市（限售锁定期为一年）。
经开元信德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（开元信德湘验字（2008）第007号）验证，本次发行募集资金总额为36，064万元，扣除发行费用1，057万元后，募集资金净额为35，007万元，其中股本2，300万元，资本公积32，707万元。
本次非公开发行股票后，公司注册资本由原345，680，000元，增加为368，680，000元。公司每股净资产由2007年度末的2.07元/股，增加为2.89元/股，每股公积金由2007年度末的0.43元/股，增加为1.29元/股。(注：上述指标以2007年度未数据为基数，加上本次发行影响数。)
公司将对本公司章程进行相应条款进行修改，具体修改如下：
原条款：第六条公司注册资本为人民币345，680，000元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币368，680，000元。
原条款：第十九条公司股份总数为345，680，000股，均为普通股。
修改为：第十九条公司股份总数为368，680，000股，均为普通股。
董事会
股票代码：000428股票简称：华天酒店公告编号：2008-020
关于为子公司银行贷款提供担保的公告
一、担保情况概述
湖南华天大酒店股份有限公司（以下简称"本公司"）于2008年4月14日召开三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司湖南华天光电惯导技术有限公司续办贷款5000万元继续提供担保的议案》。
本项议案须提交公司股东大会审议。
上述议案表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本次为湖南华天光电惯导技术有限公司5000万元续贷提供担保，公司累计对外（含对子公司）担保金额为28400万元，均为对控股子公司或子公司对本公司贷款担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的39.64%，占公司总资产的12.37%。
二、被担保人基本情况
2007年度末总资产21267.27万元，净资产6638.33万元，2007年度营业收入7890万元，营业利润3630.06万元，净利润2899.86万元。
三、担保协议的主要内容
本公司为湖南华天光电惯导技术有限公司向长沙市商业银行申请5000万元续贷提供担保。
四、董事会意见
湖南华天光电惯导技术有限公司为本公司控股子公司（本公司占57%的股份），公司财务状况良好，业绩稳步增长，上述贷款将用于补充公司流动资金。本次担保不存在不可控的担保风险。
五、本公司对外（含子公司）担保总额为28400万元，全部为对公司控股子公司或控股子公司对本公司担保，不存在逾期担保。
六、备查文件
1、公司三届董事会第十九次会议决议
2、湖南华天光电惯导技术有限公司法人营业执照
湖南华天大酒店股份有限公司董事会
股票代码：000428股票简称：华天酒店公告编号：2008-021
湖南华天大酒店股份有限公司关于
对控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司增资扩股
暨关联交易的公告
一、关联交易概述
经本公司三届董事会第十九次会议审议，通过了《关于对控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司增资扩股的议案》。
为促进公司经济型连锁酒店业务的发展，公司拟出资8000万元对湖南华天之星酒店管理有限公司（简称华天之星）进行增资扩股，华天之星注册资本由目前的2000万元人民币，增加至10000万元人民币。本次增资扩股由我公司单独对华天之星注资并相应增加所占股权比例，华天之星其他两方股东放弃本次增资扩股的权利。
本项议案尚须提交公司股东大会审议，关联方股东华天实业控股集团有限公司将回避表决。
董事会关于本项议案的表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。陈纪明、郭敏、刘岳林、孙波、曾小玲5名关联方董事回避表决。
二、关联方介绍
关联方名称：华天实业控股集团有限公司
法定代表人：贺坚
成立日期：一九九二年十一月十八日
经营范围：旅游、房地产、新材料加工、信息网络、生物制药、环保等
注册资本：500，000，000元
股权结构：国有独资
华天实业控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司17776.16万股，占公司总股本比例的48.22％。
三、关联交易标的基本情况
湖南华天之星酒店管理有限公司成立于2006年，目前注册资本为2000万元，目前公司股东结构为：
湖南华天大酒店股份有限公司（本公司）出资1020万元，占51％的股权比例；华天实业控股集团有限公司出资680万元，占34的股权；自然人孙根石（代表高管人员）出资300万元，占15%的股权。
湖南华天之星酒店管理有限公司经营范围为酒店管理等。截止2007年12月31日，公司总资产5009.69万元，净资产1337.82万元，2007年度为湖南华天之星酒店管理有限公司投入期，共签约发展17家经济型酒店，2007年度营业收入为1036.46万元，净利润为-362.18万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
由本公司出资8000万元对华天之星进行增资扩股，华天之星注册资本由目前的2000万元人民币，增加至10000万元人民币。本次增资扩股由我公司单独对华天之星注资并相应增加所占股权比例，华天之星其他两方股东放弃本次增资扩股的权利。
五、对上市公司的影响
本次对控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司增资扩股是公司按照既定发展战略计划，投资发展经济型酒店业务的重要举措。湖南华天之星酒店管理有限公司增资扩股后，将有利于进一步加快和加强公司经济型酒店的投资和经营运作，有效推进公司在经济型酒店业务领域的拓展。同时，经济型酒店业务发展预期良好，本次由本公司独家进行注资，公司在湖南华天之星酒店管理有限公司的持股比例也将大幅提升，对公司酒店主营业务发展具有重要意义。
本次湖南华天之星酒店管理有限公司增资扩股构成关联交易，公司将履行必要的程序，确保上市公司利益，维护公司股东，尤其是中小股东利益。
六、独立董事意见
本项关联交易事项经公司全体独立董事事前认可，并发表了独立意见：
股票代码：000428股票简称：华天酒店公告编号：2008-022
关于投资成立华天湘菜产业发展股份有限公司的公告
一、对外投资概述
经本公司三届董事第十九次会议审议，通过了《关于投资成立华天湘菜产业发展股份有限公司的议案》。
本项投资不属于关联交易。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
董事会关于本项议案的表决情况：
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、拟成立公司基本情况（具体以工商登记为准）
1、公司名称：华天湘菜产业发展股份有限公司
2、经营范围：以湘菜为特征的农副产品、食品的生产、加工、销售；种养殖业的开发及经营；现代农业的技术服务、咨询及生产基地建设；观光农业与酒店、旅游业
3、注册资本：5000万元人民币
4、出资及股本结构：由本公司出资2550万元，占51％的股权比例；联合湖南省湘菜产业促进会及其知名会员企业等共计出资2450万元，占49％的股权比例。
三、对公司的影响
湘菜系我国八大菜系之一，近年来，湘菜在北京、上海、深圳、广州等全国大中城市享有盛誉，发展迅速。由于湘菜餐饮市场的迅速发展，为湘菜原辅材料生产、加工、冷藏、配送以及消费者对绿色、健康、安全食品等方面的需求日趋增长。
餐饮业务一直以来是我公司酒店主营业务的重要组成部分，餐饮营业收入占到公司酒店主营业务收入的一半以上。"华天餐饮"在业内享有美誉，尤其在湘菜出品和创新上，已经成为华天酒店经营的一大特色和竞争优势。
湖南省政府有关方面要求长沙餐饮企业"延伸产业链，加强基地建设"，在吸收川菜产业化基地建设成功经验的基础上，针对目前我省大多数湘菜餐饮企业缺乏物流配送中心和专业化原辅材料生产基地的现状，将"组建一条从原辅材料生产加工、冷藏配送到湘菜研究开发、饭店管理服务、员工培训、企业辐射的全方位强效产业链，充分发挥餐饮业对农产品生产、加工与劳务输出等方面的拉动作用"作为今年工作的重中之重。创建一个将农业、食品加工业与餐饮服务业相结合的新型产业化企业。
根据湖南省国资委批复的项目可行性方案，第一期湘菜产业化发展基地建设用地为940亩。
公司根据政策导向，充分利用自身优势，投资成立华天湘菜产业发展股份有限公司，将进一步保证华天酒店餐饮原材料的供应，提升原材料品质，降低采购成本。并将提高华天在湘菜餐饮市场的主导地位，扩大华天品牌的影响力。