丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2015）683号起诉书指控被告人郑**诈骗罪、合同诈骗罪，于2015年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年11月23日公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派代理检察员施**出庭支持公诉，被告人郑*及其指定辩护人邹**到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控：一、诈骗罪
2009年以来，被告人郑*购买了大量的海关工作制服和警察制服，通过做假证的违法人员制作了“丽**关”、“海关总署”的印章及荣誉证书、介绍信等材料，并在生活中经常穿着海关制服或警察制服，谎称自己是海关缉私队队长，骗取郑*戊、郑*丁、范*、张**、黄*等被害人的信任。2010年开始，被告人郑*开始虚构合伙开外贸公司、合伙做香烟生意等理由，承诺支付高额利息或分红，从郑*丁、张**、郑*戊、范*等被害人处骗取人民币623万元，已归还本金和利息209.38万余元。
1、2010年到2015年期间，被告人郑*虚构海关投资绿城购买房子、入股海关、合伙开设外贸公司、接外贸订单等理由，共计从被害人郑*丁和庄*甲处骗取人民币265万元，已归还本金、利息、分红共计86万余元。
2、2012年到2015年期间，被告人郑*虚构合伙开设外贸公司的理由，从被害人范*、尤*、吴**共计骗取人民币50万元，已归还本金、利息、分红47.6万余元。
3、2013年8月到2015年期间，被告人郑*虚构弟弟郑*乙资金周转困难、倒卖香烟赚取差价等理由，共计从被害人张*乙处骗取人民币119万元，已归还本金、利息45.78万余元。
4、2014年7月到2015年期间，被告人郑*虚构做香烟生意资金周转困难、合伙做香烟生意等理由，并提供伪造的烟草购销合同、信用社流水明细等材料，骗取被害人郑*戊的信任，共计从被害人郑*戊处骗得人民币189万元，已归还本金、利息、分红30万余元。
二、合同诈骗罪
1、2014年10月份，被告人郑*虚构海关工作人员的身份，并提供虚假的房产证复印件，骗取浙江**公司的担保，从杭州**限公司清泰支行按揭贷款252042元，购得一辆奥迪A6轿车。截至2015年7月25日，该笔贷款已逾期三期，剩余本息金额总计237896.2元未归还。
2、2015年1月份，被告人郑*虚构海关工作人员的身份，并提供虚假的房产证复印件，骗取浙江**公司的担保，从杭州**限公司清泰支行借取按揭贷款387660元，购得一辆二手宝马X6轿车（浙K）。截至2015年7月25日，该部分贷款已逾期三期，剩余本息金额总计363736.99元未归还。
3、2015年5月份，被告人郑*谎称能从丽**关低于市场价购买一批被扣押的苹果6手机，以每台3550元的价格出售给被害人黄*，从黄*处骗得50台手机的价格17.75万元，但只交付了34台手机。之后被告人郑*又谎称能从丽**关拿到300台被扣押的苹果6手机，欲以3450元每台的价格出售给黄*，并与黄*签订了供货合同，总价值人民币103.5万元。黄*要求被告人郑*提供财产抵押，后因被告人郑*无法提供财产抵押而未能交易成功。
案发后，被告人郑*主动到公安机关投案。
被告人郑*的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条的规定，构成诈骗罪、合同诈骗罪。被告人郑*一人犯数罪；被告人郑*在合同诈骗罪的第三笔事实系犯罪未遂；被告人郑*有自首情节。提请依法判处。
一审答辩情况
被告人郑*对公诉机关指控的事实无异议。
被告人郑*的指定辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人郑*犯诈骗罪、合同诈骗罪无异议；2、被告人郑*具有自首情节；3、起诉书指控的合同诈骗罪的第1、2笔更符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪；4、被告人郑*实施的起诉书指控的合同诈骗罪第3笔犯罪事实系犯罪未遂；5、被告人郑*系初犯，主观恶性小。综上，建议对被告人郑*从轻处罚，判处较短的刑期。
本院查明
一、诈骗犯罪的事实
1、2010年至2015年期间，被告人郑*以虚构购买丽水“绿城”房子借款、收取海关投资入股资金、收取合伙开设外贸公司的投资、承接外贸订单周转借款等为由，从被害人郑*丁、庄*甲处骗取钱款，共计人民币265万元（其中：被害人庄*甲投资款人民币50万元）。至案发时止，被告人郑*分别通过归还借款本金、支付借款利息、支付投资款分红等名义，已归还给被害人郑*丁、庄*甲共计人民币86万余元。
2、2013年2月，被告人郑*以虚构准备开设外贸公司为由，找被害人范*投资入股。被害人范*因资金不足，遂又邀请了被害人尤*、吴*一起筹款人民币50万元（其中：被害人范*投资30万元、被害人尤*投资10万元、被害人吴*投资10万元）。被告人郑*从被害人范*处骗取一股的投资款人民币50万元后，至案发时止，通过归还投资款本金、支付投资分红或支付利息等名义，已归还给被害人范*等人共计人民币47.6万余元。
3、2013年7月15日至2015年2月20日期间，被告人郑*以虚构弟弟郑*乙做生意需资金周转、购买豪车租给厂家副总使用、购买丽水“绿城”房屋、倒卖香烟赚取差价等借款为由，共计从被害人张*乙处骗取人民币119万元。至案发时止，被告人郑*通过归还借款本金、支付借款利息等名义，已归还被害人张*乙共计人民币45.78万余元。
4、2014年7月至2015年5月期间，被告人郑*以虚构做香烟生意资金周转困难借款、合伙做香烟生意投资等为由，采用提供伪造的“烟草购销合同”、“信用社流水明细帐”等材料，骗取被害人郑*戊（系被告人郑*的堂兄）的信任后，从被害人郑*戊处骗取钱款，共计人民币189万元。至案发时止，被告人郑*通过归还借款本金、支付借款利息或者合伙投资分红等名义，已归还被害人郑*戊共计人民币30万余元。
5、2014年10月28日、2015年1月6日，被告人郑*以伪装的海关工作人员的身份，采用提供虚假的房产证复印件为诱饵，骗取浙江“易顺担保”有限公司的信任，并提供担保后，分别以妻子陈**的名义向丽水市“嘉诚**有限公司购买了一辆“奥迪A6”轿车，自己从证人郑*甲处购得一辆二手“宝马X6”（车辆牌照号为浙K）轿车。尔后，通过由浙江“易顺担保”有限公司提供担保，向杭州银**清泰支行办理“信用卡透支分期付款合同”，从该支行分别办理按揭贷款人民币252042元、387660元。被告人郑*在购得两辆高档轿车后，因向证人郑*甲借款，遂于同年2月份，又将该辆“宝马X6”轿车抵押给郑*甲；而其以妻子陈**的名义购买的“奥迪A6”轿车，现已不知下落。截止2015年7月25日，被告人郑*向杭州银**清泰支行办理的两笔按揭贷款，已逾期三期未按规定予以支付，该两笔按揭贷款分别剩余本息金额为人民币237896.2元、363736.99元，被告人郑*未予归还。案发后，经杭州银**清泰支行的催讨，被害人浙江“易顺担保”有限公司用保证金，分别代偿归还了该两笔按揭贷款。
综上，被告人郑*从被害人郑*丁、范*、张**、郑*戊、浙江“易顺担保”有**等人处，共计骗取人民币686.97万余元。被告人郑*骗取上述钱款后，通过归还借款本金、支付借款利息、支付投资分红等方式给被害人，已偿还人民币共计213.18万余元。至案发时止，尚有人民币473.78万余元，未予归还。
二、合同诈骗犯罪的事实
2015年4月下旬，被告人郑*从丽水“迅腾科技手机”店赵**以每部单价人民币3950元购买了一批“苹果6”手机后，向经营丽水“宝丽来通讯”店的被害人黄*谎称说：自己从“海关”低价购买了一批查扣的“苹果6”手机，要以每部人民币3550元的价格予以出售。被害人黄*认为价格便宜，遂向被告人郑*订购了50部“苹果6”手机，至同月29日，被害人黄*通过银行转帐、现金支付等方式付清货款人民币17.75万元。同年5月13日、22日，被告人郑*通过两次交付，给了被害人黄*34部“苹果6”手机，尚欠16部“苹果6”手机未予交付。
2015年5月22日，被告人郑*再次向被害人黄*谎称说“海关”还扣有300部“苹果6”手机，可以卖给被害人黄*，每部手机的价格为人民币3450元，被害人黄*信以为真，经联系他人后认为有利可赚，并同意订购该批手机。遂即被害人黄*以丽水市“博祥通讯”为购货单位的名义，与被告人郑*签订了“苹果6”手机供货合同，合同总价款为人民币103.5万元。双方在合同中约定：“从合同签订之日起的第6天起每天分批供货，每批不得少于100部，分三批提完”等内容。合同签订后，被告人郑*即要求被害人黄*先行支付货款，而被害人黄*则向被告人郑*提出应提供财产抵押，并进行公证的要求。遂后，被告人郑*书写将其名下大洋路335号店，以及其名下的浙K号宝马740、浙K号宝马X6轿车作为担保的“协议”，并交给被害人黄*持有。嗣后，因被告人郑*提供抵押的财产无法进行公证，而又无法提供其它财产予以抵押，致使双方履行合同的目的无法实现，合同双方“交易”未获成功。
2015年5月27日，被告人郑*因事发而主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
本院认为
裁判结果
一、被告人郑**诈骗罪，判处有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币500万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币20万元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币520万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2031年5月27日止）；
二、继续追缴被告人郑*的违法所得，退赔给被害人，被告人郑*被公安机关查扣的财物折价退赔给被害人，被扣押的犯罪所用的警服、公章等物品，予以没收，由扣押机关直接上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
裁判日期
二〇一五年十一月二十三日
公告
2、案件的状态如显示为“已结案”的，有可能只是法院所做的程序性结案，不代表被执行人已完全履行，尚存在法院再次恢复的可能。案件状态如显示为“执行中”仅代表收录到本站时的状态，不代表当前状态，有可能当前案件业已结案，请您自行核实。