证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2024-004
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以768,992,731股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司是国内著名的大型商业零售企业之一，主要从事购物中心及超市业态的商品销售业务。两大业态的主要经营模式包括联营、自营、代销和物业分租等。因时代花园还建房项目持续交付中，报告期内实现房地产业务收入8,046.45万元。
公司目前已实现跨区域发展布局，下属有武商MALL、武商MALL世贸、武商梦时代、南昌武商MALL等主要购物中心11家，分别坐落于湖北武汉、襄阳、仙桃、黄石、十堰、老河口及江西南昌等核心商圈，购物中心总建筑面积约为227.4万平方米，自有物业建筑面积约211.9万平方米。超市业态拥有71家门店，MINI店47家，其中武汉市内门店34家，市外省内门店36家，包括鄂州、荆州、黄冈、襄阳、宜昌、十堰、孝感、黄石、咸宁、仙桃等地，江西南昌新开门店1家，超市门店总建筑面积约为53.2万平方米，自有物业建筑面积约为11.7万平方米。公司自有物业总建筑面积约为223.6万平方米。
（一）现有门店情况
1.主要购物中心业态门店分布情况
2.超市业态门店分布情况（营业收入前十名）
3.门店变动情况
（1）报告期内购物中心新增1家
(2)报告期内超市新增门店5家
（3）报告期内超市关闭门店3家
4.经营同比情况
5.分地区收入、成本情况
（二）线上销售情况
报告期内，公司下属电商公司线上交易额29,602万元，营业收入1,617.43万元。
（三）公司采购、仓储及物流情况
1.商品采购及存货情况
购物中心业务的采购主要指对专柜供应商的招商，通常以经营实体为主进行。对于新开设的购物中心，由公司组建项目筹备组负责招商工作。对现有购物中心，公司通过建立后备渠道库，根据品牌实际运营情况不断补充、调整品牌及品类。超市业态商品采购主要由超市公司采购部门统一采购，异地重点区域由采购部门派驻区域买手，适当引进当地渠道予以补充。主要以销订进为原则进行订货，由门店结合自动补货系统提出要货申请，总部进行统一审核。
购物中心业态经营模式主要以联营、物业分租为主，商品库存由专柜负责管理。超市商品存货按照“先进先出”的原则，每季度对各门店、各类别的库存周转天数进行考核。对于直采临期商品提前3个月进行促销处理，滞销商品根据库存周转情况进行退货，过期商品直接退货。
2.仓储与物流情况
超市物流配送中心位于武汉市江夏区江夏大道17附6号（武汉医药产业园内），集常温、低温配送于一体。园区占地6万平方米，内设2万平米的常温干货仓库和6,129平米冷链仓库。主要承担400余家供应商及71家门店的商品集配工作。商品日吞吐量为2.4万标准箱（件）。下辖的十堰区配中心面积为2,000平方米、沙市区配中心面积为1,650平方米、襄阳区配中心面积为3,256平方米，主要承担总仓到货商品的分拨和配送工作。
（四）自有品牌情况
2023年“武商优”系列围绕深耕品类开发，优化品类结构，加强品牌考核，全年新增SKU销售占比达2%，结合贡献率及市场潜力严格考核淘汰部分自选品种，目前类别基本全覆盖，即涵盖果蔬、畜产、水产、日配、粮油、调味调料、罐头菜、烟酒茶、糖果饼干、休闲、饮品、化妆洗涤、鞋帽、针棉、纸品、家百、文娱休闲、婴童等，后期将对自有品牌品种进行再梳理，结合市场变化和消费需求，有针对性地加强品牌开发工作。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号问题一：
该变更对2022年12月31日及2022年度财务报表的影响如下：
（2）分季度主要会计数据
单位：元
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
前十名股东较上期发生变化
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
（1）债券基本信息
三、重要事项
（一）关于超短期融资券发行及兑付事宜
（二）2022年度分红派息实施情况
（三）中期票据发行及到期兑付事宜
（四）关于董事会、监事会换届选举事宜
（五）公司章程修订及提名委员会议事规则的制定事宜
（六）关于终止武商培训学院房屋租赁合同事宜
（七）全资子公司签署土地房屋征收补偿协议事项
武商集团股份有限公司
董事会
董事长：潘洪祥
2024年3月30日
证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2024-002
第十届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届五次董事会于2024年3月19日以电子邮件方式发出通知，2024年3月29日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事有9名，董事潘军、董事江志雄、独立董事郑东平以通讯表决方式参加会议，会议由董事长潘洪祥主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武商集团2023年度董事会工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
2023年度在公司履职的独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏、吴可、岳琴舫分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，在任的独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。《武商集团2023年度董事会工作报告》及《武商集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）武商集团2023年度总经理工作报告
（三）武商集团2023年度报告全文及摘要
经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司2023年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号2024-004）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（四）武商集团2023年度财务决算报告
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2023年12月31日，公司实现营业总收入7,177,500,740.94元，较上年同期增加13.26%；利润总额352,302,140.88元，较上年同期下降20.04%；实现归属于母公司所有者的净利润209,077,636.90元,较上年同期下降30.72%；年末总资产31,811,858,695.14元，较年初同比增长2.8%；归属于母公司的股东权益总额11,037,050,361.53元，较年初同比增长1.78%。已经公司审计委员会审议通过。
（五）武商集团2023年度利润分配预案
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润209,077,636.90元。
2023年度，母公司实现净利润215,294,450.76元，年初未分配利润为6,057,111,693.86元，2023年分派2022年度现金股利38,449,636.55元，2023年末累计可分配利润为6,233,956,508.07元。
公司以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元（含税），共计派现金38,449,636.55元,剩余可分配利润6,195,506,871.52元结转至下年度。
(六)武商集团2023年度内部控制评价报告
经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（七）关于会计政策变更的议案
经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（八）关于拟变更会计师事务所的议案
经公司审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号2024-006）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（九）关于银行授信和贷款的议案
1.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币壹拾贰亿元整。
2.向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理综合授信敞口额度不超过人民币贰拾亿元整。
3.向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币叁拾肆亿元整。
4.向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理综合融资总量不超过人民币壹拾伍亿元整。
5.向交通银行股份有限公司办理综合授信总额度不超过人民币壹拾亿元整。
6.向中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币贰拾伍亿元整融资。
7.向招商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信等值人民币壹拾贰亿元整。
8.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信人民币壹拾陆亿元整。
9.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额贰拾肆亿捌千万元整融资。
10.向广发银行股份有限公司办理综合授信额度人民币贰拾亿元整。
11.向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信额度人民币伍亿元整。
12.向汉口银行股份有限公司硚口支行办理综合授信额度人民币肆亿元整。
13.向中国光大银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度不超过人民币壹拾陆亿元整。
14.向中国进出口银行湖北省分行办理授信总额人民币壹拾伍亿元整。
15.向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请综合授信金额不超过人民币壹拾伍亿元整。
16.向中国农业发展银行武汉市汉口支行申请授信总额人民币叁亿元整。
17.向华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理总金额不超过人民币肆亿元整的综合授信。
18.向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不超过人民币壹拾伍亿元整。
（十）关于对外投资设立全资子公司的议案
《武商集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号2024-007）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（十一）关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案
《武商集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号2024-008）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（十二）关于修订《公司章程》的议案
《武商集团股份有限公司章程修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（十三）关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案
《武商集团股份有限公司会计师选聘制度》及修订后的《武商集团股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《武商集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《武商集团股份有限公司“三重一大”事项决策实施办法》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届五次董事会决议
特此公告。
证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2024-003
第十届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届三次监事会于2024年3月19日以电子邮件方式发出通知，2024年3月29日采取现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）武商集团2023年度监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
《武商集团2023年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）武商集团2023年度报告全文及摘要
《武商集团股份有限公司2023年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号2024-004）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）武商集团2023年度利润分配预案
（四）武商集团2023年度内部控制评价报告
《武商集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（五）关于会计政策变更的议案
《武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
上述第（一）至（三）项议案需提交公司2023年度股东大会审议。
武商集团股份有限公司第十届三次监事会决议
监事会
证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2024-009
武商集团股份有限公司关于举行
2023年度报告网上业绩说明会的公告
出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥、独立董事郑东平、董事会秘书李轩（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。特此公告。
证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2024-005
关于会计政策变更的公告
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第十届五次董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因与变更日期
（二）变更前采用的会计政策
（三）变更后采用的会计政策
（四）本次会计政策变更的主要内容
二、会计政策变更对公司的影响
三、审计委员会审议意见
四、董事会意见
五、监事会意见
六、备查文件
2.武商集团股份有限公司第十届三次监事会决议
证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2024-008
武商集团股份有限公司关于
全资子公司对外投资设立合资公司的公告
一、对外投资概述
二、合作方的基本情况
（一）武汉武商百盛实业发展有限公司
公司名称：武汉武商百盛实业发展有限公司
统一社会信用代码：91420100616413356P
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：12,831万人民币
注册地址：武汉市江汉区常青路43号
法定代表人：骆菲
股权结构：公司持股比例为100%
统一社会信用代码：91420100MAD8Q96N0P
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：491万人民币
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山二路特一号国际企业中心5幢502号A524
法定代表人：王成伟
以上合作方及其股东均不是失信被执行人。
三、合资公司基本情况
公司名称：武汉江豚文化传播有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地：湖北省武汉市江汉区
股东及其持股比例：武商百盛出资510万元，占注册资本的51%，武汉山水出资490万元，占注册资本的49%。
上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。
四、《合作协议书》的主要内容
甲方:武汉武商百盛实业发展有限公司
1.甲方认缴出资人民币510万元，占投资总额的51%。
2.乙方认缴出资人民币490万元，占投资总额的49%。
2.每年的1月31日之前，对上一个自然年度（1月1日至12月31日）经营进行分红，第一年（2024年）由于裸眼3DLED大屏大致6月份建成并投入使用，因此2024年的经营利润纳入2025年，于2026年1月31日之前统一分红。
3.乙方承诺，甲方每年的分红金额不低于235万元。
（三）合资公司的经营管理
1.合资公司董事长和财务负责人由甲方委派，总经理由乙方委派。
2.总经理决定公司内部管理机构设置；决定聘任或者解聘公司副总经理及除财务负责人之外的管理人员和员工。
3.财务部门的设置及人员安排：合资公司财务部门分别设置会计、出纳各一名。出纳由甲方委派，会计由乙方委派。财务部门人员均有权要求对公司财务报表、费用支出、营业收入享有充分的知情权。银行网银复核盾由甲方指派专人保管，银行网银制单盾由乙方指派专人保管，银行u盾由甲方委派人员掌管。
（四）清算及退出
双方同意，如果出现以下事由，将组成清算组对合资公司进行清算，清算后的资产以法定顺序清偿后的余额，由股东按照持股比例进行分配：
双方同意，如合资公司经营连续满3年仍不能实现盈利的，双方将对公司的业务进行评估并就清算或继续经营召开股东会作出决议。如股东会能就继续经营或进行清算形成一致决议，按照股东通过的决议执行；如股东会就继续经营或进行清算不能形成一致，则同意清算的一方有权提出转让股权，不同意清算的一方应当按照第三方审计机构评估的对价受让。
五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
根据公司未来发展规划，设立合资公司，投资建设武商MALLA座裸眼3DLED大屏，并统筹参与公司旗下其他LED大屏经营管理工作，承接政务和商业两大板块业务，是公司扩大经济效益和社会效益的现实需要。合资双方通过优势互补、资源共享，能迅速做大户外LED屏经营规模，将极大提升公司资产盈利能力，打造城市地标性裸眼3DLED大屏，塑造武汉未来新地标。
（二）存在的风险
（三）对公司的影响
公司全资子公司以自有资金出资设立合资公司，不会对公司及全资子公司的经营及财务状况产生重大影响，本次对外投资符合公司的战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
2.合作协议书
证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2024-007
关于投资设立全资子公司的公告
二、投资标的的基本情况
2.标的公司基本情况
公司名称：武汉武商集团商业运营管理有限公司
法定代表人：陈建军
注册资本：1,000万元
注册地：湖北省武汉市东西湖区径河街临空港大道以西、三店西路以南文化中心创意大楼5层
股东及其持股比例：武商集团股份有限公司持股100%
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
根据公司“强总部、强中台、强管控、强执行”的总体思路和未来发展的战略计划。公司积极拓展高质量发展新赛道，加快拓展以“轻资产”运营管理输出模式为主的新业务线，推进多种商业业态整合重塑，打造多元化经营渠道。
目前，商业零售市场竞争日趋严峻，商业运营管理更趋标准化和专业化，部分政府及地产开发商积极寻求专业商业运营公司合作运营商业综合体项目，弥补其开发、招商及运营能力不足的短板。公司是国内具有较强影响力的商业零售上市公司，有着丰富的大型商业综合体运营管理经验，企业品牌及管理能力具有较高的品牌效应和商业价值。从公司发展战略、品牌实力和专业化管理能力等综合因素考虑，拟设立商管公司负责商业网点开发及运营管理工作势在必行，符合公司发展战略。
2.存在的风险和对公司的影响
武商集团股份有限公司第十届五次董事会决议
证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2024-006
关于拟变更会计师事务所的公告
特别提示：
1.拟聘任会计师事务所：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）；原聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
2.变更原因：鉴于中审众环已连续32年为公司提供审计服务，超过财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）规定的连续聘任期限，公司拟变更会计师事务所为天圆全，并聘其为公司2024年度财务、内部控制及信息系统审计机构。
3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
截至2023年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师152人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师66人。
2.投资者保护能力
3.诚信记录
天圆全及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、监督管理措施和自律监管措施。天圆全近三年因执业行为受到行政处罚1次、纪律处分1次；从业人员因执业行为受到行政处罚2人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
（1）项目负责人李小磊，1999年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2012年开始在天圆全执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司和挂牌公司审计报告,未复核上市公司和挂牌公司审计报告。
（2）项目合伙人薛玮，1998年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在本所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告5家，复核上市公司和挂牌公司审计报告0家。
（3）项目质量控制复核人魏强，2004年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1998年开始在天圆全执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过3家上市公司和挂牌公司审计报告，复核1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天圆全及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
中审众环已连续32年为公司提供审计服务，2023年度，中审众环对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于中审众环已连续32年为公司提供审计服务，超过财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）规定的连续聘任期限，公司拟变更会计师事务所为天圆全，并聘其为公司2024年度财务、内部控制及信息系统审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十届五次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。