快递中的猫腻新浪财经

从街头烟摊中,警方发现一个通过寄递物流进行分销的特大非法经营烟草犯罪网络,涉案地点多达23个省(市),涉案金额超8000万元。

一名专案民警向笔者讲述,他们的车刚进村子就被发现,马上围过来一群人,民警假扮成做装修的才脱险。

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场镇上发现假烟

2023年8月,重庆市梁平区烟草专卖局执法支队接到线索——好多场镇上都有销售假烟的。

执法人员现场确认,每个场镇都有一两个摊位在卖假烟,有的是烟丝,有的是白杆烟,还有的是空烟管,简直是大张旗鼓。

“你们是从哪里进的货?”工作人员装作买烟,与摊主攀谈。

摊主很谨慎,闭口不谈进货渠道,只说是网上买的。

“网上买的,必定会走快递渠道。”执法人员研判后,专程来到梁平区快递分拣中心。工作人员调看以前的记录,没有发现疑点。

执法人员没有放弃,提出两条侦查建议:一是找人盯摊主,查他的进货渠道;二是让分拣中心留意进入梁平区的包裹。

很快查明摊主是向何某华进的货。何某华经常开着长安面包车跑各个场镇送货。他不但自己发货,而且还和妻子参与零售。

何某华的货又是从哪里来的?难道,他的货不走快递?分拣中心迟迟没有反馈信息。

“将何某华的信息转给分拣中心,有针对性地查。”执法支队提出新的思路。

这个办法果然有效。今年1月22日,分拣中心报告,何某华的快递中发现两包疑似涉烟物品。

“何某华有重大嫌疑!”执法人员让分拣中心梳理何某华的同类快递信息。统计显示,半年内,一个神秘寄件人给何某华邮寄快递55单。

“一定有条通道在向梁平区内输送假烟。必须打掉它,否则会给国家税收造成不可估量的损失。”梁平区烟草专卖局下定决心,将线索移交给了梁平区公安局。

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查出本地团伙

今年2月28日,梁平区公安局经侦支队接受了案件线索,将其定为“2·28”专案。

专案民警还查出何某华从何某云手中共计购买10多万元的烟丝,向上家进购1.7万元的空烟管用于销售,从中非法获利3万余元。

沿着何某华这条线索,何某云逐渐浮出水面。

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查清全链条

“一定要查清链条,打深打透打干净。”成立专案组时,梁平区副区长、区公安局党委书记、局长徐波提出要求。

专案组又分成若干小组,分赴河南、云南、贵州。

河南小组人员多次到漯河市、平顶山市等地,寻线追踪,很快发现一个制售空烟管的团伙。团伙核心成员有16人,长期盘踞在平顶山市叶县、漯河市舞阳县等地。平时,团伙成员分散在各自空烟管生产窝点及仓储窝点,利用快手直播等方式进行网上引流,采取快递物流的方式向全国多地大肆销售空烟管。

一名专案民警向笔者讲述,他们的车刚进村子,就被发现了,马上围过来一群人。有的人还故意挑事、找茬,民警假扮成做装修的才脱险。

保山市烟丝团伙主要活动在保山市市区、施甸县等地,团伙成员利用施甸县本地烟叶生产量大的特点,向烟农收购烟叶,生产加工为成品烟丝后向重庆、河北、辽宁、黑龙江等8个省市共计50余人销售,涉案资金达200万元以上。

贵州小组侦查发现,兴义市团伙自2023年3月至今,已销售烟丝30余万元给何某华。今年2月至5月暂停生产销售活动,5月3日又恢复生产,并继续销售烟丝给何某华8000余元。

至此,一个特大制售假烟的团伙清晰呈现。

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打断制售假烟黑链条

“务必打断这些链条。”徐波作出决定。

集中抓捕,首先要做到警力处于绝对优势。前期侦查期间,专案组抽调的人较少。为保障集中抓捕,梁平区公安局再从全局集约精干警力100余人,分赴各地实施抓捕。

5月16日,徐波下达收网指令。

16时许,梁平组人员分别前往各处。一组人员很快在东城丽景小区将何某华抓获,并在其家中、仓库内搜查出云南产烟丝60.1公斤,贵州产烟丝28.99公斤。

另一组人员在何某云的住处将其抓获。面对审讯,何某云交代,2023年以来,其进货烟丝约40万元、空烟管约6万元、推拉器约3万元,获利约12万元。

6月12日,重庆市烟草专卖局和梁平区公安局召开“2·28”专案联席会,分析研判案侦进展,总结工作经验。重庆市烟草专卖局副局长李朝彬出席会议,就下一步案件侦办进行商讨。市公安局经侦总队也派出精兵强将予以支持。

联席会形成一致意见:以资金流为基础,结合网络流、人员流和寄递物流完善证据链,细化过程优化工作方法,找出重庆市内所有下家,上报公安部发动集群战役,为后续侦查铺路搭桥。

何氏兄弟顺利到案拉开了收网的序幕,也为接下来的集群战役吹响了冲锋号。

6月15日,梁平区公安局将何某华向梁平区人民检察院提起诉讼。

战果仍在不断地扩大。截至12月5日,“2·28”专案打掉团伙4个,抓获犯罪嫌疑人32人,查获烟叶2.7吨,烟丝1.2吨,空烟管12.3万支,卷烟机48台。

后记

该案成为全市破获的首例“空烟管等制假原辅料”案件,也是全国首例此类案件集群战役。

2024年11月13日,何某云因犯非法经营罪,被梁平区人民法院判处有期徒刑五年,并处罚金12万元。对其违法所得12万元,予以追缴。其他犯罪嫌疑人另案处理。

THE END
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