震惊!华夏银行长沙分行五年违法报销500万元,涉嫌犯罪待追责

假发票报销公款,名目开烟酒茶食,损害银行声誉,个人偷逃漏税,无法,无天,无罪?

2013年1月至2015年3月,华夏银行长沙分行营销八部总经理吴某找人代开发票512份,报销公款2192851.50元,并按开票金额支付2%至2.5%不等的开票费;

2013年5月至2015年3月,华夏银行长沙分行营销二部客户经理兼综合员李某找人代开发票438份,报销公款1918884元,并按开票金额支付2%至3.5%不等的开票费;

2013年8月至2015年3月,华夏银行长沙分行营销一部客户经理兼综合员尹某找人代开发票190份,报销公款820691元,据尹某证言:我们银行会根据营销业绩算出我们部门可以报销的费用额度,但是要求我们提供发票报账。然后尹某就找王某某购买假发票,主要开烟酒、茶叶、食品、日用品、电脑耗材、办公用品、书等,并按开票金额支付2%至2.5%不等的开票费。

最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的补充规定》的通知明确,虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的应予立案追诉。

2016年8月31日至2018年8月30日期间,为了某些人获得非法利益,华X银行长沙分行在与长沙市开福区禾沣影视工作室并没有实际业务往来的情况下,积极配合按票面金额的7%或8%支付点子费,购买增值税专用发票3张(发票号01567537、01567536、01567538),价税合计人民币62500.00元。

《中华人民共和国刑法》第二百零五条:虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

虚开增值税专用发票税款数额1万元或使国家税款被骗取5000元的,基准刑为有期徒刑六个月;虚开的税款数额每增加3000元或实际被骗取的税款数额每增加1500元,刑期增加一个月。

不知华夏银行长沙分行吴某、李某、尹某以及那位开了三张增值税专用发票的同志目前何在?

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1.取得不符合规定的发票,能否作为财务报销凭证?一、根据《中华人民共和国发票管理办法》(国函〔1993〕174号)第二十条规定:“不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。” 二、根据《国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知》(国税发〔2008〕80号)第八条第二项规定:“……在日常检查中发现纳税人使用不符合规定发票特别是没有填https://sichuan.chinatax.gov.cn/art/2024/2/21/art_327_1036616.html
2.还可以吧就是当天不能开发票,还要后续自西城区 新街口 烟酒茶叶 2 3 4 4 5 6 成为第一个点赞的人 商户相关评价 查看全部 达哥 2019年12月31日 打分 这家辉煌杰杰烟酒销售公司位于新街口大街附近,店面不算大,门口有大大的广告牌,很好找,店内整体环境干净整洁,明亮。 以前经常来它家买东西,一些常规商品都有,还有一些高档酒水,白酒,红酒都很全,逢https://m.dianping.com/review/1219402432?msource=applemaps
3.华为项目集训考试A 业务招待或职工活动可以报销单价高于500元/500ml的白酒B 遇节庆假日可以赠送月饼 粽子 大闸蟹等节礼C 职工活动可以组织员工前往景区旅游D 严禁组织观影活动(红色电影除外) 27 下列关于差旅费报销要求的说法中,错误的是()【单选题】 A 茶楼 酒吧等娱乐场所出具的发票不得报销。B 烟酒 茶叶 须烹饪加工的食材等消费https://www.wjx.cn/xz/91679605.aspx
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5.你好老师麻烦问下我们是建筑企业成本发票烟酒茶票可以抵成本么购买烟酒的进项税额是不允许抵扣的,购买茶叶的用于办公的话,是可以抵扣的,用于招待客户的,是不可以抵扣的。这些是可以计入工程施工--间接费用科目核算的,业务费按实际发生金额的60%最高不超过当年营业收入的千分之五,是可以所得税税前扣除的。超过限额部分是不允许税前扣除的。https://www.kuaizhang.com/ask/question_2931825.html
6.买烟酒茶叶送客户也要交视同销售交增值税吗法律咨询1.毫无疑问,买烟酒茶叶送客户属于外购货物无偿赠送他人的业务,属于增值税视同销售业务,需要交纳增值税;2.应该作为业务招待费处理,在计算所得税的时候按照发生额的60扣除,同时不得超过营业收入的5‰3.代扣代缴个人所得税! 声明:该作品是结合法律法规、政府官网及互联网相关知识所整合的内容。不代表任何平台立场,如若https://mip.66law.cn/news/ask/6806638.aspx