中国航发动力股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十三次会议（下称“本次会议”）通知于2018年12月25日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2019年1月4日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席10人，董事黄兴东先生委托董事长张民生先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长张民生先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-04）。
本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的公告》（公告编号：2019-05）。
三、审议通过《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2019-06）。
四、审议通过《关于2019年度对外担保的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2019年度对外担保的公告》（公告编号：2019-07）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2019年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2019-08）。
因经营发展需要，公司拟在2019年度申请融资额度468,678万元，其中：借款额度370,278万元（包含阶段性融资200,000万元）、银行承兑汇票和票据贴现额度90,000万元、信用证开证额度8,400万元。各子公司及其所属单位拟在2019年度申请融资额度1,932,485万元，其中：借款额度1,784,985万元、银行承兑汇票和票据贴现额度109,500万元、信用证开证额度38,000万元。
七、审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
特此公告。
董事会
2019年1月4日
股票代码：600893股票简称：航发动力公告编号：2019-03
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第八次会议（下称“本次会议”）通知于2018年12月25日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2019年1月4日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席史景明先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会
股票代码：600893股票简称：航发动力公告编号：2019-04
关于与中国航发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
重要内容提示：
●中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国航发集团财务有限公司（以下简称“中国航发财务公司”）签订《金融服务协议》，由中国航发财务公司为公司及子公司提供存款、结算、综合授信等金融服务。
●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与中国航发财务公司签订《金融服务协议》。根据协议内容，中国航发财务公司将为公司提供多方面、多品种的优惠及优质、便捷的金融服务。
中国航发财务公司与公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”），本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
（二）关联方基本情况
企业名称：中国航发集团财务有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：宁福顺
注册资本：人民币100,000万元
成立日期：2018年12月10日
三、协议的主要内容
（一）交易种类及范围
中国航发财务公司为公司及子公司提供如下金融服务：
1.存款服务；
2.结算服务；
3.综合授信服务；
4.经银保监会批准的其他金融服务。
（二）定价原则
协议项下各项交易的定价，应按照以下原则执行：
1.中国航发财务公司吸收公司及子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率；同时，也应不低于同期中国航发财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。
2.中国航发财务公司向公司及子公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率；同时，也应不高于同期中国航发财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。
3.中国航发财务公司为公司及子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期中国航发财务公司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用。
4.中国航发财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用）。
（三）交易额度
存款服务：日存款余额最高不超过人民币40亿元。
贷款服务：可循环使用的综合授信额度不超过人民币80亿元。
（四）资金风险控制措施
2.中国航发财务公司签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议，也不会与其订立的其他协议存在任何法律上或（和）商业利益上的冲突。
3.中国航发财务公司在为公司及子公司提供存款和结算业务时，有义务保证公司及子公司在中国航发财务公司资金的安全和正常使用。如中国航发财务公司因各种原因不能支付公司及子公司的存款，公司及子公司有权从中国航发财务公司已经提供给公司及子公司的贷款中抵扣同等的数额，且公司及子公司有权利单方终止协议；如因中国航发财务公司过错发生资金损失，中国航发财务公司应全额赔偿公司及子公司的损失，且公司及子公司有权利单方终止协议，若中国航发财务公司无法全额偿还公司及子公司的损失金额，则差额部分用中国航发财务公司发放给公司及子公司的贷款抵补。
4.中国航发财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。
（五）协议的生效条件和有效期
《金融服务协议》的有效期为3年，自双方签字盖章，并经公司董事会审议通过提交股东大会审议批准后生效。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
中国航发财务公司向公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。同时，中国航发财务公司作为中国航发内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。本次关联交易能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审批程序
（一）2019年1月4日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生进行了回避表决，其余4名非关联董事均投同意票。
（二）独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：该项关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性；该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。
（三）该议案需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第十三次会议决议
中国航发动力股份有限公司董事会
股票代码：600893股票简称：航发动力公告编号：2019-05
中国航发动力股份有限公司关于
2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的公告
●中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已回避表决。
●公司独立董事认为，公司2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。该等关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。
●本议案尚需公司股东大会审议通过。
（一）交易情况概述
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2018年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》、第九届董事会第九次会议审议通过了《关于新增2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，上述议案已分别经公司2018年第一次临时股东大会、2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年度，公司与实际控制人及其关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；土地、房屋及机器设备租赁；借款利息；贷款、存款；担保。
（二）对2018年度各项关联交易实际执行情况的预计
公司现对2018年度各项关联交易实际执行情况进行预计，并在年度报告中进行最终披露，预计后的项目及金额如下：
1、销售商品、提供劳务
单位：万元
■
2018年中国航发系统内销售商品预计金额较2018年公告金额减少102,523万元，减幅53.35%。主要是年初预计科研收入金额较大，实际未完工结转。
2018年航空工业系统内销售商品预计金额较2018年公告金额增加6,969万元，增幅0.94%。主要是航空发动机衍生产品销售增加。
2018年中国航发系统内提供劳务预计金额较2018年公告金额减少661万元，减幅11.92%。主要是实际发生额较本年预计减少。
2018年中国航发系统内提供代理预计金额较2018年公告金额减少51万元，减幅44.35%。主要是实际发生额较本年预计减少。
2、采购商品、接受劳务
2018年中国航发系统内购买商品预计金额较2018年公告金额减少46,546万元，减幅11.74%，主要是部分产品业务减少，采购金额下降。
2018年航空工业集团系统内购买商品预计金额较2018年公告金额减少39,311万元，减幅8.23%，主要是实际发生额较本年预计减少。
2018年航空工业集团系统内接受劳务预计金额较2018年公告金额减少9,072万元，减幅52.57%。主要是部分基建项目未完工结算。
2018年中国航发系统内借款预计金额较2018年公告金额减少147,996万元，减幅32.70%，主要是预计各单位与中国航发集团内的资金拆借部分未发生。
2018年航空工业集团系统内接受代理预计金额较2018年公告金额增加386万元，增幅24.87%。主要是进出口代理费较本年预计金额增加。
3、租赁情况
4、支付借款利息情况
2018年公司支付中国航发系统内借款利息预计金额较2018年公告金额减少1,704万元，减幅6.01%，主要原因是公司年初预计与中国航发之间的关联资金拆借未全部发生。
5、贷款、存款情况
（1）贷款情况
2018年中国航发系统内贷款、中期票据、超短融、专项借款等预计余额较2018年公告金额减少178,296万元，减幅17.73%。主要原因是原预计的资金拆借项目未发生；航空工业集团系统内企业债券预计余额较公告金额减少96,525万元，主要原因是公司已提前归还企业债券。
（2）存款情况
6、担保情况
2018年公司担保预计金额较2018年公告金额减少1,147.50万元，减幅7.27%，主要原因是贵州凯阳接受的担保贷款已部分归还。
1、中国航发
股权结构：国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权。
2、航空工业集团
3、中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称“西航公司”）
西航公司成立于1998年3月12日，注册资本为318,135.0644万元，法定代表人为杨先锋，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。
股权结构：中国航发、航空工业集团分别持有其93.7%、6.3%的股权。
4、西安西航集团航空航天地面设备有限公司（以下简称“西航设备”）
西航设备成立于1991年5月31日，注册资本为1,000万元，法定代表人为郭鸿生，注册地址为西安市未央区渭滨路387号天鼎大厦308室，经营范围：航空航天地面设备、石化设备、冶金设备、矿山设备、纺织设备、电力电子设备、食品机械设备及零部件、刀具、测具、模具、金属储罐、广播电视设备、通讯设备的加工、制造、维修；五金交电、机电设备、建材、钢材的销售（以上项目均不含国家规定的前置许可及专控、禁止项目）；商品及技术的进出口业务（但国家禁止或限定公司经营的商品和技术除外）。
股权结构：西航公司持有其26.25%的股权，北京华凯投资管理有限公司持有其50.04%的股权，其他自然人股东持有其23.71%的股权。
5、中国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称“黎明科技”）
黎明科技成立于2013年5月28日，注册资本118,836.08万元，法定代表人为杨森，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围：航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。
股权结构：中国航发北京有限责任公司、中国航发、中国华融资产管理股份有限公司分别持有黎明科技68.83%、24.39%、6.78%的股权。
6、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司（以下简称“黎阳公司”）
黎阳公司成立于1981年5月30日，注册资本为80,000万元，法定代表人为牟欣，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围：航空发动机设计研发制造修理,航空发动机零部件转包生产，汽车零部件制造，机械设备研发制造，环保产品研发制造，机电产品研发制造，建材设备研发制造，通讯设备制造，通用机械产品制造，进出口贸易，航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营，计算机软件开发、网络技术研究应用及培训。
股权机构：中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有黎阳公司100%的股权。
7、贵州黎阳虹远实业有限责任公司（以下简称“虹远实业”）
股权结构：中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司持有虹远实业100%的股权。
8、中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）
股权结构：中国航发、中国航发成都发动机有限公司、中国航发北京有限责任公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有南方宇航30.77%、17.13%、17.13%、13.56%、11.13%、10.28%的股权。
9、中国航发北京有限责任公司（以下简称“北京公司”）
北京公司成立于2009年7月24日，注册资本为215,150万元，法定代表人为吴会杰，注册地址为北京市顺义区顺通路25号5幢2层，经营范围：飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售及售后服务；图文设计、制作；出租办公用房；项目投资；资产管理；物业管理；汽车租赁；企业管理；会议服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售日用品。
股权结构：中国航发和北京国有资本经营管理中心分别持有北京公司81.82%和18.18%的股权。
南方科技成立于2010年12月28日，注册资本为297.77万元，法定代表人为彭建武，注册地址为湖南省株洲市芦淞区株董路886号，经营范围：航空发动机零部件制造、销售、维修；模具、刀具、夹具、量具设计、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件销售；上述商品的技术开发、咨询、服务；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工。
股权结构：中国航发、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司分别持有其67.20%、28.40%、4.40%的股权。
11、西安航空发动机集团天鼎有限公司（以下简称“天鼎公司”）
股权结构：中国航发西安航空发动机有限公司持有天鼎公司100%的股权。
12、中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）
13、中航技进出口有限责任公司（以下简称“中航技”）
股权结构：航空工业集团持有其50%的股权；中国航空技术国际控股有限公司持有其50%的股权。
14、中航国际物流有限公司（以下简称“中航物流”）
中航物流成立于2007年11月22日，注册资本为62,967.74万元，法定代表人为李其峰，注册地址为上海市杨浦区铁岭路32号1201室，经营范围：航空、陆路、海上国际货物运输代理，仓储服务，钢材、有色金属、木材、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、航空及其他专用设备零配件、电子产品及配件、汽车零配件、摩托车及其零配件、计算机及零配件、仪器仪表、焦炭、食用农产品（除生猪产品）销售及有关的技术咨询、技术服务，自有设备租赁，建设工程监理，设备专业技术检测，商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务；无船承运业务。
股权结构：中国航空技术国际控股有限公司持有中航物流100%的股权。
三、关联交易标的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2018年度关联交易的主要内容包括：
1、销售商品、提供劳务。
2、采购商品、接受劳务。
3、土地房产和机器设备租赁。
4、支付借款利息。
5、贷款、存款。
6、担保。
（二）关联交易定价政策
该项关联交易的定价政策为：
1、如有政府定价的，执行政府定价。
2、如无政府定价，有指导性规定的，按其执导性规定的要求制定交易价格。
3、没有政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响
公司上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
五、独立董事意见
就上述关联交易，独立董事已进行事前认可，并发表独立意见如下：
“上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。”
1、公司第九届董事会第十三次会议决议
股票代码：600893股票简称：航发动力公告编号：2019-06
关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告
●中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已回避表决。
●公司独立董事认为，上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。
●上述关联交易尚需公司股东大会审议通过。
因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业集团”）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。目前，航空工业集团与公司实际控制人中国航发的股权划转工作正在进行中。航空工业集团及其下属单位，以及中国航发及其实际控制的下属单位均为公司的关联方，公司与上述主体相互之间的交易将构成关联交易。
公司及公司下属子公司（以下合称“公司”）预计在2019年度将与航空工业集团及其下属单位及中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据如下关联交易原则和顺序，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。
（二）2019年度各项关联交易预计情况
1.销售商品、提供劳务
2.采购商品、接受劳务
3.租赁情况
4.支付借款利息情况
5.贷款、存款情况
6.担保情况
注：①航空工业集团与中国航发股权划转完成后，航空工业集团对航发动力的担保将变更为中国航发对航发动力的担保；
②中航动力国际物流公司股东减资退出后对其未清偿债务承担连带担保责任。
（三）上述关联交易的交易对方为公司实际控制人及其控制的下属企业或公司主要股东及其控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司的关联方，公司与该等交易对方发生的交易构成公司的关联交易。
（四）2019年1月4日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生回避表决，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成，并发表了独立意见。
（五）本关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在公司股东大会上对该议案的投票权。对公司而言，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：
1.中国航发
2.航空工业集团
3.中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称“西航公司”）
4.中国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称“黎明科技”）
5.中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）
6.贵州黎阳虹远实业有限责任公司（以下简称“虹远实业”）
虹远实业成立于2010年9月27日，注册资本为4,705.6695万元，法定代表人为曹东，注册地址为贵州省安顺市平坝区安平街道办事处（黎阳公司内），经营范围：机械制造；机械加工；家具制造；房屋和土木工程建筑；物业管理；普通货物运输；危货运输，三类机动车维修；汽车零配件销售；特殊耐热合金铸件、电阻丝销售；废油、废旧物资回收销售；金属材料、钢材等建材销售；花草、树木种植销售；住宿、餐饮，预包装食品、散装食品、乳制品、烟草制品、酒类、农产品、农副产品销售；进出口贸易；砂轮、铸件制造；硅溶胶，润滑剂，废腊再生；电解液配制；商品混凝土生产销售；家政服务，汽车租赁；金属表面处理及热处理加工。
7.中国航发集团财务有限公司（以下简称“中国航发财务公司”）
股权结构：中国航发持有中国航发财务公司100%的股权。
8.中国航发哈尔滨东安发动机有限公司（以下简称“东安发动机”）
股权结构：中国航发北京有限责任公司、中国航发分别持有东安发动机63.91%、36.09%的股权。
9.中国航发成都发动机有限公司（以下简称“成都发动机”）
成都发动机成立于1986年11月22日，注册资本为75,496万元，法定代表人为杨育武，注册地址成都市新都区蜀龙大道成发工业园区，经营范围：制造、加工、销售航空发动机，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高电压试验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。
股权结构：中国航发、中国华融资产管理股份有限公司分别持有成都发动机52.85%、47.15%的股权。
10.中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司（以下简称“黎阳公司”）
11.中航国际物流有限公司（以下简称“中航物流”）
12.中国航发湖南南方航空科技有限公司（以下简称“南方科技”）
三、关联交易标的基本情况
该项关联交易的标的包括：
1.销售商品、提供劳务。
2.采购商品、接受劳务。
3.房产和机器设备租赁。
4.支付借款利息。
5.贷款、存款。
6.担保。
四、关联交易的主要内容和定价政策
该项关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“关联交易概述”。
该项关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：
1.有政府定价的，执行政府定价。
2.无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
3.无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
五、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响
因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为航空工业集团、中国航发控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。公司预计在2019年度将与航空工业集团及其下属单位及中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据提交本次董事会审议的关联交易原则，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。
本项交易为公司长期、持续和稳定的生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
六、独立董事意见
“因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为航空工业集团、中国航发及其控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。2019年度，公司预计将与航空工业集团、中国航发及其控制的下属企业发生大量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据提交本次董事会审议的关联交易原则，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议”。
七、备查文件
股票代码：600893股票简称：航发动力公告编号：2019-07
关于2019年度对外担保的公告
●被担保人名称
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟为西安商泰进出口有限公司、西安西罗航空部件有限公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司3家下属子公司提供担保。
公司下属子公司拟为贵州黎阳装备科技发展有限公司、中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司、贵州凯阳航空发动机有限公司3家下属单位提供担保。
公司及子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发南方工业有限公司拟为中航动力国际物流有限公司提供担保。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
截至2018年12月31日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币21,575万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币7,485万元。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保和公司下属子公司之间的担保）为0万元。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：截至2018年12月31日，公司逾期对外担保累计金额为人民币0万元。
一、担保情况概述
（一）公司为所属子公司提供担保明细表
（二）各子公司为所属单位提供担保明细表
（三）为中航动力国际物流有限公司（以下简称“动力物流”）提供未清偿债务担保
2018年11月16日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司减资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易的议案》，同意公司及子公司减资退出动力物流。在动力物流减资过程中，工商管理部门要求动力物流所有股东对其未清偿债务提供连带担保责任。因此，公司及子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发南方工业有限公司预计2019年共同对动力物流提供未清偿债务担保金额3,700万元。
上述担保事项尚待取得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1.西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”）
商泰公司成立于1999年4月19日，注册资本为2,600万元，法定代表人为舒伟，注册地址为西安市经开区凤城十二路出口加工区凯瑞大厦A座，经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；金属材料、建筑材料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件、机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、废钢炉料、煤炭、焦炭、五金产品、电子产品、通讯设备及产品的销售；机械制造；机电产品的安装及维修；燃气轮机的维修；节能技术服务；房屋租赁、汽车租赁；机械工程技术咨询服务。
股权结构：公司、西安航空发动机集团天鼎有限公司分别持有商泰公司75%、25%的股权。
截至2018年9月30日，商泰公司资产总额13,591万元，负债总额13,843万元，资产负债率101.85%。2018年1-9月实现营业收入5,526万元，利润总额-355万元，净利润-355万元。
2.西安西罗航空部件有限公司（以下简称“西罗公司”）
西罗公司成立于1996年6月17日，注册资本为1,827万美元，法定代表人为刘军，注册地址为西安市未央区徐家湾，经营范围：生产、销售各种航空发动机涡轮叶片、航空发动机维修、大修、装配和测试服务。
股权结构：公司、英国罗尔斯&罗伊斯公司分别持有西罗公司51%、49%的股权。
截至2018年9月30日，西罗公司资产总额29,871万元，负债总额10,671万元，资产负债率35.72%。2018年1-9月实现营业收入13,972万元，利润总额1,248万元，净利润1,061万元。
3.中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）
股权结构：公司持有黎阳动力100%的股权。
截至2018年9月30日，黎阳动力资产总额1,040,750万元，负债总额463,929万元，资产负债率44.58%。2018年1-9月实现营业收入135,582万元，利润总额-5,377万元，净利润-4,920万元。
4.贵州黎阳装备科技发展有限公司（以下简称“黎阳装备公司”）
黎阳装备公司成立于2013年9月22日，注册资本为1,000万元，法定代表人为刘亚声，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区国家高新区高纳路1149号，经营范围：非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件和其他零件批生产）、技术服务（设备修理、改造、生产线优化）、工程服务（设备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整机销售：机床工具设计、制造、销售。
股权结构：中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、东莞阳天电子科技有限公司、刘亚声等自然人分别持有黎阳装备公司51%、16%、33%的股权。
截至2018年9月30日，黎阳装备公司资产总额6,686万元，负债总额3,863万元，资产负债率57.78%。2018年1-9月实现营业收入2,047万元，利润总额-124万元，净利润-124万元。
5.中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称“贵动公司”）
贵动公司成立于1990年12月10日，注册资本为11,849.58万元，法定代表人为李玉林，注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾，经营范围：航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力溶器生产；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装，机电设备安装。金属材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。
股权结构：中国航发贵州黎阳航空动力有限公司持有贵动公司100%的股权。
截至2018年9月30日，贵动公司资产总额31,041万元，负债总额25,796万元，资产负债率83.10%。2018年1-9月实现营业收入4,008万元，利润总额-646万元，净利润-675万元。
6.贵州凯阳航空发动机有限公司（以下简称“凯阳公司”）
凯阳公司成立于2009年9月28日，注册资本为7,500万元，法定代表人为李玉林，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦133室，经营范围：航空发动机及其附件修理；航空发动机及其附件、零件、技术资料、设备的进出口、技术服务。
股权结构：中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、中航技进出口有限责任公司分别持有凯阳公司55%、45%的股权。
截至2018年9月30日，凯阳公司资产总额21,551万元，负债总额13,767万元，资产负债率63.88%。2018年1-9月实现营业收入3,219万元，利润总额183万元，净利润163万元。
7.动力物流
动力物流成立于2008年12月29日，注册资本为34,838万元，法定代表人为钱韶光，注册地址为上海市浦东新区光明路718号527室，经营范围：国际货运代理，物流服务，仓储服务(除危险品)，会展服务，商务咨询(除经纪)，汽车零部件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油(除危险化学品)、饲料及原料、电子产品的销售及售后服务，煤炭经营，木制品、建筑材料、装潢材料的销售，从事货物与技术的进出口业务。
股权结构：中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司持有动力物流100%的股权。
截至2018年9月30日，动力物流资产总额49,395万元，负债总额3,612万元，资产负债率7.31%。2018年1-9月实现营业收入3,653万元，利润总额-3,655万元，净利润-2,412万元。
三、董事会意见
上述子公司生产经营正常，未来发展较好，具有良好的偿还债务能力，且公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，为促进该等下属子公司的发展，董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保，并提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：“本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将该项议案提交公司股东大会审议。”
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1.对外担保累计金额
2.逾期担保情况
截至2018年12月31日，公司逾期对外担保累计金额为人民币0万元。
六、备查文件目录
股票代码：600893股票简称：航发动力公告编号：2019-08
关于2019年度为子公司提供委托贷款的公告
●委托贷款对象：中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟为中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、西安安泰叶片技术有限公司、西安商泰进出口有限公司、山西航空发动机维修有限责任公司7家下属子公司提供委托贷款。公司下属子公司拟为中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司、中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司、贵州凯阳航空发动机有限公司3家下属单位提供委托贷款。
●委托贷款期限：一年。
●委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。
一、委托贷款概述
（一）公司为所属主要子公司提供委托贷款明细表
（二）公司为其他子公司提供委托贷款明细表
根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、贷款方基本情况
1.中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）
黎明公司成立于1984年1月12日，注册资本为548,317.04万元，法定代表人为杨森，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围：航空发动机（不含民用航空器）、工业产品加工制造，机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组、航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，商务代理服务。
股权结构：公司持有黎明公司100%的股权。
截至2018年9月30日，黎明公司资产总额2,009,355万元，负债总额1,300,786万元，资产负债率64.74%。2018年1-9月实现营业收入750,128万元，利润总额25,683万元，净利润21,896万元。
2.中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）
3.西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称“莱特公司”）
莱特公司成立于2007年5月11日，注册资本为42,450万元，法定代表人为舒伟，注册地址为西安市明光路出口加工区（莱特厂房），经营范围：航空发动机、燃气轮机零部件、机电产品的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；机械加工；保税物流；非金属、金属材料的销售；机械加工技术服务。
股权结构：公司持有莱特公司100%的股权。
截至2018年9月30日，莱特公司资产总额116,095万元，负债总额58,526万元，资产负债率50.41%。2018年1-9月实现营业收入58,224万元，利润总额1,666万元，净利润1,528万元。
4.西安西航集团机电设备安装有限公司（以下简称“西航机电安装公司”）
西航机电安装公司成立于2007年1月15日，注册资本为2,000万元，法定代表人为卢小忠，注册地址为西安市未央区徐家湾西航公司生产区内，经营范围：房屋建筑工程、建筑室内外装修装潢工程(幕墙工程除外)的施工；机电设备的安装(除国家规定的专控及前置许可项目)；工业、民用建设项目设备、线路、管道的安装、调试、维修;送变电站工程的施工；非标准钢构件的制作、安装;城市道路照明工程及储罐的制作、安装；工业专用设备加工、维修、销售；机械加工；非标准设备制造、安装、调试；建筑材料(除木材)、金属材料、起重机械设备、五金交电、水暖器材、电工器材、机电设备、电子产品、矿产品的销售；普通货物道路运输。
股权结构：公司持有西航机电安装公司100%的股权。
截至2018年9月30日，西航机电设备安装公司资产总额8,979万元，负债总额3,425万元，资产负债率38.14%。2018年1-9月实现营业收入4,865万元，利润总额238万元，净利润158万元。
5.西安安泰叶片技术有限公司（以下简称“安泰公司”）
股权结构：公司持有安泰公司100%的股权。
截至2018年9月30日，安泰公司资产总额8,042万元，负债总额2,565万元，资产负债率31.90%。2018年1-9月实现营业收入4,103万元，利润总额429万元，净利润429万元。
6.西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”）
7.中国航发山西航空发动机维修有限责任公司（以下简称“晋航公司”）
股权结构：公司持有晋航公司100%的股权。
截至2018年9月30日，晋航公司资产总额21,310万元，负债总额9,826万元，资产负债率46.11%。2018年1-9月实现营业收入8,451万元，利润总额419万元，净利润273万元。
8.中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司（以下简称“中航吉发”）
股权结构：中国航发南方工业有限公司持有中航吉发100%的股权。
截至2018年9月30日，中航吉发资产总额13,406万元，负债总额9,470万元，资产负债率70.64%。2018年1-9月实现营业收入1,578万元，利润总额-3,879万元，净利润-3,879万元。
9.中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称“贵动公司”）
10.贵州凯阳航空发动机有限公司（以下简称“凯阳公司”）
三、委托贷款对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额
截至2018年12月31日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币133,400万元；公司各子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币14,800万元，逾期委托贷款金额为0元。
五、备查文件目录
公司第九届董事会第十三次会议决议。
证券代码：600893证券简称：航发动力公告编号：2019-09
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
●股东大会召开日期：2019年1月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2019年1月25日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(三)登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
六、其他事项
（一）会议联系方式
传真：029-86629636
联系人：李俊良
通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱董事会办公室
邮政编码：710021
（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
2019年1月5日
●报备文件
公司第九届董事会第十三次会议决议
中国航发动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。