况及2022年度日常关联交易预计的议案》。
审计委员会认为，公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计，均为公司正常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
(二)2021年度日常关联交易执行情况
2021年4月30日,公司召开2020年年度股东大会审议并通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》，确定公司2021年度日常关联交易预计金额为48,575万元。经统计，公司2021年度日常关联交易实际发生金额40,012万元，发生金额在预计额度内。
单位：万元
■
（三）2022年度日常关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易决策制度》的有关规定，公司按类别对2022年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司的控股股东及其控制的企业
广州港集团成立于2004年2月26日，目前的注册资本为205,203万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号。经营范围：进出口货物装卸、仓储、代办中转、代理客运、保税仓及港口有关业务；国内外船舶进出口港引航、进出口港船舶理货；水路运输；货物运输、装卸、搬运、仓储；集装箱维修、清洗；销售：汽油、煤油、柴油、液化气、计算机设备、电子产品、通信设备；水电安装；代办货物、集装箱报关、报检手续；房屋维修；港口设备、设施、场地租赁；港口劳务服务；制造、加工、修理港口机械；船舶、汽车修理；旅业；旅游业；饮食（以上范围限分支机构经营，涉及许可证的须凭许可证经营）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
广州港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
2.广州海港商旅有限公司
该公司原名为广州港集团客运服务有限公司，于2018年4月19日变更成立，注册资本为10,932万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406-430号自编11号。经营范围：经营水路客运代理业务，码头设施经营，港口旅客运输服务经营，场地出租等。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
3.广州鹅潭旅行社有限公司
4.广州海港物业管理有限公司
该公司原名为广州港集团黄埔穗建物业有限公司，于2012年12月28日变更成立，注册资本为650万元，注册地为广州市黄埔区港前路531号大院消防大楼5-6楼。经营范围为：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷（仅限分支机构经营）;船舶污染物接收、围油栏供应服务;停车场经营;场地租赁（不含仓储）;物业管理;房屋租赁。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
5.广州海港地产经营管理有限公司
该公司原名为广州港集团商贸发展有限公司，于2018年4月10日变更成立，注册资本为2,000万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号1201-1206室。经营范围为：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产投资、企业管理咨询、机械设备租赁、物业管理、货运代理。商品信息咨询。场地出租（只限于沿江东路406-430号自编11号）零售：酒、烟（只限于下属分支机构经营）停车场经营、羽毛球、乒乓球、健身（只限于下属分支机构经营）。广州海港地产集团有限公司占股100%。该公司为公司控股股东的间接控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
6.广州海港地产集团有限公司
该公司原名为广州海港地产开发有限公司，于2018年8月21日变更成立，注册资本为33,000万元，注册地为广州市越秀区沿江东路406号裙楼三楼。经营范围：房地产开发；物业管理；场地出租；建筑工程设计；园林绿化；商品信息咨询；停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
7.广州海港保安服务有限公司
8.广州黄沙水产交易市场有限公司
9.广州海港文化传媒有限公司
10.广州水产集团有限公司
11.广州海港明珠实业投资有限公司
12.广州太古仓码头游艇发展有限公司
13.广州国企培训学院有限公司
该公司原名为广州海港培训有限公司，于2019年12月17日变更成立，注册资本为800万元，注册地为广州市越秀区沿江东路408、410号101自编第3号。该公司主营业务为：职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；会议及展览服务；酒店住宿服务（旅业）；中餐服务、自助餐服务。广州港集团持有该公司51%股权，本公司持有该公司49%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
14.广州港国际邮轮母港发展有限公司
15.广州港合诚融资担保有限公司
该公司成立于2016年9月29日，注册资本：40,000万元。注册地址：广州市黄埔区港前路531号大院38号第6层。经营范围：为企业及个人提供货款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。广州港集团持有该公司69.76%股权，本公司持有该公司30.24%股权。该公司为公司控股股东的控股子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
16.广州港国际港航中心有限公司
17.广州海港太古仓投资运营有限公司
18.广州海港地产发展有限公司
19.广州金航游轮股份有限公司
20.广州市穗航实业有限公司
21.广州港颐康医院有限公司
该公司原名为广州颐康医疗有限公司，于2017年11月7日变更成立，注册资本为1,000万元，注册地为广州市越秀区横枝岗路70号大院自编1栋、2栋、7栋首层。经营范围：综合医院;房屋租赁;停车场经营。该公司为公司控股股东的全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
22.广州南沙国际邮轮母港运营管理有限公司
23.广州港技工学校
广州港技工学校于1975年建校，注册地为广州市黄埔区黄埔东路2879号大院之90，学校成立至今，已经成为集技工学历教育、成人高等教育、职业技能培训、职业技能鉴定、就业指导与服务于一体的综合性教育培训基地。该学校为广州港集团有限公司管理的公办全日制广东省重点技工学校，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
24.广州港集团财务有限公司
（二）公司的合营企业
1.广州鼎胜物流有限公司
2.广州港天国际物流有限公司
3.广州港越物流有限公司
（三）公司的联营公司
1.广州南沙海港集装箱码头有限公司
2.潮州市亚太港口有限公司
3.昆明港铁物流有限公司
4.广东中交龙沙物流有限责任公司
该公司成立于2014年3月10日，注册资本为50,000万元，注册地为广州市番禺区化龙镇工业路45号之八。主营业务：打包、装卸、运输全套服务代理；港务船舶调度服务；航道服务；仓储代理服务；装卸搬运；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶代理；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；国际船舶运输；国际船舶管理；船舶补给供应服务；内贸普通货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施。公司持有35%股权，广东南沙港桥股份有限公司持有30%股权，广东广物物流有限公司持有35%股权。公司高级管理人员为该公司董事，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
5.广州航运交易有限公司
6.广州南沙钢铁物流有限公司
7.中联航运股份有限公司
该公司成立于2005年9月1日，注册资本为25,000万元，注册地为洋浦吉浦路新浦大厦403A房。主营业务：国内沿海及长江中下游普通货船，外贸内支线集装箱班轮运输，国际船舶集装箱运输，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，从事货物及技术进出口业务、船舶租赁、船舶买卖。深圳西部联合物流有限公司持有45%股权，深圳瀚华创业投资合伙企业（有限合伙）持有35%股权，公司全资子公司——广州港物流有限公司持有20%股权。该公司为公司的重要参股公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
8.广东佛山高荷港码头有限公司
9.东莞中理外轮理货有限公司
10.深圳市外轮理货有限公司
11.云浮市都杨通用码头有限公司
12.云浮新港港务有限公司
（四）其他关联公司
1.广州南沙港铁路有限责任公司
2.广州电子口岸管理有限公司
三、关联交易定价政策
（一）本次关联交易的定价基本原则为：1.有政府规定价格的，依据该价格确定；2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；3.若无适用的市场价格标准，则在成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第二十一次会议决议
2.公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议
3.公司独立董事事前认可函
4.公司独立董事独立意见
5.公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年4月9日
证券代码:601228证券简称:广州港公告编号:2022-017
广州港股份有限公司
关于2021年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易发生情况及
2022年度关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
●公司与关联方发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、关联交易的基本情况
(一)关联交易审议程序
1.2022年4月7日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计的议案》,表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司2021年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司（下称“中远海集团”）之间发生的关联交易属于公司正常经营行为，为正常经营所必需，其定价公允、合理，且遵循了公平、公正的交易原则，关联交易事项有利于公司持续经营，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
公司2022年度与中远海集团之间发生关联交易是公司正常生产经营需要，有利于提高公司经营效率和经济效益，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，符合市场规律，不存在向关联股东输送利益及损害公司和公司其他股东利益的情形。
3.2022年4月7日公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易执行情况及2022年度关联交易预计的议案》。
审计委员会认为，公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间的关联交易为公司正常生产经营所需，且定价遵循了公正、公平、公允的原则。同意将议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
(二)2021年度与中远海运集团及其控股子公司之间关联交易执行情况
2021年4月30日,公司召开2020年年度股东大会审议并通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2020年度关联交易执行情况及2021年度预计的议案》，确定公司2021年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计金额为120,000万元。
经统计，公司2021年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易实际发生金额85,018万元，控制在预算额度内。具体如下：
(三)2022年度与中远海运集团及其控股子公司之间日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易决策制度》的有关规定，公司对2022年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司将发生的关联交易进行了预计，总金额预计为124,000万元，比2021年实际增加了38,982万元，具体如下：
中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）持有公司股东中国远洋运输有限公司（以下简称“中远集团”）100%的股权，持有中国海运集团有限公司（以下简称“中海集团”）100%的股权，中海集团间接控股本公司另一股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”），中远集团和上海中海码头分别持有公司3.94%和3.98%的股份，中远海运集团作为中远集团、中海集团的唯一股东，其间接持有本公司7.92%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）6.3.3条的规定，中远海运集团及其控制的企业为本公司关联方，中远海运集团及其控制的企业与本公司及下属子公司发生的交易构成本公司的关联交易。
（一）中国远洋海运集团有限公司
（二）中国远洋海运集团有限公司控制的主要关联企业
1.上海泛亚航运有限公司
2.广州中远海运船务代理有限公司
该公司成立于1996年2月1日，注册资本为500万元，注册地为广州市黄埔区荔香路10号1505、1602房。主营业务：船舶代理;货物运输代理;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;联合运输代理服务;水上救助服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;船舶人员救助服务;运输货物打包服务。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
3.广州中远海运国际货运有限公司
该公司成立于1985年1月8日，注册资本为1,400万元，注册地为广州市越秀区沿江东路408号4楼A、B室。主营业务：货物检验代理服务;国际货运代理;联合运输代理服务;道路货物运输代理;货物报关代理服务;房屋租赁;国内水运船舶代理;国际海运船舶代理。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
该公司成立于1984年3月19日，注册资本为8,500万元，注册地为广州市黄埔区黄埔港前路509号。主营业务：港澳航线货物运输;提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;危险化学品储存;成品油（柴油）零售（仅限分支机构）;船舶补给供应服务;内贸液货危险品运输;港口危险货物作业;成品油批发（具体经营项目以许可部门核发许可证或批文为准）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;燃料油销售（不含成品油）;润滑油零售;润滑油批发;石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
5.中石化中海船舶燃料供应有限公司
6.中远海运特种运输股份有限公司
7.东方国际集装箱（广州）有限公司
该公司成立于2006年1月17日，注册资本为2,142万美元，注册地为广州市南沙区万顷沙镇红安路2号。主营业务：金属结构制造;钢结构制造;钢铁结构体部件制造;集装箱制造;金属日用杂品制造;金属压力容器制造;集装箱维修;金属制品批发。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
8.珠海中燃石油有限公司
该公司成立于1991年6月12日，注册资本为15,725万元，注册地为珠海市万山区桂山岛二湾三湾油库综合办公楼。主营业务：石油制品（不含成品油）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；柴油的批发；船舶淡水及物资供应（不含许可经营项目）；其他商业批发、零售（不含许可经营项目）；仓储服务（不含危险品仓储）；货物专用运输（罐式）；货运代理；港口经营。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
9.广州中远海运集装箱运输有限公司
该公司成立于1985年1月8日，注册资本为1400万元，注册地为广州市越秀区沿江东路408号4楼A、B室。主营业务：货物检验代理服务;国际货运代理;联合运输代理服务;道路货物运输代理;货物报关代理服务;房屋租赁;国内水运船舶代理;国际海运船舶代理。该公司为中远海运集团控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3条的规定。
上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于提高公司经营收益,有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
证券代码:601228证券简称:广州港公告编号:2022-020
广州港股份有限公司关于
控股子公司接受关联方提供担保服务的公告
重要内容提示：
●公司关联方广州港合诚融资担保有限公司（以下简称“合诚担保公司”）2022年度拟为公司控股子公司提供担保授信服务，每日最高担保额度不超过3.2亿元，平均年化担保费率不高于2.5%,授信有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。业务类型涵盖贸易融资业务担保、信用证开证担保、贷款担保、保函业务、咨询服务等。具体担保额度以公司控股子公司与合诚担保公司实际发生额为准，担保费用按实际担保额度和担保期限计收。
●截止2022年4月7日，合诚担保公司向公司控股子公司提供担保余额为78,744,555.56元。
一、关联交易概述
为满足公司控股子公司业务开展需求,经与合诚担保公司协商，由合诚担保公司为公司控股子公司提供每日最高担保额度不超过3.2亿元的担保授信，有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，担保费用按同期市场行情收取，平均年化担保费率不高于2.5%。前述合诚担保公司对公司控股子公司提供担保,不要求反担保。上述授信额度以各控股子公司实际业务发展需要确定，以在授信额度内公司各控股子公司与合诚担保公司实际发生的担保额度为准。
2022年4月7日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》，该议案不需提交公司股东大会审议。该接受关联方担保事项经公司董事会审议通过后,在该等额度范围内实际发生的接受关联方担保事项无需再提交公司董事会审议。
二、关联方介绍
公司名称：广州港合诚融资担保有限公司
注册号：91440101MA59F5PQ1J
注册地址：广州市黄埔区黄埔大道东983号广州国际港航中心1518
法定代表人：李军武
注册资本：400,000,000.00元
公司类型：有限责任公司
经营范围：借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。
截至2021年12月31日，担保公司资产总额为42,735.26万元，负债总额为450.71万元，所有者权益总额为42,284.55万元，2021年营业总收入为932.43万元，净利润为422.83万元。（以上数据为审计数据。）
三、本次关联交易对公司的影响
公司关联方合诚担保公司对公司控股子公司提供担保,不要求公司及公司控股子公司提供反担保,担保费按市场行情收取,平均年化担保费率不高于2.5%，实际担保费用支出以控股子公司实际使用的担保额度及期限计算。该关联交易定价公允、计费合理，有利于促进公司控股子公司开展正常的生产经营活动,不存在利益输送问题、不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、本次关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022年4月7日,公司第三届董事会第二十一次会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》,关联董事李益波、黄波、苏兴旺、宋小明回避表决。
（二）独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事陈舒、樊霞、吉争雄对该关联交易予以事前认可，同意将本次交易有关议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：
（三）监事会审查情况
2022年4月7日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》。监事会认为，公司控股子公司接受公司关联方广州合诚融资担保有限公司提供担保，有利于提升公司资金使用效率，优化控股子公司融资渠道；关联交易定价公平、公正、公允，符合市场规律，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
五、截止2022年4月7日，合诚担保公司向公司提供担保余额为78,744,555.56元。
证券代码:601228证券简称:广州港公告编号:2022-023
广州港股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年4月7日以现场形式召开，审议通过了关于修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》议案。
本次修订的《广州港股份有限公司章程》及其附件《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》尚需经公司股东大会审议通过后生效。