股票代码：000564股票简称：ST大集公告编号：2024-047
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司为大型全国性商品流通服务企业，定位为新时代集成商业运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。报告期公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务，2023年各项业务均稳中有进，并逐步向好。
1.百货购物中心以实体门店为基础，以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营，范围覆盖陕西、海南、江苏、吉林、天津等区域。2023年，百货购物中心继续聚焦消费者需求变化，在门店布局、品牌结构及顾客服务方面不断优化；同时，积极应对零售环境变化，持续调整转型，拓宽线上购物渠道，满足消费者个性化、多样化、品质化需求。此外，根据公司业务调整转型规划，着力打造线上销售平台，推动线上线下融合、全渠道发展。2023年，百货购物中心业务各门店继续优化业态组合，全力推进招商工作，其中在陕重点企业民生百货商改办取得重大进展，空置率下降15个百分点；汉中世纪阳光空置率下降21个百分点。
2.商超连锁业务依托电子商务、大数据技术，整合市场优质的商品和渠道资源，建立直采基地，链接更多上下游贸易伙伴，为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务，提升终端消费体验。2023年，公司商超连锁业务继续以顺客隆为主力，借助粤港澳大湾区发展契机，通过打造“生鲜公社”、24小时供销AI智能店等特色门店，拓展生鲜直采基地，深耕品牌经销代理业务，优化供应链业务体系；同时采用直播带货等新零售方式，发力线上业务。顺客隆2023年营业总收入同比提升4.5%。其他商超企业根据公司发展战略，继续以物业租赁模式运营以稳定经营。
3.商贸地产业务专注于国内城市经济带产业物业运营，打造以“商贸物流+综合配套”为主要业态的“商贸物流园”，整合城市及周边商贸物流产业，培育新商贸生态圈，为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑，推动区域经济均衡发展。2023年，公司商贸地产业务持续强化资产经营管理，引入行业优质资源，提高经营收益与资产价值。重点物业青岛万邦中心紧抓市南区企业总部经济发展优势，挖掘释放更大的企业效能，全年整体出租率同比上升8个百分点，同时，项目成功被列入《青岛市2023年度市级现代服务业集聚区名单》，并认定为“万邦中心跨境金融集聚区”。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（2）分季度主要会计数据
单位：元
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
前十名股东较上期发生变化
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
注2：本报告期后，2024年4月2日，海航实业集团有限公司、海航酒店（集团）有限公司、北京方圆小额贷款有限公司（原北京聚宝小额贷款有限公司）因重整债权取得供销大集股份223,928股，海南海航二号信管服务有限公司2024年4月3日告知确认前述持股为海航商控一致行动人。此部分持股未显示在公司与海航集团破产重整专项服务信托截至本报告期末的股权结构图中。
本报告期后，2024年4月2日，公司控股股东由海航商业控股有限公司变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社。详见《关于产业投资人认购股份完成过户、控股股东及实际控制人变更暨引进投资人进展的公告》（公告编号：2024-025）。截至本报告审议日，公司与实际控制人中华全国供销合作总社之间的产权及控制关系的方框图如下：
注1：公司2016年重大资产重组中，湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发与新合作集团签署《一致行动人协议》。延边新合作连锁超市有限公司所持公司39,350,778股股份于2023年5月18日被司法划转至中铁信托有限责任公司。截至本报告期末新合作集团及其一致行动人合计持有供销大集1,478,855,443股，占供销大集总股本的7.72%。
注2：本报告期后，2024年1月5日，供销商贸、中合联、新合作集团及其一致行动人与中合农信签署了《表决权委托暨一致行动人协议》，将目前及将来所持供销大集股份的表决权委托给中合农信，并与中合农信采取一致行动。截至本报告审议日，中合农信及其一致行动人合计持有供销大集4,078,855,443股，占供销大集总股本的21.28%。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日
股票代码：000564股票简称：ST大集公告编号：2024-041
关于提前披露2023年年度报告及2024年一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二○二四年四月二十六日
股票代码：000564股票简称：ST大集公告编号：2024-042
第十届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《2023年董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
㈡审议通过《2023年总裁工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
㈢审议通过《2023年度内部控制评价报告》
㈣审议通过《2023年度财务决算报告》
㈤审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。
㈥审议通过《关于申请融资授信额度的议案》
㈦审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
详见本公司今日《关于申请与控股子公司互保额度的公告》（公告编号：2024-045）。
㈧审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》
㈨审议通过《2023年年度报告和摘要》
（十一）审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》
详见本公司今日《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-048）。
（十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
详见本公司今日《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-049）。
（十三）逐项审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，其中：
1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方2024年度日常关联交易预计》
表决结果：无关联董事，不涉及回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2.审议通过《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2024年度日常关联交易预计》
表决结果：关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司第十届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
详见本公司今日《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）。
（十四）审议通过《2024年第一季度报告》
详见本公司今日《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-050）。
（十五）审议通过《关于对独立董事2023年度独立性评估的议案》
（十六）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
详见本公司今日《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。
（十七）其他
三、备查文件
第十届董事会第三十次会议决议
股票代码：000564股票简称：ST大集公告编号：2024-043
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
㈠审议通过《2023年监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
㈡审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。
㈢审议通过《2023年度财务决算报告》
㈣审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。
㈤审议通过《2023年年度报告和摘要》
㈦《2024年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司今日《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-050)。
第十届监事会第十四次会议决议
监事会
股票代码：000564股票简称：ST大集公告编号：2024-044
关于会计政策变更的公告
一、本次会计政策变更情况概述
(一)变更原因
(二)变更日期
自2023年1月1日起执行。
(三)变更内容
1.变更前采用的会计政策
2.变更后采用的会计政策
二、本次会计政策变更主要内容
三、本次会计政策变更对公司的影响
1.合并资产负债表
2.合并利润表
股票代码：000564股票简称：ST大集公告编号：2024-045
供销大集集团股份有限公司关于
申请与控股子公司互保额度的公告
一、概述
为满足供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其控股子公司经营及业务发展需要，共享资源，提高决策效率，公司第十届董事会第三十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2023年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度为30亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保15.5亿元，子公司对公司担保12亿元，子公司对子公司担保2.5亿元。
二、公司与控股子公司互保业务
担保额度情况表
（单位：亿元）
以上担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保，均不是关联担保。
三、互保子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍
㈠公司发生互保的控股子公司情况
㈡公司发生互保的控股子公司主要财务数据
四、担保主要内容
本次董事会审议的上述互保业务均为公司与控股子公司之间、控股子公司之间的担保业务，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，以防范和控制风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2.除上述担保之外，截至本公告披露日，供销大集及其控股子公司的担保业务情况如下:
股票代码：000564股票简称：ST大集公告编号：2024-050
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.第一季度报告是否经过审计
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
以下为公司本年较上年数据变动幅度达30%以上的具体财务指标情况及其变动原因：
㈠合并资产负债表
注1：货币资金较期初增加，主要为报告期公司收到投资款所致。
注2：应收票据较期初减少，主要为报告期子公司应收票据到期收回所致。
注3：应付票据较期初减少，主要为报告期子公司应付票据到期支付所致。
㈡合并利润表及现金流量表
注1：研发费用较上年同期减少，主要为报告期公司无新的研发立项投入所致。
注2：其他收益较上年同期增加，主要为报告期公司政府补助较上期增加所致。
注3：投资收益较上年同期减少，主要为报告期公司确认重整收益较上期减少所致。
注4：公允价值变动收益较上年同期减少，主要为报告期公司确认交易性金融资产公允价值变动所致。
注5：信用减值损失较上年同期增加，主要为报告期公司收回债权转回信用减值损失所致。
注6：资产处置收益较上年同期减少，主要为报告期公司处置使用权资产产生收益较上期减少所致。
注7：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为报告期公司归还保证金所致。
注8：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致。
注9：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为报告期公司收到投资款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
注2：海航实业集团有限公司于2022年11月因重整债权抵债取得公司股份7,986,839股，因海航实业集团有限公司为海航商业控股有限公司的控股股东，构成海航商业控股有限公司的一致行动人，该部分股份计入海航商业控股有限公司及其一致行动人持股数量。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
■■
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：供销大集集团股份有限公司
2024年03月31日
法定代表人：尚多旭主管会计工作负责人：赵潇飞会计机构负责人：王欣