生意差流水高，洗钱“烟酒店”被查首页社会新闻中心长江网

长江日报大武汉客户端9月30日讯近日，武汉市公安局黄陂区分局成功打掉一个利用实体店铺作掩护进行“洗钱”活动的犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人13名，其中11人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，已被警方刑拘。民警还在现场查获作案用POS机26台、手机8部及现金赃款10.7万元。经初步调查统计，该团伙共关联全国电诈案件69起，涉案流水高达680余万元。

民警抓获嫌疑人。通讯员周剑波摄

“我们化装为顾客前往该烟酒店进行侦查，发现这家烟酒店有点不太正常。”黄陂区分局反诈中心民警陈鹏介绍，这家烟酒店鲜有顾客光顾，常常大半天都没有做成一笔生意，但是却有着非常稳定的高额营业收入。民警调取烟酒店周边的监控视频资料，发现有一名男子几乎每天都会“光顾”这家店，且其每次出入店铺时都会刻意遮掩住面部，十分可疑。

民警怀疑这家烟酒店在从事洗钱勾当，而这名男子就是洗钱犯罪团伙成员之一。民警立即对该男子的行动轨迹进行视频追踪，并对这家烟酒店的注册信息进行追查。最终，民警将一个盘踞在黄陂区盘龙城经济开发区、横店街等地的洗钱团伙揪出来了。

民警查明，该犯罪团伙成员之间分工明确，由“操作组”“上线组”和“店铺组”等3个小组构成。操作组负责与“卡农”（即提供银行卡者）及中介人员接洽，获取银行卡后前往店铺利用POS机进行虚假购物交易，以此方式将银行卡内的涉诈资金快速转移至控制账户内；上线组则负责与非法POS机供应商及卡商中介人员对接，确保洗钱渠道的畅通；店铺组则负责注册成立便利店、烟酒店等实体店铺，办理营业执照及申请POS机，配合操作组成员完成虚假交易，并制作虚假购销单据，最终将资金取现或转移至其他账户，完成洗钱全过程。此外，该团伙多数成员夜晚常聚集于KTV、烧烤店等地方彻夜狂欢，次日清晨则返回住所休息，睡醒后就开始洗钱活动。

嫌疑人用的作案工具。通讯员周剑波摄

9月19日清晨，黄陂分局集结70余名警力，在盘龙城经济开发区、横店街等地同时展开收网行动，将尚在睡梦中的13名主要嫌疑人一网打尽。最先被民警注意的可疑男子王某，是团伙中操作组成员，其主要职责是伪装身份后前往团伙开设的烟酒店，利用POS机进行虚假交易，并在每次离开时故意搬运空箱子以伪装成购买货物的假象。