案号：（2015）丰法刑初字第00286号案件类型：刑事案由：组织、领导传销活动罪裁判日期：2016-08-23法官：刘东奎审理程序：一审
审理经过
丰都县人民检察院以丰检刑诉[2015]264号起诉书指控被告人张某1犯集资诈骗罪，被告人王某2、覃某3、王某4、伍某5、王某6犯组织、领导传销活动罪，于2015年10月10日向本院提起公诉。本院于2015年10月14日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰都县人民检察院指派代理检察员隆永宝出庭支持公诉。被告人张炜、王某2、覃某3、王某4、伍某5、王某6及其辩护人陈剑群、梁勇、谢理仁、黎亮、秦超、杜超、程永昌、鲁宗英、陈小江均到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关于2016年1月8日、2016年4月29日先后两次建议对本案延期审理，本院均决定延期审理。本案现已审理终结。
一审请求情况
丰都县人民检察院指控，2013年9月，被告人张炜自称为誉满国际科技（控股）有限公司董事长（以下简称：誉满国际），将誉满国际控股深圳眨眼科技有限公司（以下简称：眨眼公司）51%的股份，由誉满国际负责融资帮助眨眼公司上市、以及誉满国际投资收益分配模式等内容介绍给被告人王某2、覃某3、王某4及王显国（另案处理）、陈晓燕（另案处理）等人，上述人员多次在成都“凤凰御庭”旁边一茶楼内对誉满国际的投资档次、利用互联网会员平台运作、空点位、以及发展誉满国际会员市场等内容进行了商议，后将创建好的誉满国际会员平台交给被告人王某6管理。
从2013年9月至2014年6月期间，被告人张炜、王某2、覃某3、王某4、伍某5等人员通过召开各种大、小型会议，用讲解、演示、发放宣传资料等方式，宣传誉满国际的投资发展前途和眨眼公司多维点码技术的先进性，以及誉满国际控股眨眼公司51%的股份，誉满国际融资助推眨眼公司上市等为幌子，以获得高额投资回报为诱饵，以会员缴纳1000美元（即人民币6，800.00元，为铜级会员）、3000美元（即人民币20，400.00元，为银级会员）、5000美元（即人民币34，000.00元，为金级会员）、10000美元（即人民币68，000.00元，为白金级会员）、50000美元（即人民币340，000.00元，为钻石级会员）获得誉满国际会员入门资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。截止2014年6月誉满国际会员平台关闭，誉满国际会员达24层3697人，涉案资金总额达人民币369，321，600.00元，未返本金会员2383人，直接经济损失达人民币131，478，995.00元。具体事实如下：
被告人王某2系誉满国际传销网络平台最顶层会员，与被告人张炜、覃某3、王某4等人共谋成立誉满国际会员投资平台，用于网络传销活动；其将持有的19张银行卡用于收集重庆市场誉满国际会员资金人民币7600余万元，将其中的人民币3200万元打给覃某3用于全国的誉满国际会员提现，将其中的人民币1400余元万通过银行柜台、ATM机取走，其余资金用于会员提现；并安排儿子王某4雇请朱亮设立誉满国际会员投资平台；还安排儿子王某6管理整个誉满国际会员投资平台；与被告人王某4、伍某5多次召集重庆市场有报单中心的人以及会员开会，宣传誉满国际、发展会员；与伍某5一起到重庆市场所属南京团队、上海团队，了解团队发展情况，讲解和宣传誉满国际动向；直接介绍垫江余江东等人加入誉满国际，发展了垫江团队；通知下线会员参加誉满国际召开的大型宣传会议；其发展会员层级达24层3697人，涉案资金达人民币369，321，600.00元，未返本金会员2383人，造成直接经济损失达人民币131，478，995.00元，获取非法收益人民币1400余万元。被告人王某2是誉满国际传销组织的创立者、策划者、管理者。
被告人覃某3系誉满国际传销网络平台高层会员，与被告人张炜、王某2、王某4等人共谋成立誉满国际会员投资平台，用于网络传销活动；其将持有的8张银行卡用于收集成都市场誉满国际会员资金；负责发放誉满国际会员收益共计1.02亿余元，并将其中的325万元打给眨眼公司；直接介绍了沈宇航等人加入誉满国际，并发展了沈宇航团队；通知下线会员参加誉满国际召开的大型宣传会议；其发展会员层级达14层1071人，涉案资金达人民币61，655，600.00元，未返本金会员630人，造成直接经济损失达人民币19，024，763.00元，获取非法利益人民币3，139，906.00元。被告人覃某3是誉满国际传销组织的创立者、策划者、管理者。
被告人王某4系誉满国际传销网络平台高层会员，与被告人张炜、覃某3、王某2等人共谋成立誉满国际会员投资平台，用于网络传销活动；并接受其父亲王某2的安排雇请朱亮设计该平台；雇请主持人主持誉满国际深圳、西安、香港宣传会议；与王某2、伍某5多次召集重庆市场有报单中心的人以及会员开会，宣讲誉满国际、发展会员；与伍某5等人共同租用重庆市江北区观音桥北城旺角C座19-6为誉满国际重庆市场的工作室，用于指导下面团队发展会员，以及给下面团队带来的人在工作室内进行宣讲，给会员报单注册；与伍某5等人多次到南川、丰都、璧山等团队宣传讲解誉满国际，扩大市场和团队，发展会员；直接介绍伍某5、刘素英、江进中等人加入誉满国际，发展了伍某5团队、丰都团队、璧山团队等；通知下线会员参加誉满国际召开的大型宣传会议；其发展会员层级达22层2361人，涉案金额达人民币278，439，600.00元，未返本金会员1605人，造成直接经济损失人民币105，061，415.09元。被告人王某4是誉满国际传销组织的创立者、策划者、管理者。
被告人伍某5系誉满国际传销网络平台高层会员，经被告人王某4介绍加入誉满国际后，与王某4合伙注册誉满国际会员编号；与王某4等人共同租用重庆市江北区观音桥北城旺角C座19-6为誉满国际重庆市场的工作室，用于指导下面团队发展会员，以及给下面团队带来的人在工作室内进行宣讲，给会员报单注册；与王某2、王某4多次召集重庆市场有报单中心的人以及会员开会，宣讲誉满国际、发展会员；与王某4等人多次到南川、丰都、璧山等团队宣讲誉满国际，扩大市场和团队、发展会员；与王某2一起到重庆市场所属南京团队、上海团队，了解团队发展情况，讲解和宣传誉满国际动向。在誉满国际几次大型会议中，承担部分接待服务工作；在誉满国际香港会议召开前，要求重庆团队统一服装，提升重庆团队形象；直接介绍王秋芸等人加入誉满国际，发展了王秋芸团队；通知下线会员参加誉满国际召开的大型宣传会议；其发展会员层级达16层450人，涉案资金达人民币47，402，800.00元，未返本金会员320人，造成直接经济损失人民币20，920，651.00元，获取非法利益人民币3，356，860.00元。被告人伍某5是誉满国际传销组织的管理者，是对誉满国际传销活动的实施、传销组织扩大起关键作用的人员。
2014年6月誉满国际网络传销会员平台关闭后，被告人王某2、覃某3、伍某5分别退还了少部分誉满国际会员本金。被告人覃某3主动退缴人民币140万元。丰都县公安局从被告人王某2处追缴人民币170万元。
公诉机关针对其指控，举示了被告人的供述、证人证言、银行账户明细及交易凭证等证据。公诉机关认为，被告人张炜构成集资诈骗罪，被告人王某2、覃某3、王某4、伍某5、王某6构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法判处，并对涉案款、物予以追缴。
一审答辩情况
被告人张炜辩称：他与被告人王某2、覃某3曾口头协议，由王某2、覃某3筹集资金让他去做票据买卖赚钱，然后分利。后来才知道他们在利用誉满国际搞传销，因希望他们投资，也没好去阻止他们。对具体的传销事实他都不清楚。
被告人张炜的辩护人提出如下辩护意见：一是被告人张炜将收集的投资款用于了投资，没有个人挥霍，在网络平台不能提现后，张炜也没有携款逃跑，张炜并表示投资回报愿意退还给投资者，公诉机关指控被告人张炜的罪名不当，对张炜的定性应是组织、领导传销活动罪。二是本案的领导者是王某2和覃某3，而不是张炜，张炜不是本案的主犯，张炜没有组织、管理和发展会员，也没有通过传销模式去获利，整个传销的网络平台由被告人王某2控制，钱也是由覃某3和王某2控制，王某2与覃某3没有打一分钱给誉满国际。三是本案由于注册空点位以及被告王某6私自移动编号点位的情况，层级、金额认定不准确。四是本案该组织不存在胁迫、非法拘禁等情况，张炜以前没有犯罪记录，系初犯、偶犯，建议对其在十年以下量刑。
被告人王某2辩称，他对指控的主要事实没有异议，但对涉案金额有异议，没有那么多。另外他只是一个普通的投资者，不是主犯。
被告人王某2的辩护人提出如下辩护意见：一是本案由于投资者的重复投资，空点位的存在等情况，实际产生的涉案金额、层级及人数没有指控的那么多。二是根据王某6编制的基金收支表和被告人的供述来看，被告王某2的涉案金额应是3900万元，收益只有800万元。三是本案被告人张炜是誉满国际的老板，是他将融资的模式带到成都来的，王某2只是起到辅助性的从犯作用。四是被告人王某2归案后，如实供述其罪行，退赔了部分投资人的本金，配合公安追缴了170万元的赃款。建议对王某2从轻处罚。
被告人覃某3辩称，他不是本案的主犯，对指控的其他事实没有异议。
被告人覃某3的辩护人提出如下辩护意见：一是本案公诉机关指控的涉案金额不准确。二是公诉机关指控被告人覃某3犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，但被告人覃某3没有与其他被告人商议、筹划誉满国际传销项目的投资档次、空点位投资模式、共谋利用互联网会员平台运作发展传销市场。公诉机关指控被告人系誉满国际传销组织的创立者、策划者、管理者，并据此认定其系犯罪组织中主犯的事实不能成立。三是被告人具有自首的法定减轻处罚情节，具有积极退赃、退赔投资者损失、认罪、悔罪态度积极等多个酌定从轻处罚的情节，建议对被告人覃某3宣告缓刑。
被告人王某4辩称，他没有参与共谋，不是主犯，他是受父亲安排，帮助父亲，他也没有去管理自己的编号，所有收益都是他父亲掌管。
被告人王某4的辩护人提出如下辩护意见：一是对罪名无异议。二是王某4只是帮王某2推荐了朱亮作网络平台，向张炜推荐了主持人，刘素英、江进忠都是他父亲发展的，他只是受父亲安排进行了跟进而已。重庆租赁的办公室与王某4无关。伍某5不是他发展的，他只是与伍某5一起投资了一个编号，因此无论层级还是涉案金额都应与伍某5一致。林伟与平安账户均不属于王某4。公诉机关指控被告人王某4是创立者、策划者、管理者不成立，王某4应是处于伍某5之后的从犯，只是受他父亲安排参与了誉满国际，没有任何收益，王某4还主动配合公安机关追赃200万元，羁押期间表现好，建议对其免于刑事处罚。
被告人伍某5辩称，对其指控的事实基本属实，但细节有误，金额、人数和层级实际没有那么多，她也不是誉满国际的管理者。她从一开始就认为誉满国际是合法的，不知道是传销，因此她不构成组织领导传销活动罪，是否构罪以及构成什么罪请法院依法判决。
被告人伍某5的辩护人提出如下辩护意见：一是从层级图来看，誉满国际一个会员可以同时注册多个同等级或不同等级的账号，以及空点位的存在，指控伍某5的涉案层级、人数及金额与客观事实不符。二是虽然被告人伍某5的行为对促使其他会员加入誉满国际起了一定的作用，促进了重庆团队中王秋芸团队的发展，但是被告人伍某5只是在不知情的情况下积极参与了誉满国际传销活动，从某种程度上说，她也是誉满国际传销活动的受害者，她不属于传销活动的组织者、领导者，且其主观上没有实施传销活动的直接故意。案发后，被告人伍某5能认识到自己的错误，积极地退还会员投资款，尽自己能力最大限度地弥补了会员的损失。被告人伍某5不构成组织、领导传销活动罪。
被告人王某6辩称，公诉机关指控的事实基本属实，但他只是给誉满国际打工。车是他父亲给他买的，房子也是他父母给他结婚用的，是按揭房，在加入誉满前就买了的。
被告人王某6的辩护人提出如下辩护意见：一是指控被告人王某6犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。二是被告人王某6是誉满国际聘请的平台操作员，从事劳务性工作。被告人王某6给誉满国际的所有会员注册，当然也包括了为他父亲王某2和他哥王某4发展的会员注册，不能认定为王氏父子家庭经营。三是公安机关扣押的车和房屋应是他父亲的赃款去向，而不是王某6分的赃款。四是王某6除网络操作外，没有起到上传下达的协调作用，且他没有注册编号发展会员，也没有通过传销获取非法利益，王某6是初犯，归案后如实供述，建议对其免于刑事处罚或者宣告缓刑。
本院查明
2013年9月18日，被告人张炜、王某2、覃某3、王某4、王显国、陈晓燕等人通过王某2联系后又在成都武侯区凤凰御庭酒店旁一茶楼内聚集。张炜称誉满国际的官方网站和会员平台已经创建好了，今天可以投资注册。大家因害怕张炜将投资款套走不愿投资，被告人王某2提出注册空点位，经张炜同意后，被告人王某2安排被告人王某6给被告人覃某3、王显国、陈晓燕、黄禹斯、王某2等人分别注册了10000美元档次的空点位编号。被告人张炜将一张账户名为廖立辉的农业银行卡交给被告人覃某3，决定由覃某3以此银行卡收集成都投资人的投资款并用于支付全国各地投资誉满国际的投资者返利，且支付覃某3一定的报酬。
2013年9月28日，被告人张炜、王某2联系覃某3等人再次在成都武侯区凤凰御庭酒店旁一茶楼内聚集，张炜鼓励大家大力推广和发展会员，争取得到更大的收益。被告人伍某5在王某4的推荐下参加了该次聚会，被告人张炜和王某4向其讲解了“隐形多维点码防伪技术”和誉满国际的奖励制度，之后被告人伍某5决定与王某4共同投资10000美元成为会员由被告人王某6为其注册空点位编号。
在此之后，被告人张炜、王某2、覃某3、王某4、伍某5等人通过用手机展示“隐形多维点码防伪技术”、可与投资者签订投资承诺书、召集有意向投资的人开会等方式，大力向自己周围的人宣传眨眼公司的“隐形多维点码防伪技术”及该技术的市场前景，誉满国际控股眨眼公司51%的股份，誉满国际现在融资帮助眨眼公司上市，誉满国际的董事长张炜还有做票据买卖的能力，能将融资的资金放大，投资誉满国际有高额的静态收益和动态收益。在2014年1月、3月、5月，被告人张炜、王伍荣、覃某3、王某4、伍某5等人先后组织在深圳、西安、香港召开科技产品推广会和誉满国际启动大会，三次参会人员近千人次。从2013年9月底到2014年5月底，誉满国际传销组织的投资层级达多层，投资人数达数千人，投资人遍及重庆、成都、深圳、浙江、南京、上海、山西、天津、河北等省市，金额上亿元的网络投资规模，形成了以被告人王某2为主要负责人的重庆团队，以被告人覃某3为主要负责人的成都团队和以被告人张炜为主要负责人的浙江团队。
2014年6月初，被告人张炜安排王某6通知朱亮将投资平台的提现功能关闭，朱亮接到王某6的通知后，关闭了投资平台的提现功能。2014年7月底，被告人张炜又安排王某6通知朱亮将投资平台的网站关闭，朱亮在得到张炜的确认后，关闭了网站。关闭投资平台的提现功能时，绝大部分的投资人都没有回本，投资人纷纷找他们的上层推荐人返本。被告人王某2、覃某3、王某4、伍某5、王实等人以及他们推荐的一些投资人到深圳找过被告人张炜商量如何解决。但由于资金缺口大，至案发时，都没能解决。这期间，被告人王某2、覃某3、伍某5等人分别退还了其推荐的部分投资人的部分本金。
被告人王某4除与被告人伍某5共同投资注册的LMS358编号外，还以林伟等名义由被告人王某6为其注册了编号。LMS358编号处在誉满国际投资网络平台的较高点位。自2013年9月28日其注册编号起，被告人王某4除通过前述的方法大力推荐他人投资誉满国际外，还给誉满国际介绍主持人主持深圳、西安、香港会议，与被告人伍某5在重庆市江北区共同租赁了一房屋用作推荐他人投资誉满国际的工作室，与被告人王某2、伍某5多次召集重庆市场的投资人开会，与被告人伍某5等人多次到重庆南川、丰都、璧山等地鼓励投资者增资或者推荐其他人投资誉满国际，直接或间接发展了伍某5、刘素英、江进中等人，层层发展，形成了伍某5团队、丰都团队、璧山团队等。从网络投资平台的数据来看，被告人王某4发展会员的层级达22层1340人，涉案金额达人民币14951.84万元。被告人王某4编号下的非法收益由被告人王某2掌管。
深圳眨眼科技有限公司成立于2012年8月1日，住所地在深圳市福田区上步南路东南园路北佳兆业中心A1721，法定代表人是张靖，注册资本为10万元人民币，公司类型是有限责任公司（台港自然人独资），股东（发起人）是张靖，经营范围为计算机软硬件及网络技术的技术开发，销售自行开发的技术成果。经公安机关调查核实，香港无誉满国际科技（控股）有限公司的注册登记情况。
2015年1月26日被告人覃某3主动到丰都县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。
另查明，公安机关对被告人张炜的中国银行账户32986296****冻结的金额116475.09元，对张炜的中国农业银行账户6228146083000174****冻结的金额81208.8元，对张炜的广西北部湾银行账户622335900022****冻结的金额735226.84元，对张炜交通银行账户62226207600002****冻结的金额164469.9元属于涉案资金。公安机关对被告人王某2中国民生银行账户622622110370****冻结的定期10万元，活期4837.02元，对王某2中国邮政储蓄银行账户606534072316****冻结的金额34528.7元，对王某2存于其女王红霞中国建设银行账户376228015113031****冻结的金额20万元人民币属于涉案资金。公安机关对王某6以按揭付款方式购买的在重庆市江北区的房屋进行了查封，该房屋总价为1003018元，其中被告人王某2用非法收集的资金交付了65万余元。公安机关扣押王某6的雷克萨斯车一辆是被告人王某2用非法收集的资金购买的。公安机关扣押的王某644263.5元人民币，扣押的覃某3140万元人民币，扣押的王某48000元人民币，扣押的王某2170万元人民币均属于涉案资金。
上述事实，有检察机关举示并经庭审质证，本院认定的下列证据予以证明：
1、被告人张炜的供述，其供述他是通过重庆的肖平认识的王某2，然后又通过王某2认识了覃某3、王某4、王某6等人，开始他在成都茶楼，看见王总和秦总在写写算算，估计他们是在搞传销制度，后来知道秦总他们打着誉满国际的名义进行传销操盘，搞融资，认为秦总、王总等人是幕后黑手，但是由于期望秦总、王总等人投资，所以不好去得罪他们；还供述他给覃某3一张廖立辉的银行卡；还供述深圳、西安、香港会议是秦总、王总他们发起的，费用也由他们出，但三次都是他邀请张靖参加的，每次会后秦总和王总在酒店分组再给他们下面的会员和骨干讲解；还供述自己代表誉满国际与眨眼公司的张靖草签了一份协议，但到现在为止没有控股深圳眨眼公司；还供述和张宁是朋友关系，张宁在帮其管理财务；还供述朱亮远程教他租赁服务器的事实，同时称不知道是用来干什么的。本院审理期间，被告人张炜供述其向FVL公司投资的1000万美元中除了二千多万人民币是他自己的外，其它的是誉满国际融资的钱。
11、证人杨某某的证实，其证实了自己经江进中介绍在重庆伍某5的办公室加入誉满国际，证实伍某5、张炜宣传的是誉满国际控股眨眼51%的股份，投资誉满国际是用于助推眨眼上市，但是否真实用于助推眨眼不清楚。证实自己先后将母亲陈素英、姐姐杨海燕的银行卡交给了王某4。证实2013年12月份张炜在观音桥金源酒店内向自己详细的介绍了投资方式和收益模式。证实了张炜在西安会议上面将重庆团队发展得好，要求其他团队向重庆团队学习。证实了2014年6月9日不能提现之后，伍某5在深圳鼓吹最后一波基金平台的财富，于是自己又投了两个34万元，打给张炜和张露的银行卡。还证实通知人参加伍某5、王某4组织的会议。证实了誉满国际没有任何实质性经营项目，证实了伍某5平时召集报单中心会议，如南山培训会议，报单中心会议平时王某2和王皓很少参加，证实香港会议伍某5要求统一着装，并且说自己团队如果有漂亮的女士可以当礼仪。
12、证人何某某的证实，其证实自己经杨明霞介绍加入誉满国际，证实自己在西安会议后问过张炜拿什么来给投资者返利，张炜说钱用于助推眨眼上市，以及票据投资赚钱来保证投资者的返利。证实自己将父亲何俊清的银行卡交给伍某5。证实张炜说过誉满国际控股眨眼科技，誉满国际负责融资和资金运作，助推眨眼公司上市，证实曾经向张炜要求看誉满国际和深圳眨眼的合同，但张炜说合同保密。证实了伍某5在南山召开了一次会议，讲到誉满国际将要开始卖股权。证实伍某5在香港会议前要求统一着装。证实王某2、伍某5想到全国的市场走一下，看下市场发展，于是王某2、伍某5、何小红商量了一下线路，于是谭科就到南京，她到上海接待王某2和伍某5，并由当地召集会员听王某2、伍某5宣传誉满国际动态，以及鼓励当地的团队负责人发展团队。还证实了在2014年6月7日她到深圳找张炜，在酒店的时候，伍某5和王某2父子说基金平台最后一波财富，当时报单中心的人又抢着投钱，她当时也投了一个34万元。
13、证人王某某的证言，其证了自己通过何小红加入了誉满国际，之后就开始投资。证实了何小红宣传的是投资誉满国际的钱用于眨眼防伪科技的宣传和推广，但是没有会员真正去推广眨眼防伪技术，而是去发展新人投资誉满国际。证实了誉满国际的造血功能就是靠会员的不断投资，不然资金链就会断。证实了在参加西安会议当天晚上，张炜在房间内有人问张炜返利是否是靠吃后面人投资的钱，张炜说将把投资的钱拿去做票据赚钱。证实了王某2、伍某5、何小红、谭科等人来南京指导发展市场的情况。同时证实张靖亲口说眨眼公司负责开发防伪技术，誉满国际负责向社会融资，誉满国际融资的钱用于眨眼公司防伪技术的开发和数据库的建立，誉满国际还帮助眨眼公司在社会上做推广，眨眼公司的防伪技术市场前景是非常好的。
17、证人徐某某的证言，证明张佳蕾是她与张炜的婚生女，她与张炜已离婚，张佳蕾现在帮她在斯里兰卡管理一个洒店。她曾多次叫张佳蕾帮她用港币兑换人民币，张佳蕾向谁兑换的人币币她不知道。
18、证人谢某的证言，其证实了自己加入誉满国际是经张炜介绍加入的，她投资了一个34万元打给张炜的农行卡，张炜给自己发了一个会员编号。证实了张炜是在深圳眨眼的办公室和会议上给自己宣传的誉满国际，证实了香港会议张宁和伍某5安排整个会场的工作。
19、证人姚某的证言，证实了经谢娣的介绍加入誉满国际，平时主要是张宁给自己宣传，宣传投资誉满国际助推眨眼上市，于是自己投资了一个6800元。
20、证人邱某的证言，证实了经谢娣介绍加入誉满国际，投资了6笔34万元。同时证实介绍了留小燕、谢惜英等人加入誉满国际。
21、证人留某某的证言，证实了经过邱兰妹的介绍投资了誉满国际130余万元，是通过转账给张炜的银行卡。
22、证人杨某的证言，证实了自己经张韶研加入誉满国际投资了34万元，是在张炜经营的一个酒业公司的办公室刷的POS，消费到晓玲烟酒行，她亏本了22万元。证实了自己介绍了李莉莉和罗正芬加入，也是消费到了晓玲烟酒行。
23、证人吴某某的证言，证实了经杨琼的介绍，自己和老婆陈小玲分别投资了誉满国际。是在张炜的酒业公司里面刷卡到晓玲烟酒行。
24、证人黄某某的证言，证实了经谢娣介绍加入誉满国际，投资的钱打到了张炜的卡上，亏损了19万元钱。证实了因为誉满国际把钱骗了其朋友留小燕自杀过的事实。
25、证人陈某某的证言，证实自己和江玫得到张炜的名片之后，在深圳眨眼公司找到张炜，经过张炜的接待，自己投资了誉满国际。张炜讲他是誉满国际的老板，花了很多钱投资研发出了眨眼防伪科技，需要向社会融资做防伪科技。
26、证人江某的证言，证实了经张炜介绍投资誉满国际成为会员，投资了100万元。证实了张炜在深圳眨眼科技办公室向自己宣传投资誉满国际的事情，证实白哲瑞讲投资回报的时候张炜一直在场。证实她问投资款打到谁的账户，张炜回答是打入他的私人账户。
27、证人陈某某的证言，证实了陈海庆、赖日新等人的账户他在控制，张炜打入这两个账号的4400余万元钱是张炜需要用人民币换港币的钱。然后陈文彪通过张香、方叙填、陈建忠等人介绍香港需要换人民币的人，在香港将港币打到了张炜的女儿张佳蕾的的联名账户。
28、证人陈某某的证言，证实了自己将办理的银行卡借给自己的叔叔陈文彪在使用的事实，能够与陈文彪的证实相互印证。
29、证人赖某某证实了自己的尾号23546银行卡给陈鹏宇在使用的事实，该证实与陈文彪的证实印证，印证陈文彪证实赖日新银行卡是找陈鹏宇拿来使用的事实。
30、证人方某某的证言，证实陈文彪打到自己账户的1000万元左右的人民币是兑换港币的钱，证实了兑换的港币是打到了香港汇丰银行张佳雷的账户，6031*********。
31、证人陈某某的证言，证实了陈敬忠由于公司老板需要将港币兑换成人民币，于是陈敬忠联系了陈文彪，向陈文彪兑换人民币的事实，证实了陈敬忠将港币打入了陈文彪指定的张佳雷的尾号888的银行账户以及尾号为838的公司账户的事实。
32、证人曹某的证言，证实了曹勇以公司做假账报销的方式帮助陈敬忠打过来的人民币合法化，陈敬忠将港币打给别人的事实。
33、证人张某的证言，证实了一个叫阿香的朋友打给自己297万元人民币，让帮忙兑换港币，于是自己用公司在香港的账户，兑换给一个张炜的账户相应的港币的事实。
34、证人陈某某的证言，其证实能够与陈文彪的证实相互印证，证实了与陈文彪兑换港币的事实。
35、证人詹某某的证言，证实自己是做外汇买卖生意的，证实陈海庆账户在2014年4月8日转给自己控制的刘喜娟账户497万元，是客户需要兑换港币的事实。
36、证人王某某、龚某某的证言，证实了赖日新账户打到王至悌大陆账户的人民币，是兑换王至悌在香港账户的港币的事实。港币打入了香港一个尾号838的账户。
37、证人梁某某的证言，证实了张炜在2011年向自己借款100万元，在2014年上半年还自己100万元的事实。
38、证人李某某的证言，证实了她在张炜的东方神鹿酒公司上班，在2013年至2014年公司的酒生意很差，处于亏损状态。张炜给她两张银行卡打了200万元左右的钱，这钱主要用于神鹿酒公司的开支，以及转给张炜要求转款的人，但这200万元肯定不是张炜做酒赚取的钱。同时证实张炜还有一家鼎峰生物科技公司以及一家誉满国际公司。
39、证人廖某某的证言，证实了2013年年初，自己将一张中国农业银行卡卡号为6228*******借给张炜在使用。
40、证人余某某的证言，证实经王某2的介绍加入了誉满国际注册了编号，后自己介绍周勇加入誉满国际，王某2宣传的是誉满国际控股眨眼科技51%股份，投资誉满国际，誉满国际会将投资用于助推眨眼科技上市。
41、证人周某的证言，证实了经过余东江的介绍加入誉满国际，投资款打给王某2提供的何念的账号上面，证实自己老婆严凤莲也投资了誉满国际三个账号，目前亏损12万元。同时证实了在2015年10月份王某2给自己打了35万元左右用于补偿自己团队的亏损。
42、证人朱某某的证言，证实了自己经同事周勇介绍加入誉满国际，将投资款转给王某2，其了解的宣传口号是誉满国际在开发防伪科技，需要向社会大量融资。
43、证人彭某某的证言，证实了经周勇介绍加入誉满国际，钱打到了一个叫邱玉琼的账户里面。不能提现之后亏损了5.1万元，在2014年9月周勇打了5.1万元到自己的账户。
44、证人熊某某的证言，证实了经周勇介绍投资誉满国际，2014年6月份不能提现，在2014年9月份左右，周勇返还他了42422元。
45、证人严某某的证言，证实了自己经老公周勇的介绍，也投资了誉满国际204000元的事情。其转款给一个叫何念的账户。
46、证人王某某的证言，证实了经周勇介绍加入誉满国际，钱打给了邱玉琼。不能提现后亏损了5万元，发觉被骗，其认为他们是以非常高额的利润回报引诱投资者，其宣传的誉满国际控股眨眼，吸收资金用于眨眼上市不过是一个幌子。
47、证人赵素琼的证言，证实了在2014年2月份左右经过王某2介绍，投资加入誉满国际，自己没有亏本。
48、证人温某某的证言，证实了经王某2介绍加入誉满国际，投资款打到了邱玉琼的账号中。证实了自己的儿子和儿媳妇也投资了誉满国际。证实王某2宣传的是誉满国际负责融资助推眨眼科技上市。
49、证人冉某某证实了自己将农行卡给冉瑞菊使用，冉瑞菊是王某2的老婆。
50、证人冉某某证实了自己将开户的一张农业银行卡给冉瑞菊使用，冉瑞菊系王某2的老婆。
51、证人冉某某证实了在2013年10月份王某2找自己借了一张农业银行卡去使用。
52、证人邱某某的证言证实了自己将一张农业银行卡、一张工商银行卡、一张建设银行卡，共计三张银行卡借给王某2在使用的事实。
53、证人陶某证实了钟秋向借银行卡使用，后又让陶然把银行卡注销的事实。
54、证人钟某某王某2的儿媳妇，王某6的妻子，其证实了自己向李珊借银行卡，然后交给王某2在使用的事实。
55、证人张某证实了钟秋向自己借农业银行卡去使用，后来钟秋让张雯将该银行卡注销的事实。
56、证人李某的证言与钟秋的证言能够相互印证，证实了钟秋借李珊农业银行卡去使用的事实。
57、证人陈某某系王某6和钟秋的二姨，其证实了王某6向自己借了一张农业银行卡去使用的事实，并证实在2014年7月底王某6让陈江书去办理了一笔转款45万元的业务，能够与王某2和王某6的供述相互印证。
58、证人王某某系王某2的女儿，证实父亲王某2用自己的两张银行卡一共存了40万元人民币，其中20万元后来被王某2又拿去取款的事实。
59、证人林某证实了王某2经自己公司的员工骆宇介绍，投资了自己的公司200万元，并表示愿意退回公安机关这200万元。
60、证人陈某证实了经王某4介绍投资加入誉满国际，王某2和王某4宣传的是誉满国际控股眨眼，誉满国际负责融资助推眨眼上市，证实誉满国际收益模式分为静态收益和动态收益，自己的报单中心也发展了人，给十多个人报单注册，证实了参加香港会议伍某5要求统一着装。
61、证人谭某证实了经王皓介绍加入誉满国际，注册的空点位。证实了誉满国际的宣传理由誉满国际控股眨眼科技51%的股份，吸收资金助推眨眼上市。以及证实了和王皓到杨明霞的垫江团队去讲誉满国际，发展市场。证实在香港会议之前，伍某5要求统一重庆团队的着装。
62、证人张某某证实了经杨儒华介绍投资誉满国际成为会员，誉满国际的投资收益模式分为静态收益和动态收益。证实了在伍某5重庆的办公室内接受誉满国际的宣传和讲解。
63、证人梁某证实了经张建和的介绍投资誉满国际成为会员，其证实在了解投资过程中发现投资承诺书是投资誉满国际，为什么讲的却是投资眨眼科技。杨儒华解释说誉满国际的老总是叫张炜，张炜和张靖是堂兄弟关系。张靖是搞技术的，不懂经营，而张炜是搞经营的。张靖就委托誉满国际融资，投资誉满国际就是投资眨眼科技，誉满国际控股眨眼科技。其证实自己也亲自去考察了深圳眨眼，当时是张靖接待，证实张靖说誉满国际是深圳眨眼的股东，重庆以宣传眨眼科技融资的事情张靖是知道的。
64、证人蔡某某证实了经江进中介绍投资加入誉满国际，王皓、王某2给其宣传誉满国际控股深圳眨眼，吸收资金助推眨眼上市。证实张炜在重庆伍某5的办公室内讲到誉满国际是为了帮助深圳眨眼融资上市。证实了誉满国际的收益分配模式分为静态收益和动态收益。证实了伍某5到璧山来宣传过几次誉满国际。证实王皓、伍某5在重庆团队属于顶端式的人物。
65、证人邓某证实了经刘桂祥介绍投资加入誉满国际，证实伍某5在璧山的茶楼内给其宣传的是眨眼公司缺乏资金，需要向社会集资，所以委托誉满国际向社会融资。证实了誉满国际的收益模式分为静态奖和动态奖，动态收益更高一些，证实为伍某5是重庆团队的二号人物，证实伍某5希望邓洪多去发展人得对碰奖，并且保证没有风险，但邓洪没有去发展人。
66、证人林某某证实了经廖兴满介绍投资加入誉满国际，证实了在伍某5重庆的办公室内，伍某5宣传的理由是誉满国际总部在香港，深圳眨眼是誉满国际的一个分点，誉满国际负责向社会融资，帮助眨眼公司上市。证实了誉满国际投资收益模式分为静态收益和动态收益，通过发展人来的动态收益比静态收益更多。
67、证人黄某某证实了经邹文芬介绍投资誉满国际68000元成为誉满国际会员。证实伍某5和廖兴满等人经常带人到自己的茶楼来宣传誉满国际。证实誉满国际宣传的理由是眨眼公司是誉满国际旗下的公司，两家公司其实是一家公司，誉满国际凑集资金用于眨眼公司上市。证实了誉满国际投资收益模式分为静态收益和动态收益，但是自己没有去发展人，也没有得动态收益。
68、证人谭某证实了经江进中介绍投资誉满国际成为誉满国际会员，证实在重庆的办公室内伍某5宣传的是投资誉满国际，这个钱拿去做眨眼的防伪技术。证实伍某5讲誉满国际收益模式分为动态奖和静态奖，动态奖需要去做市场、做团队。证实了参加伍某5组织的南山投资大会。
69、证人甘某某证实了自己经廖兴满介绍加入誉满国际，一共投资了7个编号，共计投资544000元，亏损了476000元。
70、证人刘某某证实自己经王皓介绍加入誉满国际，投资了163万余元。证实了王皓、伍某5、王秋芸等人到丰都来几次讲课的情况。证实自己参加西安、香港会议的情况，证实伍某5在香港会议前要求统一着装，证实了誉满国际没有经济实体，誉满国际宣传的是控股眨眼51%的股份。证实了伍某5在重庆的办公室情况，伍某5和王秋芸一人一个办公室，伍某5和王秋芸在这里宣传誉满国际、报单，以及指导下面团队发展市场。证实了伍某5说重庆报单中心太忙，要求刘素英在丰都成立了一个报单中心的事实。
72、证人江某某证实了自己经江梅介绍投资加入了誉满国际眨眼科技，投资了两个编号。
73、证人文某某证实了自己经江梅介绍投资加入誉满国际，伍某5给其宣传的是誉满国际需要向社会融资，并且给文某某讲了誉满国际投资收益分配模式为静态奖和动态奖，证实了其投资的几个会员编号都放在自己编号下面，得了8%的直推奖。证实了文氏茫将誉满国际的投资收益分配模式拷贝到了文福珍的U盘里面，并且给文福珍宣传伍某5他们发展人每天对碰奖都会封顶。并希望文福珍去发展更多的人来参与誉满国际，但是文福珍没有去。同时证实了伍某5经常召开会议宣传誉满国际。
74、证人吴某某证实了伍某5说自己是誉满国际重庆片区的最高领导，证实文福珍找自己借了8万元去投资誉满国际，用的是吴晓琼的身份信息。证实伍某5宣传发展人来投资可以获得推荐人奖金。
75、证人文某某证实了经江梅介绍合伙投资加入誉满国际。证实一开始文正琼怀疑是传销，但后来还是加入了誉满国际。证实伍某5丰都来以及在重庆铁杉坪组织开会。
76、证人孟某某证实了经文正琼多次投资加入誉满国际成为会员。证实了伍某5到丰都来讲课的事实。
77、证人唐某某证实经刘素英介绍投资誉满国际成为会员，以及证实伍某5多次到丰都来宣传誉满国际。
78、证人隆某某证实了经江梅介绍投资加入誉满国际成为会员。证实了誉满国际的收益分配方式为静态模式和动态模式，动态模式需要去发展人才有收益的情况。
79、证人陈某某证实了经刘素英介绍投资加入誉满国际，证实誉满国际投资收益模式分为静态收益和动态收益，动态收益需要发展人来投资获得。证实伍某5等人宣传的理由是投资誉满国际，将隐形多维点码技术助推上市，陈道珍认为如果真的将自己投资的钱用于助推上市，投资有风险也认了，但其不知道将投资者的钱用到哪里去了。
80、证人肖某某证实了经陈道珍介绍投资加入誉满国际，证实了伍某5是重庆片区的负责人，证实了刘素英介绍誉满国际投资收益模式分为静态奖和动态奖，动态奖要求去介绍其他亲戚朋友来投资。
82、证人刘某某证实了与陈道珍合伙投资了34万元，自己投资了11万余元，亏损了10万多元。证实了伍某5、王秋芸到丰都来宣传誉满国际的事实。
83、证人王某某证实了经刘素英介绍合伙投资加入誉满国际成为会员。证实誉满国际的收益模式分为静态奖和动态奖，证实伍某5和王秋芸多次来丰都县宣讲誉满国际，并领导丰都的刘素英和江梅。
84、证人杨某某证实了经刘素英介绍投资68000元加入誉满国际成为会员。证实在香港会议之后，伍某5到丰都来宣传会议开得很成功，并说誉满国际准备发行股票等内容，宣传誉满国际公司的最新动态。
85、证人文某某系江某的丈夫，证实江梅参与誉满国际的情况，同时证实誉满国际宣传的是控股深圳眨眼51%的股份，誉满国际负责给深圳眨眼融资，其咨询了很多人认为，这种回报太高，其认为誉满国际是打着深圳眨眼科技公司高科技的幌子，以传销的模式进行的融资。
86、证人冯某某系刘某某的老公，证实了王皓介绍刘素英加入誉满国际的情况。
87、证人张某某证实了王某4找自己借了一张银行卡取使用，同时证实了以前跟王某4做麦克传销亏了2万元，在2014年1月开始王某4用自己的身份信息在誉满国际注册了账号，通过该账号返还了2万多元的欠款。
88、证人吴某某证实了之前投资王某4介绍的微商E行，亏了47000元，在2014年2月找到王某4还钱，王某4给了吴其云一个誉满国际的账号，用吴其云的身份信息注册的找好，让吴其云提现返利。
89、证人王某某证实了经伍某5介绍加入誉满国际成为会员，在伍某5重庆誉满国际的办公室内伍某5和王秋芸讲解誉满国际的投资收益模式分为静态模式和动态模式，并鼓励王德秀去发展市场。证实伍某5以前也是搞这种投资的，并证实之前经伍某5介绍投资过万通奇迹和微商已行，但是后面没有返利了，也是亏本的。
90、证人王某某证实了经伍某5介绍投资加入誉满国际成为会员。证实伍某5让王伦霞去发展会员，并如果不听的话，可以带到伍某5的办公室内听伍某5来讲解。证实了借了一张银行卡给伍某5去使用。
91、证人刘某某证实了经张娅芳介绍投资誉满国际170余万元，亏损了120余万元。证实自己一开始就知道这是一个金融传销模式。证实了伍某5给称自己是誉满国际重庆片区的负责人。
92、证人邱某某证实了经韩和平介绍投资誉满国际成为会员，投资了6.8万元，亏损了3万余元。
93、证人陈某某证实了经伍某5介绍投资誉满国际成为会员，投资了6800元，全部亏损。
94、证人刘某某证实了自己的一张银行卡自己的母亲伍某5在使用，证实了2014年7月份伍某5给自己买了一辆车，价值21万元，与伍某5的说法相互印证。
95、证人丁某某证实了经覃某3介绍投资加入誉满国际成为会员，投资了34万元，本金拿回来后还赚了一点。证实覃某3宣传的是誉满国际控股眨眼科技，融资助推眨眼上市，证实了覃某3还帮自己注册了10个空点位的事实。
96、证人张某证实了经罗成武介绍投资誉满国际成为会员。证实沈宇航介绍誉满国际的总部在香港，现在誉满国际要面向社会公开融集资金，然后誉满国际将这些资金用于包装、开发深圳眨眼公司科技有限公司开发出来的一种隐形多维点码防伪技术。证实张炜是誉满国际的老总，王显国、覃某3是四川地区的誉满国际负责人，沈宇航是绵阳市和江油市的负责人。证实张炜在成都茶楼讲话，誉满国际已经控股了眨眼公司的51%股份，现在誉满国际来筹集投资资金，然后我们将这些资金用于开发眨眼公司的隐形多维点码防伪技术。证实誉满国际就是一个传销模式，同时证实了誉满国际传销组织对其造成了很大的伤害，因为过激的要钱行为导致自己被司法机关处理的事实。
97、证人杨某某证实了经张俊介绍投资加入誉满国际成为会员。誉满国际投资收益分配模式为静态收益和动态收益，证实在成都茶楼内听到张炜讲三年内会让眨眼上市，现在誉满国际需要融资，用资金包装隐形多维点码上市。
98、证人杨某某证实了经杨忠林介绍投资加入誉满国际成为会员。证实誉满国际收益模式分为静态收益和动态收益。
100、证人詹某某证实了经杨超介绍投资誉满国际成为会员，投资了40800元，亏损了3万多元。证实了最初听张俊介绍誉满国际就知道誉满国际是传销，因为自己之前也被传销骗过。
102、证人张某某证实了经杨超介绍投资加入誉满国际成为会员，共投资5个会员，亏损25万元左右。证实誉满国际宣传的是誉满国际控股深圳眨眼科技，誉满国际负责向社会融资让眨眼上市。证实誉满国际的动态收益模式需要去发展人，也就是拉人头，一开始就知道誉满国际是一个传销组织。
103、证人马某某证实了经张俊介绍投资誉满国际成为会员，投资了74800元，亏损了5万多元。证实了沈宇航宣传的是誉满国际控股眨眼科技51%的股份，誉满国际负责融资推广眨眼科技，投资可以获得静态收益和动态收益。证实了沈宇航让自己去发展人来投资获得更高的收益，也证实了誉满国际的发展是靠一层一层的发展下线去收取财物。
104、证人潘某某证实了经罗成武介绍投资27200元加入誉满国际成为会员。证实加入誉满国际不需要你去做创造产品的工作，只需要做一件事情那就是不断去发展人。
105、证人杨某证实了经敬树芬介绍投资誉满国际成为会员，投资了23.8万元。证实了自己一开始就知道誉满国际是传销，但是知道早加入就要赚钱，于是投资成为会员。证实自己每个月卖菜收入2000元，这些被骗的钱都是血汗钱，要求严惩这些人。
106、证人陈某某证实了经沈宇航介绍投资誉满国际成为会员，证实了沈宇航向自己宣传誉满国际控股深圳眨眼科技51%的股份，誉满国际面向社会融资包装眨眼隐形多维点码。证实了2014年1月初西安会议的情况，除了张靖和张炜上台讲话，四川和重庆的代表也上台讲话鼓动大家积极发展人员做市场。
107、证人邓某某证实了黄怡菲向自己介绍誉满国际，但自己认为是传销，就没有加入。
108、证人艾某某证实了2014年开春的时候，陈晓燕向自己拿了一张农业银行卡取使用的事实。
109、证人毛某某证实了经陈晓燕介绍投资誉满国际成为会员，投资了6800元。证实了陈晓燕让自己和陈志羽办理一张农业银行卡给陈晓燕使用的事实。
110、证人朱某某证实了经白哲瑞介绍投资誉满国际成为会员，投资现金61万多元，亏损了24万元。证实了白哲瑞将自己带到了眨眼科技公司考察，并宣传誉满国际投资，把投资者的钱拿去发展深圳眨眼科技的多维点码技术。证实了朱龙军将投资誉满国际的61万投资款转给了张炜的尾号20692的工商银行卡。
111、证人张某某证实了经白哲瑞介绍投资誉满国际成为会员，投资了74800元，亏损了36000元。证实了张晓玮将74800元的投资款转入了张炜的尾号为20692的银行卡。
112、证人孙某证实了经白哲瑞介绍投资誉满国际成为会员，投资了346800元，亏损了14万元。证实了孙茜将投资的346800元转给张炜的尾号20692的银行账户。
113、证人谢某某证实了经白哲瑞介绍投资誉满国际成为会员，投资了34000元，亏损了15000余元。证实了白哲瑞、张炜在深圳眨眼办公室内容向自己宣传投资誉满国际。证实了白哲瑞将张散心和郭维芬放在自己下面，做市场业绩得领导奖和组织奖。
114、证人张某某证实了经白哲瑞介绍投资誉满国际20余万元，亏损了18万元。证实了2014年3月自己一个人到眨眼公司去，张靖就讲这个防伪技术，是他的哥哥在美国硅谷发明的，因为没钱开发，现在他与这个香港誉满国际公司合作，由誉满国际控股，一起推广融资。证实了2014年4月份，自己在眨眼公办室见到张炜，张炜讲这个眨眼公司开发防伪技术用了很多钱，后续还要投入资金，现在他们誉满国际公司控股深圳眨眼公司共同开发、推广这个技术，他还说什么要把我们钱用去投资国际金融票证、购买国债、投资金融市场。
115、证人陈某证实了经张淑芳介绍投资誉满国际成为会员，投资了100余万元，亏损了90多万元。证实了在眨眼办公室张靖给自己宣传了眨眼技术并宣传眨眼技术投资情景好。证实了张炜也在眨眼办公室给自己宣传投资誉满国际的事情。证实了白哲瑞给自己讲收益高回本快就要多介绍亲戚朋友来投资。证实了陈彬将投资誉满国际的100余万元投资款转入了张炜的银行账户。
116、证人郭某某证实了经白哲瑞成为誉满国际的会员，白哲瑞给自己一个空号，没有激活。证实白哲瑞让自己介绍人来投资誉满国际可以获得收益，于是自己介绍了谢仲传和曾兆兰投资了誉满国际。证实了2014年1月张炜在富丽华餐厅向自己宣传要对誉满国际的投资充满信心，不久公司就将以眨眼科技上市，上市后大家就会获得多倍收益，而且公司不久还会推出股权收益将更高。白哲瑞和张炜在眨眼科技的小会议室给自己宣传誉满国际和眨眼科技。
117、证人王某某证实了经白哲瑞介绍投资誉满国际成为会员，投资68000元，全部亏损。证实了在眨眼科技公司考察，张靖介绍多维点码技术并演示，张炜介绍投资誉满国际，凭借这个方位技术上市，白哲瑞介绍投资誉满国际的档次。
118、证人周某某证实了经王伟强介绍投资誉满国际成为会员，投资了68000元，全部亏损。证实了在眨眼科技的公司的小会议室，张炜宣传你们现在就可以选择投资到这个技术当中来，不久香港誉满国际就将凭借这个防伪技术上市，上市后就可以获得多倍的收益，现在就可以选择投资加入香港誉满国际公司。
119、证人张某某证实了经王伟强介绍投资誉满国际成为会员，投资了204000元，投资款转入了张炜的银行账号，全部亏损。证实了王伟强宣传介绍他人来投资，回本快，收益更多。
120、证人洪某某证实了经王伟强介绍投资誉满国际成为会员，投资了68000元。证实了参加了誉满国际香港会议和考察了誉满国际，张炜接待并向自己宣传了投资誉满国际和防伪技术，于是自己就更加相信，才投资了誉满国际。
121、证人宋某证实了王伟强将自己带到眨眼科技的办公室宣传誉满国际。证实在2014年5月参观了誉满国际香港的办公室，像刚装修了才搬进去一样，没有什么东西。
122、证人王某证实了经王实介绍投资誉满国际成为会员，投资了81.2万元，亏损了47.7万元。证实了自己介绍人来投资誉满国际得到了直推奖、销售奖和管理奖。证实在深圳眨眼科技公司听张炜说誉满国际给眨眼公司筹备资金，眨眼公司做技术，誉满国际做市场。
123、证人刘某证实了经王实介绍投资誉满国际成为会员，投资28.5万元，亏损了25万元左右。证实誉满国际的收益模式发展人员越多，收益越多。王实靠发展越多人员加入，他的收益就越多。
124、证人周某某证实了听杨晓梅介绍誉满国际之后，就给杨明霞说誉满国际要么是进行诈骗，要么是传销，最多坚持半年就会崩盘。
125、证人万某证实了经何小红介绍投资誉满国际成为会员，一共投资68万元，亏损26万元。证实了2014年春节后自己参加了南山会议，在南山会议上认识了伍某5，经介绍伍某5是重庆片区的誉满国际总负责人，伍某5主持会议，谭科和小胖的男子宣传讲解。证实了2014年3、4参加西安会议，伍某5在做接待工作。
127、证人刘某某证实了经刘小玲介绍投资誉满国际成为会员，投资了40.8万元，亏损了34万元。证实2014年6月份誉满国际在江北渝都鱼香开会，伍某5讲话要求把电子币转入股权平台，并且要求大家齐心协力发展人来投资，把重庆市场做大做强。
128、证人王某某证实了经王中琼介绍投资誉满国际成为会员，投资了6.8万元，亏损了6万元左右。证实了重庆伍某5的办公室内，杨明霞和伍某5给自己宣传誉满国际，证实了杨明霞介绍伍某5是誉满国际重庆片区的老总。
129、证人叶某、荣某某等60余人的证言，上列证人均是陈晓燕编号下的会员，证实了先后通过陈晓燕及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
130、证人喻某某、钟某等70余人的证言，上列证人均是王秋芸编号下的会员，证实了先后通过王秋芸及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
131、证人朱某某、张某某等20余人的证言，上列证人均是白哲瑞编号下的会员，证实了先后通过白哲瑞及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
132、证人任某某、岳某等30余人的证言，上列证人均是王实编号下的会员，证实了先后通过王实及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
133、证人李某某、刘某某等70余人的证言，上列证人均是杨明霞编号下的会员，证实了先后通过杨明霞及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
134、证人刘某某、何某、等60余人的证言，上列证人均是何小红编号下的会员，证实了先后通过何小红及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
135、证人王某某等30余人的证言，上列证人均是王勇钧编号下的会员，证实了先后通过王勇钧及其发展的会员，投资加入了誉满国际的事实。
138、张靖所控制的468203655286****（招商银行卡）、深圳眨眼科技公司账户400002490920018****（工商银行卡）2张银行卡交易记录，证实接受覃某3、张炜共转入的400余万元资金的情况。
139、王某2所持有的王某某、邱某某3张等19张银行卡交易记录情况。证实，由王某2所持有的19张银行卡，共收集重庆市场誉满国际投资人的资金7600余万元。通过上述19张银行卡的资金流向上看，其中3200万元打入覃某3持有的廖立辉、艾春祥等人的银行卡。根据上述19张银行的柜台取款凭证，柜台取款1000万元。ATM取款345万余元。
140、杨某某等人的银行卡通过明细可以看出，誉满国际的部分会员将投资款打入了上述人的银行卡中，然后通过上述银行卡转入王某2控制的银行卡中。
141、陈某某等人银行卡交易明细，印证了陈文彪等人的证言，证实了张炜将誉满国际会员的投资资金兑换港币的事实。
142、张某某向公安机关提供的一张香港汇丰银行汇款记录，证实在2014年6月10日从张炜账户汇出一千万美金的情况。
143、深圳眨眼科技有限公司设立申请登记书、外商投资公司法定代表人登记表、企业名称核准申请书、企业法人营业执照、股东出资证明书，上述书证证实了深圳眨眼科技公司是成立于2012年8月，由张靖一人投资10万元成立的外商投资企业，其业务范围为：计算机软硬件以及网络技术开发。
144、中华人民共和国某部关于转香港某部门协查结果的通知，证实香港并无誉满国际科技（控股）有限公司的注册登记情况。
145、文某某提供的誉满国际科技控股有限公司官方网站的复印件，通过网站可以看出，誉满国际总部在香港，大陆公司为深圳眨眼科技有限公司，其下属22个分公司，誉满国际科技控股有限公司持有深圳眨眼科技有限公司51%的股权。誉满国际负责运作资本市场，深圳眨眼科技负责运作中国市场的营销，实现2016年在香港上市。以及宣传多维点码技术。
146、誉满国际投资承诺书，该承诺书内容甲方为誉满国际科技控股有限公司，乙方为投资者，宣称誉满国际具有丰富的投资融资经验，具有专业的投资理财队伍。乙方将资金打到甲方指定的账户，双方中途均不得退出，如果一年内没有对接到有效的项目，将返还本金以及支付违约金等内容。
147、誉满国际和深圳眨眼在2013年10月8日签订的合作协议，该合作协议约定了誉满国际在十个月内将向深圳眨眼提供3000万元作为资金支持，深圳眨眼负责技术开发，双方在多媒体软件和防伪产品进行合作，约定如果双方合作研发出来的产品和专利，誉满国际享有51%的利益，如果单方开发的产品进行协商，并约定一方转让开发出的专利，另一方享有优先出让权等内容。
148、誉满国际基金平台收益表，其内容分为投资档次，静态收益和动态收益等内容。通过其动态收益可以看出，发展的人数越多，投资收益越高。
151、伍某5宣传誉满国际的视频，证实会议由伍某5主持，主讲人是小胖。
152、投资人文某某向司法机关提供的一段视频，证实张炜在重庆某一办公室演讲的情况。
155、（8）丰公（网监）勘【2014】***号、（9）丰公（网监）勘【2015】***号。证明从王某2处扣押的手机中有关于传销内容短信。
157、（13）丰公（网监）勘【2015】***号。公安机关通过网监技术，从恢复誉满国际平台的数据统计出的被告人发展的层级，人数及涉案金额。
158、丰公刑冻财字【2015】*号通知书、丰公刑冻财字【2014】122***号通知书、丰公刑冻财字【2014】122***号通知书、丰公刑冻财字【2014】122***号通知书、丰公刑冻财字【2015】01**号通知书、丰公刑冻财字【2015】1***号通知书、丰公刑冻财字【2015】02**号通知书、丰公刑冻财字【2015】***号通知书、搜查笔录及扣押物品清单，证实了本案冻结及扣押财物的情况。
159、被告人张炜、王某2、覃某3、王某4、伍某5、王某6的户籍资料，抓获经过，辨认笔录等，证实了几被告已达刑事责任年龄、归案情况以及对涉案人员的辨认情况。
160、被告人提交的收条、银行转账记录等，证实被告人给投资者退赔的情况。
161、商品房买卖合同，证明被告人王某6在加入誉满国际前已交纳了303018元首付款。
本院认为
本院认为，被告人张炜、王某2、覃某3、王某4、伍某5、王某6以眨眼公司的“隐形多维点码防伪技术”将应用于多个领域，市场前景好，誉满国际控股眨眼公司51%的股份，誉满国际与眨眼公司合作，向社会融资助推眨眼公司上市等经营活动为名，要求投资者缴纳费用获得推荐他人投资誉满国际的资格，以事先创建的电子网络程序为融资平台，并按照网络程序中的投资编号顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，高额的投资回报引诱加入者继续发展他人投资或者追加投资，骗取巨额钱财，严重扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重，依法均应当追究其刑事责任。
在共同犯罪中，被告人张炜虚构誉满国际并称该公司与眨眼公司合作，利用“隐形多维点码防伪技术”为诱饵，提出传销的基本制度，纠集骨干人员参与传销活动并从中获利。其在传销活动中起发起、策划、操纵作用，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人王某2、覃某3、王某4明知被告人张炜提出融资的基本制度是传销，但他们了解传销的集资方式，知道最开始加入的会赚钱，于是积极迎合被告人张炜的策划，促使传销活动的条件成就，并通过各种方式大力宣传“隐形多维点码防伪技术”的市场前景及誉满国际的返利制度，诱使他人投资誉满国际，并从中获得高额返利。三被告人在传销活动中承担发起、管理、宣传等职责，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人伍某5加入传销组织后，通过各种方式大力宣传“隐形多维点码防伪技术”的市场前景及誉满国际的返利制度，诱使他人投资誉满国际，并从中获得高额返利。促进了传销活动的扩大，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人王某6帮助被告人王某2、王某4实施传销活动，还帮助整个传销活动租赁房屋、购买电脑、管理后台数据，促使传销活动的实施和扩大，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。
被告人王伍荣到案后，如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。誉满国际停止提现后，退赔了部分投资者本金，配合公安机关追缴了其170万元赃款，可酌定对其从轻处罚。综合其犯罪事实及量刑情节，决定对其从轻处罚。被告人覃某3在犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚；誉满国际停止提现后，积极退赔投资者本金，还主动向公安机关退缴了140万元赃款，可酌定对其从轻处罚，综合其犯罪事实及上列量刑情节，决定对其从轻处罚。被告人王某4到案后，如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。被告人伍某5在共同犯罪中是从犯，到案后，除认为誉满国际是合法的外，对公诉机关指控的犯罪事实能如实供述，誉满国际停止提现后，退赔了部分投资者本金，综合以上量刑情节，决定对其减轻处罚。被告人王某6在共同犯罪中是从犯，到案后，如实供述自己的罪行，综合以上量刑情节，决定对其减轻处罚。
公诉机关指控被告人的涉案金额、层级和人数主要依据的是公安机关通过网监技术恢复的誉满国际投资网络平台的数据。经审查该网络平台数据统计时无法排除空点位编号以及被告人王某6私自移动编号上百次对统计金额、层级、人数的影响，加上投资者重复投资的情况，故公安机关通过网监技术恢复后统计的金额、人数、层级与实际投资产生的金额、人数、层级有一定的出入，本案量刑时对这一情节予以充分考虑。但结合本案被告人及其投资者的银行交易记录、被告人的供述，以及投资者的证言综合来看，能够认定被告人的涉案金额均达到二百五十万元以上等属于情节严重的犯罪事实。庭审中，被告人及其辩护人对此均无异议。
除前述涉案金额、层级、人数外，公诉机关指控被告人王某2、覃某3、王某4、伍某5、王某6的犯罪事实及其罪名成立，本院予以支持。指控被告人张炜的犯罪事实成立，本院予以支持。指控被告人张炜犯集资诈骗罪的罪名不当，本院予以纠正。被告人张炜在审理期间供述了其收集的资金用于了投资，并表示投资回报后愿意退还给誉满国际的投资者，这与投资者证实在誉满国际融资的过程中张炜称将融资资金的部分拿去作票据买卖、使资金放大后返利给投资者的证言相印证，据此本案以组织、领导传销活动罪追究被告人张炜的刑事责任为宜。公诉机关提出的本案主从划分以及被告人的量刑情节的公诉意见，本院予以支持。
被告人张炜、王某2、覃某3、王某4及其辩护人提出其在共同犯罪中不是主犯的辩解（护）意见，经审查，四被告人在共同犯罪中的犯罪行为虽不完全相同，但在共同犯罪中如前所述都起到了主要作用，均是共同犯罪中的主犯。故该辩解（护）意见不予采纳。六被告人及其辩护人提出的关于本案涉案金额、层级和人数的辩解（护）意见，如前所述，本院量刑时予以充分考虑。六被告人的辩护人提出的量刑意见，根据审理查明的事实和法律规定，本院认为罪刑不相适应，故不予采纳。
被告人张炜的辩解与审理查明的事实不相符，本院不予采纳。被告人张炜的辩护人提出张炜构成的是组织、领导传销活动罪，以及本案该组织不存在胁迫、非法拘禁等情况，张炜以前没有犯罪记录，系初犯的辩护意见与审理查明的事实和法律规定相符，本院依法予以采纳。
被告人王某2的辩护人提出王某2的涉案金额应是3900万元，收益只有800万元的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳；提出王某2到案后，如实供述其罪行，退赔了部分投资人的本金，协助公安机关追缴了170万元赃款的事实与审理查明的事实相符，本院予以采纳。
被告人覃某3的辩护人提出覃某3具有自首的法定情节，具有积极退赃、退赔投资者损失、认罪、悔罪态度积极等多个酌定从轻处罚的情节的辩护意见与审理查明的事实和法律规定相符，本院依法予以采纳。
被告人王某4的辩护人提出被告人王某4无论层级还是涉案金额都应与伍某5一致。林伟的账户不属于王某4的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳；提出王某4参与誉满国际后受他父亲王某2的安排，钱也由他父亲掌控，案发后主动配合公安机关追赃，羁押期间表现好的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。
被告人伍某5辩称她从一开始就认为誉满国际是合法的，不知道是传销，因此她不构成组织、领导传销活动罪的辩解意见和其辩护人提出被告人伍某5是在不知情的情况下积极参与了誉满国际传销活动、其主观上没有实施传销活动的直接故意，不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经审查，一方面被告人伍某5对公诉机关指控其参与誉满国际的基本事实无异议，只是她自己认为誉满国际是合法的，但依照法律规定其参与的誉满国际的集资返利制度是法律禁止的传销活动，被告人伍某5属于对法律的认识错误，依法不影响对其定罪。另一方面被告人伍某5参与过中脉、罗麦、微商等，还当庭陈述鉴别直传与传销可通过商务部的官网查询，综合来看其应具有一定的识别传销的能力，从审理查明的被告人伍某5向其发展的投资人宣讲要想有更高的收益就要去发展人员来投资誉满国际，期间还有投资者向其提出投资誉满国际的模式是传销，以及立案前担心公安机关追查她的事实来看，被告人伍某5应当是明知的。故该辩解（护）意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。其辩护人提出案发后，被告人伍某5能认识到自己的错误，尽力退还部分会员投资款的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。
被告人王某6辩解他只是给誉满国际提供劳务的意见和其辩护人提出被告人王某6给誉满国际的所有会员注册，当然也包括为其父王某2和其兄王某4发展的会员注册，不能认定为王氏父子家庭经营，经审查，从被告人王某4、王某6的供述，审理查明的被告人王某6利用管理后台数据的便利上百次移动王某4的编号点位获得更多收益，并与被告人王某2多次从银行柜台、ATM机取走上千万的赃款来看，被告人王某2、王某4、王某6是共同参与到誉满国际，进行传销活动，只是分工不同，被告人王某2掌管收益并与王某4主要发展人员，王某6主要负责报单注册和管理王某2和王某4的编号，三被告人利用亲情相互信任的关系，分工合作，共同参与传销，故该辩解（护）意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。辩护人提出王某6是初犯，归案后如实供述的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。
综上，本院将依据各被告人在共同犯罪中的作用和各被告人的犯罪事实、犯罪情节以及对社会的危害程度分别予以量刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人张炜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五千万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月26日起至2028年11月25日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）
二、被告人王某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二千万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月24日起至2026年12月23日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人覃某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月18日起至2023年2月17日止。折抵原被羁押的23日，释放日期为2023年1月25日。罚金在本判决生效后三十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。
四、被告人王某4犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月22日起至2020年10月21日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。
五、被告人伍某5犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月20日起至2018年9月19日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。
六、被告人王某6犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至2018年12月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳）。
七、追缴被告人张炜将违法所得通过他人转入其香港账户、转给张靖等款项共计5200万元。对冻结的109.738063万元赃款及孳息予以没收上缴国厍，该没收款从追缴的总额中扣除后，剩余部分继续追缴。
八、追缴被告人王某2、王某4、王某6共同获得的非法收益1400万元。对其冻结、扣押的209.162922万元赃款及孳息予以没收上缴国厍，对查封王某6以按揭付款方式购买的在重庆市江北区的房屋变价后没收其中用违法所得交缴的65万元按揭款上缴国厍，对扣押在案的王某6的以非法收益购买的一辆雷克萨斯车予以没收上缴国厍。上列没收款物从追缴的总额中扣除后，剩余部分继续追缴。
九、追缴被告人覃某3的非法收益313.9906万元。对其扣押的140万元赃款及孳息予以没收上缴国厍，该没收款从追缴的总额中扣除后，剩余部分继续追缴。
十、追缴被告人伍某5的非法收益125.376841万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。