本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
议案6：关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告》（公告编号：2024-010）。
议案8：关于公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案9：关于公司《2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案
本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。
表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。
议案11：关于公司《2024年第一季度报告》的议案
监事会认为：2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2024年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2024年第一季度报告》。
议案12：关于终止实施2023年员工持股计划的议案
表决结果：【1】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，关联监事马腾、万张南回避表决。
本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
本议案详情请查阅公司在2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于终止实施2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-013）。
特此公告。
良品铺子股份有限公司监事会
2024年4月26日
证券代码：603719证券简称：良品铺子公告编号：2024-011
良品铺子股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●本次委托理财金额：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。
●委托理财产品名称：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
●委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，且在批准额度及有效期内，资金可滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（三）现金管理的品种
（四）现金管理额度及投资期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。
（五）投资方式
公司及控股子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风控措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由公司资金管理部负责人审批后实施。
3、公司资金管理部建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
三、对公司的影响
公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
四、决策程序的履行及监事会的意见
（一）董事会
（二）监事会
良品铺子股份有限公司董事会
证券代码：603719证券简称：良品铺子公告编号：2024-015
良品铺子股份有限公司
2024年第一季度主要经营数据公告
一、报告期内门店变动情况
详见附表1。
二、报告期内已签约待开业门店情况
■
三、报告期末主要经营数据
（一）按经营业态分类的情况
（二）按地区分类的情况
附表1
注1：上表开、闭店的期间为2024年第一季度。
证券代码：603719证券简称：良品铺子公告编号：2024-012
关于修改公司章程的公告
良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈良品铺子股份有限公司章程〉的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对现行公司《章程》部分条款进行修改和完善。具体修订情况如下：
除上述修订外，公司《章程》其他条款内容不变。
修订后的公司《章程》详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《良品铺子股份有限公司章程（2024年4月修订）》。
上述事项尚需提交公司股东大会审批。
证券代码：603719证券简称：良品铺子公告编号：2024-013
关于终止实施2023年员工持股计划的公告
●公司拟终止实施2023年员工持股计划，2023年员工持股计划剩余未归属至持有人的股票权益为3,016,600股。
●本次终止实施2023年员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议。
一、2023年员工持股计划的基本情况
（二）公司于2023年6月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“良品铺子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的全部3,016,600股公司A股普通股票，已于2023年6月5日以非交易过户的方式过户至公司“良品铺子股份有限公司一2023年员工持股计划”证券账户，过户价格为16.70元/股。具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-035）。
截至本公告日，公司2023年员工持股计划尚处于锁定期。
二、终止实施2023年员工持股计划的原因
根据公司经营情况，考虑到参与员工的资金占用成本，继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励的目的与效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，经慎重考虑，决定终止实施2023年员工持股计划。
三、终止实施2023年员工持股计划的审批程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，终止2023年员工持股计划，应经2023年员工持股计划持有人会议通过后，由公司董事会提交股东大会审议通过。
2024年4月24日，经公司2023年员工持股计划第二次持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。
2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》，关联监事马腾、万张南均已回避表决。在召开董事会会议审议前，该议案业经公司董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议审查。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、本次员工持股计划的终止及后续安排
五、终止实施2023年员工持股计划对公司的影响
六、监事会意见
本次终止实施2023年员工持股计划，不影响公司推出长期员工持股计划方案的目的和初衷。公司将结合实际发展需要、市场环境，建立长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展。
证券代码：603719证券简称：良品铺子公告编号：2024-008
2023年年度利润分配预案公告
●每10股派发现金红利2.25元（含税）。
●本次利润分配以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变动情况将另行公告。
●本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币599,625,261.93元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、公司《章程》和公司《未来三年（2023一2025年）股东分红回报规划》，经公司第三届董事会第二次会议决议，公司2023年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如执行上述预案，截至2023年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此为基数计算，本次将派发现金红利90,225,000.00元（含税）。公司本年度现金分红金额占2023年度实现的归属于公司股东的净利润的50.05%。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司参与分配的股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变动情况将另行公告。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》，本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司制定的股东回报规划。
（二）监事会意见
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：603719证券简称：良品铺子公告编号：2024-009
续聘会计师事务所公告
●良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。
普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共6家。
2.投资者保护能力
3.诚信记录
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：何廷，注册会计师协会执业会员，2007年起成为注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，2004年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。
质量复核合伙人：刘莉坤，注册会计师协会执业会员，2006年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2001年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：赵娉艺，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2014年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师何廷先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师赵娉艺女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师何廷先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师赵娉艺女士不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2024年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），以及发票中所包含的流转税及各项附加税费，与2023年财务报表审计费用相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（二）公司第三届董事会第二次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2024年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，审计费用为人民币300万元（其中内部控制审计费用为人民币50万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：603719证券简称：良品铺子公告编号：2024-010
关于公司及控股子公司2024年度
向金融机构申请综合授信额度
并进行预计担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●被担保人名称：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称“良品工业”）、宁波良品铺子食品商贸有限公司（以下简称“宁波良品商贸”），均非上市公司关联人。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司良品工业、宁波良品商贸拟在综合授信额度内提供总额不超过35亿元的连带责任保证，包含截至本公告披露之日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额人民币2.95亿元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保情况简介
上述综合授信合同和担保合同尚未签订。
（二）担保预计基本情况
本次担保预计基本情况如下：
（三）担保情况预计履行的内部决策程序
二、被担保人基本情况
（一）湖北良品铺子食品工业有限公司
被担保人名称：湖北良品铺子食品工业有限公司
统一社会信用代码：91420112074454566J
注册资本：伍亿元整
成立日期：2013年7月23日
注册地：武汉市东西湖区走马岭革新大道8号（13）
法定代表人：杨红春
股权结构：公司持有良品工业100%的股权。
良品工业最近一年的财务数据如下：
单位：元
上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
（二）宁波良品铺子食品商贸有限公司
被担保人名称：宁波良品铺子食品商贸有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2AFJPE7B
注册资本：壹仟零壹万元整
成立日期：2017年11月13日
注册地：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼1014室
法定代表人：张国强
股权结构：公司持有宁波良品商贸100%的股权。
宁波良品商贸最近一年的财务数据如下：
三、担保协议的主要内容
四、董事会意见
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为2.95亿元，均为公司对控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为11.87%。不存在逾期担保情况。
证券代码：603719证券简称：良品铺子公告编号：2024-014
关于召开2023年年度股东大会的通知
●股东大会召开日期：2024年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年5月16日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序