本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年2月11日，公司以电子邮件方式将第四届董事会第三次会议的会议通知送达各位董事。2022年2月14日，公司以现场加通讯表决的方式召开此次董事会。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中非独立董事唐亮、张有文、周丹、独立董事刘原、顾增才、孙伟以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，董事会拟对公司经营范围及《公司章程》部分条款进行修订，具体修订详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任荣誉董事长的议案》
该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任荣誉董事长及选举副董事长的公告》。
3、审议通过《关于选举副董事长的议案》
4、审议通过《关于提名颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》
公司第四届董事会提名颜如珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选颜如珍女士为董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。候选人的简历请见同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
独立董事已对该事项发表同意意见，该议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金投资设立全资子公司“广东建艺装饰有限公司”。
该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
6、审议通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年2月15日
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2022-013
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022年2月11日，公司以电子邮件形式将第四届监事会第二次会议的会议通知送达各位监事。2022年2月14日，公司以通讯表决的方式召开会议。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名李学慧女士为第四届监事会监事的议案》
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2022-014
关于董事辞职及补选董事的公告
一、董事辞职
近日，公司董事会收到董事刘海云先生提交的书面辞职报告。刘海云先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定，刘海云先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，刘海云先生的辞职报告自送达董事会时生效。
辞职后刘海云先生将继续在公司的控股子公司担任以下职务：
■
刘海云先生担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对刘海云先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事
2022年2月14日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》，同意提名颜如珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选颜如珍女士为董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
颜如珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1961年。2003年10月进入本公司，曾任公司董事、副总经理。
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2022-015
关于监事辞职及补选监事的公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事坚彪先生递交的书面辞职报告。坚彪先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，坚彪先生的离职将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，坚彪先生将继续履行监事职责。截至本公告披露日，坚彪先生未直接或间接持有公司股份。
为保证监事会的正常运行，公司控股股东珠海正方集团有限公司提名李学慧女士为第四届监事会股东代表监事候选人，公司于2022年2月14日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于提名李学慧女士为第四届监事会监事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。
附件
李学慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历。曾任惠州市太东实业投资有限公司审计副总监，珠海正方集团有限公司审计部纪检审计组组长；现任公司审计部负责人。
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2022-016
深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于
聘任荣誉董事长及选举副董事长的公告
一、聘任荣誉董事长
二、选举副董事长
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2022-018
召开2022年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
5、会议召开方式：
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年2月23日
7、会议出席对象
（1）截至2022年2月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议审议以下议案：
议案1：《关于修改〈公司章程〉的议案》
议案2：《关于选举颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》
议案3：《关于选举李学慧女士为第四届监事会监事的议案》
议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
议案2、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。因仅选举一名董事、一名监事，议案2、3不适用累积投票制。
上述议案已由2022年2月14日召开的公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见2022年2月15日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程修订对照表》、《公司章程》（2022年2月）、《关于董事辞职及补选董事的公告》及《关于监事辞职及补选监事的公告》。
三、议案编码
表一：本次股东大会提案编码表
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
3、登记地点：公司投资管理与证券事务部
联系地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层
邮政编码：518031
联系传真：0755-83786093
4、会务常设联系人
姓名：高仲华、蔡晓君
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
董事会
附件一：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
注1：各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。
委托人姓名或名称：
委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人账户号码：委托人持有股份性质及数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人签名：受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
附件二：
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。
2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。
3、填报表决意见。
本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2022-017
关于投资设立全资子公司的公告
一、投资概述
为进一步拓展公司经营业务，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）拟投资设立全资子公司“广东建艺装饰有限公司”。
2022年2月14日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：广东建艺装饰有限公司
2、注册资本：人民币5,000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：珠海市香洲区南屏科技工业园屏东六路8号南屏科技广场508
5、股权结构：建艺集团100%持股
6、法定代表人：廖振文
以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。
三、投资目的及对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，有利于完善公司产业布局，有利于进一步提高公司的市场竞争力与利润增长点，进一步实现公司及股东利益最大化。
本次投资资金为公司自有资金，且根据项目实施进展分期到位，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、投资的风险分析
证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2022-019
关于全资子公司完成工商登记
并取得营业执照的公告
一、董事会审议情况
2022年1月13日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司“珠海市建艺建材有限公司”，以自有资金2,500万元人民币投资设立全资子公司“珠海市建艺混凝土有限公司”。具体内容详见公司于2022年1月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-004）。
二、注册登记及取得营业执照情况
（一）珠海市建艺建材有限公司
1、名称：珠海市建艺建材有限公司
2、统一社会信用代码：91440402MA7GRAC13G
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：珠海市南屏科技工业园屏北二路10号一期厂房一楼7号-3
5、法定代表人：廖振文
6、注册资本：1,000万元人民币
7、成立日期：2022年1月27日
8、营业期限：2022年1月27日至长期
9、经营范围：一般项目：建筑材料销售；电线、电缆经营；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；家用电器销售；电气设备销售；家居用品销售；日用家电零售；国内贸易代理；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；金属材料销售；建筑用金属配件销售；移动终端设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用品销售；家具零配件销售；建筑工程用机械销售；通讯设备销售；灯具销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品销售；门窗销售；供应链管理服务；机械设备销售；林业产品销售；机动车充电销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；有色金属合金销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；铸造机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）珠海市建艺混凝土有限公司
1、名称：珠海市建艺混凝土有限公司
2、统一社会信用代码：91440402MA7GR76J4D
4、住所：珠海市香洲红山路26号（阳光大厦）1栋909号（4）
5、法定代表人：刘东山
6、注册资本：2,500万元人民币
9、经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）