第八届董事会2021年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第八次临时会议的会议通知于2021年8月10日以电子邮件的方式发出。会议于2021年8月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于为控股子公司500万元贷款展期提供担保的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司500万元贷款展期提供担保的公告》（公告编号：2021-045）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
董事会
二○二一年八月十三日
证券代码：000793证券简称：华闻集团公告编号：2021-045
关于为控股子公司500万元贷款展期
提供担保的公告
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司（以下简称“宝生银行”）申请展期一年的贷款余额500.00万元提供连带责任保证担保，车音智能其他股东拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）、拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”，以下简称“鼎金实业”）、王力劭、曾辉（以下合称“车音智能其他股东”）继续为公司的保证担保金额的40%提供反担保。现将担保有关事项公告如下：
2020年4月，公司为车音智能向宝生银行申请的授信期限为一年的1,000.00万元综合授信额度提供连带责任保证担保，同时，车音智能其他股东共同为公司的保证担保金额的40%提供反担保，该事项已经公司于2020年4月20日召开的第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于2020年4月21日、28日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-025）及《关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告》（公告编号：2020-026）。截至目前，车音智能已全部使用上述综合授信额度，并已偿还500.00万元，剩余500.00万元，利率为8.5%，将于近日到期。车音智能拟向宝生银行申请该笔贷款余额500.00万元展期一年，并继续由公司提供连带责任保证担保，车音智能其他股东子栋科技、鼎金实业、王力劭、曾辉继续共同为公司的保证担保金额的40%提供反担保，主要用于车音智能补充流动资金，促进业务发展，提升盈利能力。
二、担保情况概述
（一）保证担保情况
保证人名称：华闻传媒投资集团股份有限公司
被担保人名称：车音智能科技有限公司
债权人名称：深圳南山宝生村镇银行股份有限公司
担保金额：鉴于本次仅对贷款余额500.00万元进行展期，因此，本次担保的债权本金相应降为500.00万元，具体金额以《人民币借款展期协议书》（以下简称“展期协议”）为准
被担保主债权日期（债权确定期间）：具体日期以展期协议为准
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，车音智能其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等。鉴于车音智能的股东海南省农旅文产业集团有限公司（以下简称“海南农旅文”）为公司全资子公司，本次仍由车音智能其他股东子栋科技、鼎金实业、王力劭、曾辉继续共同为公司的保证担保金额的40%提供反担保。
（二）公司董事会审议表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条和《公司章程》的规定，本次担保需经公司董事会批准并披露，无需提交公司股东大会批准。
三、车音智能其他股东基本情况
（一）子栋科技
企业名称：拉萨子栋科技有限公司
住所、办公地点：西藏自治区拉萨市城关区夺底路北环福江家园3栋3307号
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：沈嘉鑫
注册资本：125.00万元
成立日期：2006年12月26日
经营期限：2006年12月26日至长期
统一社会信用代码：91440300796627756N
股东及其出资情况：
■
子栋科技与公司的关系：子栋科技与公司不存在关联关系。
子栋科技不是失信被执行人。
（二）鼎金实业
企业名称：拉萨鼎金实业有限公司
住所、办公地点：西藏自治区拉萨市城东区西一路以西城关花园公寓楼西一排一栋7F3号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：芮群伟
注册资本：100.00万元
成立日期：2013年12月11日
经营期限：2013年12月11日至2033年12月10日
统一社会信用代码：91540100064687622A
鼎金实业与公司的关系：2018年11月19日，和平财富控股有限公司将其所持公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司50%的股权转让给和融浙联实业有限公司（以下简称“和融浙联”）的全资子公司拉萨融威企业管理有限公司（截至目前，该股权过户的工商变更登记手续尚未办理完毕）；而，无锡天地源投资有限公司持有无锡金铃集团有限公司100%股权，无锡金铃集团有限公司持有无锡和平联合企业发展有限公司40%股权，无锡和平联合企业发展有限公司持有和融浙联30%股权；无锡天地源投资有限公司还持有鼎金实业的唯一股东金正源40%股权。另外，和融浙联的董事王政先生还担任金正源的法定代表人兼副董事长、总裁，和融浙联的法定代表人兼总经理芮群伟担任鼎金实业的法定代表人、执行董事兼总经理。故鼎金实业与公司存在关联关系。
鼎金实业不是失信被执行人。
（三）王力劭
姓名：王力劭
住所：北京市海淀区
身份证号：1401031976********
中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力，不是失信被执行人。王力劭与公司不存在关联关系。
（四）曾辉
姓名：曾辉
住所：广东省深圳市福田区
身份证号：5108021974********
中国公民，系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人，拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力，不是失信被执行人。曾辉目前担任车音智能副总裁。
四、被担保人基本情况
企业名称：车音智能科技有限公司
住所、办公地点：深圳市南山区科苑路6号科技园工业大厦东606A
企业类型：有限责任公司
法定代表人：苏雨农
注册资本：6,010.5994万元
经营期限：2008年11月3日至长期
统一社会信用代码：91440300680388669N
主要财务数据：
截至2020年12月31日，车音智能经审计的合并报表财务指标如下：资产总额106,996.40万元，负债总额57,207.72万元（其中银行贷款总额2,566.30万元、流动负债总额57,207.72万元，资产负债率为53.47%），归属于母公司所有者权益49,661.37万元；2020年度实现营业收入39,988.15万元，利润总额-14,510.25万元，归属于母公司所有者净利润-14,362.80万元。
截至2021年6月30日，车音智能未经审计的合并财务指标如下：资产总额101,580.15万元，负债总额54,980.06万元（其中银行贷款总额500.00万元、流动负债总额54,513.37万元，资产负债率为54.12%），归属于母公司所有者权益46,471.91万元；2021年上半年实现营业收入13,440.61万元，利润总额-3,177.12万元，归属于母公司所有者净利润-3,178.00万元。
经查询，车音智能被列为失信被执行人，具体情形为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。
五、本次担保签署合同的情况
六、董事会意见
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司继续提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为115,340.00万元；公司及控股子公司对外担保总余额83,659.00万元，占公司2020年度经审计的归属于母公司净资产283,588.28万元的29.50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0.00万元，占公司2020年度经审计的归属于母公司净资产283,588.28万元的0.00%。除梁海燕就由公司提供担保的车音智能向其借入资金余额1,700.00万元及应付利息所涉及的债务违约事项提起诉讼，要求公司承担担保合同项下的义务，以及由公司及车音智能其他股东提供担保的车音智能向杨贰珠借入资金余额3,500.00万元（公司提供的担保余额为2,100.00万元）及应付利息尚未偿还外，公司及控股子公司不存在其他逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
九、备查文件
（一）董事会决议；
（二）车音智能、子栋科技、鼎金实业营业执照副本复印件，王力劭、曾辉身份证复印件；
（三）车音智能2020年度审计报告及2021年半年度财务报表。