本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》。公司根据企业经营范围登记管理规范性表述的要求，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，具体情况如下：
一、调整并增加经营范围
1、原经营范围：
2、调整及增加后经营范围：
二、《公司章程》修订情况
本次公司章程具体修订内容如下：
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2023年8月29日
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-081
陈克明食品股份有限公司关于
调整对下属子公司提供担保额度的公告
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整对下属子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、本次担保情况调整事项概述
公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保，担保总额度不超过22.50亿元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。鉴于新疆宏盛牧歌养殖有限公司（以下简称“宏盛牧歌”）目前的实际经营情况，为满足其正常的生产经营和发展需要，公司在遵循年度股东大会审议通过的担保总额不变的原则下，调整被担保主体，暨将对阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）的担保额度调整至宏盛牧歌，除上述调整事项外，其他内容保持不变。
二、本次被担保主体调整后担保情况
三、被担保人基本情况
1、公司名称：新疆宏盛牧歌养殖有限公司
3、注册资本：10,000.00万元人民币
4、注册地址：新疆阿拉尔市十四团昆岗驿站创业园
5、法定代表人：杨炳全
7、与公司关系：公司控股子公司兴疆牧歌直接持有宏盛牧歌100%股权。
8、最近一年又一期财务数据：
单位：万元
9、宏盛牧歌信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
五、对外担保金额及逾期担保的金额
截止2023年8月21日，实际已发生对外担保金额为34,883.27万元（均为子公司担保），本次担保额度审议通过后，本公司累计对外担保额度225,000.00万元占最近一期经审计的净资产的86.77%，占本公司最近一期经审计的总资产的51.05%，本公司及下属公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-082
陈克明食品股份有限公司关于召开
2023年第五次临时股东大会的通知
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月13日（星期三）召开公司2023年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2023年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2023年9月7日（星期四）
7、出席对象：
（1）于2023年9月7日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
表一本次股东大会提案编码表
特别提示：
（2）本次议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
3、登记地址：陈克明食品股份有限公司董事会办公室。
5、会议联系方式
联系人：陈燕刘文佳
邮编：410116
传真：0731-89935152
五、参加网络投票的具体操作流程
六、其他事项
1、现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362661
2、投票简称：克明投票
3、议案设置及表决意见
本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
附件二：
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东账户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□（如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□（如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中非累计投票提案栏勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票，在累计投票提案栏填写同意票数；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
特别说明：
委托人签名（盖章）：
年月日
附件三：
法定代表人证明书
兹证明先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。
公司/企业（盖章）
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-083
2023年半年度计提资产减值准备的公告
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2023年06月30日资产的财务状况，对合并范围内各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。
公司对2023年1-6月计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款及存货。本次计提各项资产减值准备合计金额为4,255.73万元。
具体情况如下：
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年06月30日，公司本次计提的资产减值准备未经审计确认。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。确定的组合依据如下：
2、资产减值损失
资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
（1）存货跌价损失
通过对存货进行清查，公司2023年1-6月对可变现净值低于成本的存货计提减值准备4,190.85万元。本期库存商品、原材料、消耗性生物资产中存货跌价准备余额情况如下：
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计金额4,255.73万元，全部计入2023年半年度损益，将减少公司2023年半年度利润总额4,255.73万元。
四、审计委员会关于公司2023年半年度计提资产减值准备合理性的说明
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-084
同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
一、本次追溯调整的原因
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月21日、2023年1月6日召开第六届董事会第六次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于受让阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司部分股份并对其增资暨关联交易的议案》，决定以34,400万元受让湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）、陈克明先生、陈克忠先生、陈晖女士持有的阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）全部股份，股份受让完成后，公司将对兴疆牧歌增资28,000万元。
二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响
（一）追溯调整对2023年合并资产负债表期初余额的影响：
单位：元
（二）追溯调整对2022年1-6月合并利润表的影响：
（三）追溯调整对2022年1-6月合并现金流量表的影响：
陈克明食品股份有限公司董事会
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-079
2023年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
三、重要事项
除公司《2023年半年度报告》“第六节重要事项”已披露的重要事项外，公司报告期内不存在对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的其他重要事项。
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-077
第六届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
（二）《关于规范并新增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
内容：公司根据企业经营范围登记管理规范性表述的要求，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）《关于调整对下属子公司提供担保额度的议案》
内容：鉴于新疆宏盛牧歌养殖有限公司（以下简称“宏盛牧歌”）目前的实际经营情况，为满足其正常的生产经营和发展需要，公司在遵循年度股东大会审议通过的担保总额不变的原则下，调整被担保主体，暨将对阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司的担保额度调整至宏盛牧歌，除上述调整事项外，其他内容保持不变。
（四）《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》
内容：董事会同意召开公司2023年第五次临时股东大会，并将本次董事会审议的第（二）项议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议，股东大会通知另行披露。
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2023-078
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。