本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以91,960,038为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.88元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务公司
（二）行业发展变化
1.生产趋于自动化、标准化
过去，我国休闲食品行业在制作加工过程中的机械化、自动化水平普遍不高，尤其是在传统炒货领域，大部分由农户、家庭作坊、小工厂的手工翻炒或油炸制作而成，产品标准不一，质量不稳定，产量不成规模；近年来，随着行业的发展和集中度的提升，越来越多的自动化生产设备被用于食品制造领域，大大节省了人工成本，并提高了生产效率和产品质量。同时，国家的行业标准不断出台和执行，休闲食品企业在加工标准、生产工艺标准、产品标准、质量检测标准等多方面更加规范化、标准化，并通过引进国内外先进的生产设备，不断提升产品的质量管理水平和自动化生产能力。未来，随着人力成本的上升和消费者需求的多元化，休闲食品行业的生产水平将更加自动化、标准化。
2.产品趋于营养化、多样化
随着食品加工工艺的精进、休闲食品原料的丰富以及消费者需求的变化，休闲食品由过去传统非营养类主食，过渡到日常营养平衡膳食低热量、低脂肪、低糖的休闲食品；由品种口味单一，逐渐向风味型、营养型的方向转化。未来随着生活水平提高、食品安全意识增强，营养类休闲食品将成为主流。
3.竞争趋于差异化、品牌化
休闲食品行业的市场前景广阔，发展潜力大，但随着各个细分领域的市场竞争日趋激烈，企业利润趋于平均化，行业整合、市场细分正在形成。为了避免产品同质化，越来越多的休闲食品企业开始实施差异化战略，通过品牌形象的差异化、产品核心诉求的差异化、分销渠道的差异化等方式实现与其他竞品有效区隔。一方面，通过差异化特征来建立自身的细分市场产品优势，满足消费者多样化的需求；另一方面，通过产品创新、快速规模化和精准营销不断提升市场占有率和品牌影响力，保障可持续性发展。随着行业的不断发展，行业竞争将逐渐从价格竞争转化为差异化和品牌化竞争。
4.渠道趋于全面化、融合化
5.管理趋于信息化、精细化
随着消费者安全意识不断提升以及消费需求多元化，信息化系统和柔性供应链在我国食品工业快速发展和应用。通过建立完善的信息化系统，休闲食品企业可以对产业链上下游进行追溯管理，深度参与从原材料采购到终端配送的多个环节，并最终实现采购、生产、质检和销售等流程的有效闭环。同时，企业通过供应链柔性化可以对市场需求变化做出快速响应，低成本调整生产线，满足小规模、多样化的生产需求，实现休闲食品的精细化生产和质量管控。未来，消费者对产品的偏好、问题等前端反馈将通过信息化系统快速传递至企业后端管理平台，以便企业及时调整生产和营销策略，实现资源最优化。
（三）市场竞争格局
1.工业化水平和经营规模低，市场集中度较低由于进入门槛较低，我国休闲食品行业经营主体数量众多，行业集中度较低。集中度低一方面导致我国休闲食品企业加工规模小、行业技术装备水平落后、整体技术水平不高，产品标准和质量控制体系不完善等不足，另一方面加剧了企业间的竞争，大量小微企业进行低水平生产，产品结构不合理，存在食品安全的隐患。我国休闲食品行业工业化水平和经营规模均处于较低程度，呈现“小个体、大市场”的特征，小微企业市场竞争激烈，规模化企业呈现有序竞争态势。
2.差异化定位策略助推休闲食品品牌形成面对激烈的市场竞争，部分企业采取差异化定位策略来争夺细分市场份额。差异化定位能加深品牌在消费者心智中的印象，更有益于企业形成品牌、构建壁垒，从而在市场竞争中脱颖而出，差异化竞争成为国内众多品牌的重要策略之一，并助推休闲食品品牌形成，促使休闲食品企业的竞争方式发生转变，由纯粹的价格竞争转变为企业综合实力的竞争。未来，一些技术实力强、品牌知名度高的企业，将顺应消费品发展趋势，利用自身的研发优势，推出顺应市场需求的新产品，开拓新的增长点，并利用渠道、品牌、标准化生产等优势构筑行业壁垒，不断扩大自身优势，提升行业竞争力和市场地位。
（四）行业地位
公司的产品包括瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、坚果等在内的多品类休闲食品组合，与公司构成竞争的企业包括休闲食品生产企业，也包括休闲食品连锁销售企业。公司具备一定以下竞争优势：
2.渠道渗透能力强，终端卖场精耕细作经过多年的布局，公司逐步建立了完善的营销渠道，搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强，市场反应速度快，公司拥有1,000多家稳定高效的经销商队伍，公司终端门店覆盖大卖场、仓储式会员店、超市、连锁店、学校、交通站等多个场景，实现了从核心商圈到流通门店的多层次覆盖。在线上渠道方面，公司已拥有包括天猫、京东等数十家电商平台，并借助平台的用户规模效应，不断扩大品牌的认知群体，实现对各类消费群体的深度渗透和覆盖。近年来，公司着力发展独立小包装产品，对终端卖场进行精耕细作，建立了“传统货架”与“品牌专柜”相结合的多元商业形态。与传统货架相比，品牌专柜具有更明显的销售优势：齐备的产品种类，能够满足消费者单次柜台购物对品种和口味多样化的采购需求，完成一站式产品采购；专柜式的陈列，有利于公司扩大相应品类的销售及推广新产品，也有利于终端消费平台进行品牌管理，实现单位面积效益最大化。
3.产品品类口味齐全，新品规划稳健清晰公司在品种口味方面进行了多种改良创新，在籽类休闲食品领域，公司率先将蟹黄味、芥末味、台式卤肉味等新式口味引入，后又推出了酱香肉汁味、蒜香味、香辣味等十多种口味，在口味与产品丰富度上进行了完善。由于我国休闲食品行业规模化程度较低，品牌、品类比较分散，考虑到细分品类的市场规模有限，公司近年来在夯实籽类休闲食品品类领先优势的同时，有计划的拓展了新的产品品类，进入了坚果果仁品类与谷物酥类品类，以丰富公司产品结构。目前公司主要产品分为三大类：籽类产品包括瓜子仁、蚕豆和青豌豆等；坚果果仁包括核桃、杏仁、开心果、夏威夷果和松子等；谷物酥类包括米酥、锅巴、麦片等。丰富的产品体系，使公司能够贯彻广覆盖、差异化的竞争策略，针对消费者不同地域、不同偏好、不同年龄、不同消费习惯，采取多品种差异化组合的方式充分迎合消费需求，大大降低了单一品类的市场波动风险。
4.技术研发持续创新，快速响应市场需求经过多年发展和积累，截至报告期末公司拥有超过100项各类专利。公司培养了一支经验丰富的高素质技术研发队伍，建立了以市场需求为导向的高效研发体系，掌握了多品类休闲食品生产工艺及口味配方，并上线了自动化休闲食品生产线，拥有迅速将新产品从概念到工艺设备改进、配方改良、试生产及销售的综合实施能力。休闲食品属于快速消费品，具有品种更新换代快的特征，能紧跟市场需求研发新产品的企业更容易占领休闲食品市场。公司建立了成熟的产品更新迭代机制，凭借技术研发积累，具备快速应对市场新需求并对原有产品改良和新品开发的能力，以保证公司的产品布局符合市场需求发展趋势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：元
（2）分季度主要会计数据
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
三、重要事项
（一）报告期公司经营情况
成本方面，受产区产量、市场供求、疫情等因素影响，2021年部分原辅料采购价格持续上涨，处于历史高位，导致公司主营业务成本上升，毛利率下降。为应对原材料持续上涨的影响，公司积极跟进各项原料的价格走势，适时采取库存储备等方式进行应对，并进行了产品调价。
渠道策略方面，线下在拥抱商超渠道核心大店的同时，同步加快布局下沉四五线城市；线上方面，启动了杭州运营中心，增加直播的资源整合力度，并针对线上开发定制化产品。
产品策略上，一方面选择进入到一些市场目前还未形成头部品牌的产品类，打造甘源的强势品牌，另一方面配合渠道下沉至四五线城市，快速引进一些成熟品类。同时，公司围绕各渠道的消费人群特点，分别策划了多品种、多规格的定制化产品，并着手打造相应的供应链力量。
（二）其他重要事项
（1）设立全资子公司
公司于2021年4月15日在巨潮资讯网上披露了《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-015），在江西省萍乡市投资设立全资子公司萍乡甘源农产品有限公司，注册资本2000万元。2021年4月27日公司发布了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-020），萍乡甘源农产品有限公司已完成设立登记手续，并已取得萍乡市开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
公司于2022年1月4日在巨潮资讯网上披露了《关于设立杭州销售子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-002），在浙江省杭州市淳安县投资设立销售子公司，注册资本2000万元。杭州淳安甘源食品销售有限公司已于2021年12月31日下午完成设立登记手续，并已取得杭州市淳安县市场监督管理局颁发的《营业执照》。
（2）股份回购
公司于2021年8月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元（含），且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过85.09元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起12个月内。
（3）公司首次公开发行前已发行部分股份上市流通
2021年8月10日，公司股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业、萍乡市铭智投资中心（有限合伙）所持有的公司首次公开发行前已发行部分股份上市流通，本次申请解除限售股份的数量为2,477,813股，占公司总股本的2.6581%。具体内容详见2021年8月9日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-025）。
2021年8月20日，公司股东严海雁、北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）、萍乡市铭益投资中心（有限合伙）、萍乡市铭望投资中心（有限合伙）所持有的公司首次公开发行前已发行部分股份上市流通，本次申请解除限售股份的数量为15,007,038股，占公司总股本的16.0992%。具体内容详见2021年8月17日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-036）。
（4）董事会、监事会换届选举工作
（5）关于公司持股5%以上股东减持事项
（6）关于部分募集资金投资项目延期事项
除上述事项外，公司无其他需要披露的重要事项。
证券代码：002991证券简称：甘源食品公告编号：2022-012
甘源食品股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将具体事项公告下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审[2022]3-328号《审计报告》确认：公司2021年度合并报表归属于公司股东的净利润为153,652,462.61元。其中，母公司实现净利润142,751,232.59元。根据《公司法》的有关规定，公司法定盈余公积金已达到注册资本的50%时可以不再计提，故2021年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润314,319,708.53元，减应付普通股股利69,911,873.25元，减转作股本的普通股股利0元，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润387,159,067.87元。
公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年12月31日的总股本93,215,831股扣除回购专户上已回购股份1,255,793股后的股本总数91,960,038为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.88元（含税），拟分配派发现金红利100,052,521.34元（含税），占2021年归属于上市公司股东的净利润比例为65.12%。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1,255,793股，不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。本议案需提交公司2021年度股东大会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
（一）公司董事会审议情况
2022年4月27日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（二）公司监事会审议情况
2022年4月27日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
（四）监事会意见
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次预披露的利润分配预案须经2021年度股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第三次会议决议
（二）公司第四届监事会第二次会议决议
董事会
2022年4月27日
证券代码：002991证券简称：甘源食品公告编号：2022-015
甘源食品股份有限公司关于变更公司
经营范围并修订《公司章程》的公告
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，本次修订需经股东大会审议通过后生效。现将具体事项公告如下：
一、经营范围变更情况
修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
公司因变更经营范围，需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
除上述修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。
特此公告。
证券代码：002991证券简称：甘源食品公告编号：2022-017
关于使用部分募投项目
节余资金永久补充流动资金的公告
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金2,948.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，该议案尚须提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕664号）核准，甘源食品股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,330.40万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币38.76元，本次发行新股募集资金总额合计人民币903,263,040.00元，扣减发行费用人民币（不含税）66,224,491.31元后，募集资金净额为人民币837,038,548.69元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2020年7月29日出具了天健验【2020】3-62号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（1）募集资金管理情况
（2）募集资金专户使用情况
截至2022年4月19日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：人民币万元
三、本次结项募投项目使用及节余情况
截至2022年4月19日，本次结项募投项目使用及节余情况如下：
四、募集资金节余的主要原因
1.公司“研发中心建设项目”募集资金拟投资总额为4,576.99万元，截至2022年4月19日，已投入募集资金1,760.46万元，结余2,948.17万元，项目已建设完毕并投产运行。目前研发中心的投入基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求，基于审慎使用募集资金的考虑，更好的保护公司及股东的利益，公司拟将项目结项。
2.在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金。
3.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，结合公司财务经营状况，公司拟将“研发中心建设项目”节余募集资金2,948.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
六、节余募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响
七、审议情况
1.独立董事意见
2.监事会意见
3.保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的程序，尚需提交股东大会审议通过后方可实施；符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。该事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.公司第四届监事会第二次会议决议；
4.国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见
证券代码：002991证券简称：甘源食品公告编号：2022-013
第四届董事会第三次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
经全体董事一致同意，与会董事审议通过了以下事项：
1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》将在公司2021年度股东大会上进行述职，报告内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
2.审议通过了《2021年度总经理工作报告》
3.审议通过了《2021年度财务决算报告》
公司2021年度财务报告经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
《2021年度财务决算报告》《2021年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
4.审议通过了《2022年度财务预算报告》
结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销计划和生产计划，编制了2022年财务预算报告。
5.审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交2021年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。
7.审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查报告。
8.审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
具体报告内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
9.审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》
董事会在全面审核公司《2021年度报告》全文及其摘要后，一致认为：公司《2021年度报告》全文及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
10.审议通过了《2022年第一季度报告》
董事全面审核公司《2022年第一季度报告》后，一致认为：公司《2022年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
11.审议了《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员的薪酬和考核方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交2021年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
12.审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，拟将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》于同日同步登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项尚需提交股东大会审议。
13.审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求及规定，制定了《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。
与本员工持股计划有关联的董事严斌生先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生回避了本议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
14.审议通过了《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范本次员工持股计划的实施，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制订《2022年员工持股计划管理办法》。
16.审议通过了《制定〈子公司管理制度〉》
17.审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月19日召开2021年度股东大会。
具体内容详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
证券代码：002991证券简称：甘源食品公告编号：2022-011
关于召开2021年度股东大会的通知
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议决议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，决议于2022年5月19日召开公司2021年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2021年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。