“我这几十年的酒行生意，这个账户可不能冻结呀，我这账户也不是说换就能换的呀……”近几年，绝对不止一位酒商有过这样的担忧。
为什么？因为许多诈骗分子盯上了名贵的高端白酒。
今年以来，就已经有多起同类型案件被媒体曝光，“涉案”的烟酒店老板不仅要承受精神压力，还很有可能承受巨大的经济损失，必须谨慎。
A
用“诈骗”所得买名贵白酒
2月，广州南沙某烟酒店老板张女士遇到了一位全程“不露脸”的陌生客户，整个交易过程，除了账款到账很及时，其它地方都充斥着令人不安的“诡异”。
以上三点，每一点都令张女士怀疑，但由于心怀侥幸，张女士还是完成了全部交易。而没有任何侥幸地是，他的所有账户在交易完成后的第三天被冻结了。
张女士通过不断申诉，才有了一张自己的常用卡解冻可以进行交易收支。值得大家注意到的是，张女士称，“我这是涉及国内的诈骗款，如果涉及国外的诈骗款，同行有不少受害的商家银行卡都一直无法解冻。”
值得大家注意的是，从新闻报道来看，同样的骗局一直在全国各地不断上演……
B
千万不要侥幸
一定核实身份！
“不是不能解决，但非常麻烦。”按照律师的说法，如果烟酒店人员只是正常做生意，在不是明知诈骗资金的情况下，收到款项后发货，那么就是经营行为，不应评价为犯罪。
所以，最好的办法就是从源头开始避免，大家可以按照警方发布的两条提醒去做……
一、商户注意！在遇到有陌生客户遮挡面貌（戴口罩等），购买大量烟酒、珠宝黄金等商品，且非本人现场支付、需使用银行卡转账等第三方进行支付的情况，要仔细甄别，慎之又慎。
二、要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
按照业内资深人士的话说，涉及大笔货款的生意，酒商一定要核实客户身份，千万不要抱有侥幸心理。