本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本779,884,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
公司简介
■
二、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务、经营模式：
1.主要业务
2.主要经营模式
⑵公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的的佣金。
报告期内，公司从事的主要业务与经营模式没有发生重大变化。
（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点以及所处行业地位：
零售业是国民经济中的重要行业之一，也是我国第三产业中市场化程度较高的行业之一。近年来随着国内居民收入和消费水平的逐年提高，行业总体保持了持续增长的态势，但在经历了高速的成长期后，零售业增长开始趋缓，社会消费品零售总额的年均增速由2010年的18.33%降至2015年10.7%。2015年，全球经济仍处于复苏阶段，我国经济进入新常态。尽管社会消费品零售总额增速放缓，但随着消费者消费信心的持续改善，消费潜力将会进一步释放，未来消费仍是提升经济的拉动力。在业态方面，购物中心和便利店具有较强的抵御电商的能力，同时又适应了消费需求的升级和转变，因而保持了良好的成长态势。未来，随着电商行业的不断规范、理性发展，以及实体企业纷纷涉足电商业态，可以预见零售市场双线竞争格局正向双线融合发展转变。借助互联网技术的有效应用，零售行业发展的商业模式也在做出积极有效的转型，同时行业发展也在逐步回归商业本质，以满足消费者个性化、特色化的消费需求及不断延伸的服务内涵，是行业阶段性发展的趋势。百货零售业面对的是终端消费市场，周期性较弱，需求主要受宏观经济环境、消费者预期等消费影响，具体商品需求受季节及节假日等周期性因素影响。
报告期内，公司位列中国零售企业百强第14位、中国连锁业百强第44位，中国企业500强第329位，安徽企业百强第11位，合肥企业50强第3位。先后荣获“全国文明单位”、“全国五一劳动奖章”、“全国守合同、重信用企业”、“全国精神文明单位”、“全国商业服务业十佳企业”、“全国和谐商业企业”及安徽省质量奖、合肥市政府质量奖等众多省市荣誉称号。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：人民币元
2、分季度主要会计数据
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期，面对宏观经济复苏缓慢，结构调整迈入关键阶段，零售行业竞争异常激烈，市场环境更趋复杂的新常态下的新形势，公司按照董事会的决策部署和工作方针，审时度势、砥砺前行，着力坚持以质量和效益为中心，全力构建公司价值体系，持续推进转型升级，努力强化能力建设，在多种不利因素叠加环境下基本完成年初既定的各项任务，实现了公司“十二五”规划的顺利收官，继续保持向好的发展势头。
2015年国内生产总值同比增长6.9%，增速同比下降0.4个百分点，经济增速进一步放缓，作为国民经济体系下游的零售行业，是中国市场化改革进程中变化最快、市场化程度最高，竞争最为激烈的行业之一，受宏观经济影响较大，零售行业整体处于低位运行阶段。社会消费品零售总额增幅连续五年快速下探，从2010年的同比增长18.33%降至2015年的10.7%，与此同时，城镇居民人均可支配收入的增速在2015年内继续下滑，此外受金融市场震荡影响，消费者信心指数自2015年6月以来呈下降趋势，居民消费预期持续受到影响。受制于行业低迷、消费市场需求与信心不足的大环境下，报告期，公司实现营业收入976,477.2万元，比上年同期下降2.08%；实现归属母公司的净利润26,234.43万元，比上年同期下降28.32%；实现扣除非经常性损益后的归属母公司的净利润23,454.48万元，比上年同期下降31.02%。报告期，公司重点做好如下方面工作：
3、积极变革，着力提升企业软实力。坚持团队变革与机制变革，推进企业竞争活力新提升。大力推进团队建设和企业文化建设的深度融合，坚持培育先进、树立典型，创新载体，扩大宣传，以活动添活力，一方面充分发挥企业文化的导向和激励作用，另一方面，积极培育推广适宜人才成长，彰显向心力和凝聚力的企业文化。报告期内，结合新常态、新形势、新要求，以深入推进学习能力、专业能力、执行能力、创新能力等四个能力建设为抓手，持续推进“121”工程，组织完成2014级MBA培训班，第七期“双百”班、第四期经理店长研修班，引入“导师制”和专业培训师资，建立多层次培训平台，全年累计组织各类培训5.3万课时，受训29.1万人次，进一步提高员工综合素质和服务水平；建立效能考评机制，强化责任落实；同时，着力推动企业后备人才资源库建设，为公司肌体注入新的生机与活力。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
6、面临暂停上市和终止上市情况
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，无减少的子公司，其中：
1．本期新纳入合并范围的子公司
2.本期无不再纳入合并范围的子公司
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：郑晓燕
2016年4月22日
证券代码：000417证券简称：合肥百货公告编号：2016—11
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年4月20日在公司会议室召开。本次董事会通知于2016年4月8日以书面和邮件形式送达各位董事，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度总经理工作报告》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度董事会工作报告》。
具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《2015年度报告全文》第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析、第五节重要事项等有关章节。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所审计，公司（母公司）2015年度实现净利润240,732,037.76元,根据公司章程规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共72,219,611.33元,加上期初未分配利润558,665,273.43元，减去公司实施2014年度利润分配方案分配现金股利140,379,156.00元，可供股东分配利润为586,798,543.86元。
本年度利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），共计需派发红利93,586,104元，结余的493,212,439.86元未分配利润转至以后年度分配。
本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《2015年度报告全文》、《2015年度报告摘要》。
五、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度内部控制评价报告》。
具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《2015年度内部控制评价报告》。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2016年度财务和内控审计机构及支付2015年度报酬的议案》。
本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2015年度财务报表审计费用72万元、内部控制审计费用20万元。
七、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加证券投资额度的议案》。
具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《关于增加证券投资额度的公告》。
八、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。
九、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2015年度股东大会的通知》。
具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
以上议案二、三、四、六尚需公司2015年度股东大会批准。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
证券代码：000417证券简称：合肥百货公告编号：2016—12
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2016年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度监事会工作报告》。
具体内容详见2016年4月22日披露在巨潮资讯网的《2015年度监事会工作报告》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度利润分配预案》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度报告及年度报告摘要》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度内部控制评价报告》。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
以上议案一、二、三尚需公司2015年度股东大会批准。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
证券代码：000417证券简称：合肥百货公告编号：2016—17
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2015年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司将于2016年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）刊登《合肥百货大楼集团股份有限公司2015年度股东大会提示性公告》。
5.会议召开方式
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
7.现场会议召开地点：合肥市长江西路689号金座A25层
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案
1.2015年度董事会工作报告；
2.2015年度监事会工作报告；
3.2015年度利润分配预案；
4.2015年年度报告及年度报告摘要；
5.关于续聘公司2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案。
本次会议所列议案需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过后生效。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十四次、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行（或委托其他独立董事）述职。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
3．登记地点：合肥市长江西路689号金座A2405室证券发展部。
四、参加网络投票的具体操作流程
五、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
3.会议联系方式：
联系地址：合肥市长江西路689号金座A2405室邮政编码：230088
联系人：杨志春、李晓波
传真：（0551）65771005
六、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360417
2.投票简称：合百投票
4.股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“合百投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。具体操作为：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写2.00元；“申购数量”项填写大于或者等于1的整数。申报服务密码挂失，可以在申报5分钟后正式注销，注销后投资者可重新申领。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
附件2：
兹委托先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2015年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：000417证券简称：合肥百货公告编号：2016—15
关于增加证券投资额度的公告
一、投资概况
1.本次增加证券投资额度的具体情况：
公司第七届董事会第七次临时会议于2015年6月26日通过《关于使用自有存量资金开展证券投资的议案》，公司拟在保证日常运营资金需求，不影响主业发展的前提下，使用不超过2亿元自有资金进行证券投资，在2亿元额度范围内，资金可滚动循环使用，投资收益可以用于再投资，再投资金额不包括在投资额度内，投资期限为董事会审议通过后三年内（有关详情请参阅公司于2015年6月27日发布的《合肥百货大楼集团股份有限公司证券投资公告》（公告编号：2015-14））。
为进一步提升存量资金效益，缓解盈利压力，公司拟增加1亿元额度进行证券投资，以不超过3亿元自有资金用于证券投资，占公司2015年度经审计净资产比例为8.88%。在该额度范围内，资金可滚动循环使用；投资收益可以再投资，再投资金额不包括在投资额度内。
2.投资方式和范围：为严控投资风险，投资方式与范围仍遵循第七届董事会第七次临时会议审议通过的标准，投资仍仅限于低风险品种，具体包括以下三类：商业银行或非银行金融机构发行的流动性好、保本型固定收益类理财产品；国有企业或绩优上市公司提供本金和收益担保的信托产品；公募基金发行的债券型证券投资基金。本次投资不包括股票投资及金融衍生品投资。
3.投资期限：自本次公司董事会审议通过之日起三年内。超出该期限，不得新增证券投资决策行为，已发生的投资决策行为以实际投资标的协议到期日终止。
4.证券投资负责部门
负责部门：公司证券发展部；负责人：公司董事会秘书。
三、审批程序
本次证券投资调整已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，不需要提交股东大会批准。
四、证券投资对公司的影响
公司运用自有资金进行证券投资，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利能力；本次增加证券投资额度不影响公司正常经营，且合理控制投资总额并以低风险投资品种为主，风险较为可控。
五、投资风险及风险控制措施
本次证券投资存在一定证券市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公司制定了证券投资管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等方面进行了明确规定，能够一定程度防范投资风险。公司将加强证券市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制制度，严控投资风险。
六、独立董事关于公司增加证券投资额度的独立意见
七、公告日前十二个月内购买理财产品情况
八、备查文件
1.公司第七届董事会第十四次会议决议；
2.证券投资管理制度；
3.独立董事意见。
证券代码：000417证券简称：合肥百货公告编号：2016—16
关于计提资产减值准备的公告
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月20日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对部分应收款项、存货、长期股权投资计提共计2,442.35万元减值。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
二、计提减值的依据、数额和原因说明
单位：元
（一）坏账准备
根据公司会计政策规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备2,340,240.38元，期末坏账准备余额为14,574,370.64元。
（二）存货跌价准备
公司存货主要系库存商品和周谷堆置业公司正在开发的房产。期末公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，计入当期损益。经过清查和减值测试，周谷堆置业开发的房产不存在跌价，本期期末应计提库存商品存货跌价准备8,283,749.31元，其中2014年末已计提存货跌价准备7,191,048.71元，2015年因出售商品转销3,165,233.42元，本期计提存货跌价准备4,257,934.02元。
（三）长期股权投资减值准备
长润支付已将该款项列入其他应收款-安徽省近池商贸有限公司,但其可收回性无法判断，未计提减值准备。公司基于谨慎性原则，据此按照持股比例计提了长期投资减值准备17,825,375.28元。公司将继续加大该欠款催收和投资的处理力度，并采取适当法律措施维护自身合法权益，力保公司投资安全。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司计提坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备共计减少2015年度归属于上市公司股东的净利润1784.12万元。
五、监事会意见
六、独立董事意见
本公司独立董事雷达、陈国欣、刘京建、陈结淼先生对该计提资产减值事项发表独立意见如下：公司有关应收款项、存货、长期股权投资计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。