A．办理业务后提示客户及时到网点维护客户信息
B．拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系
C．办理业务后冻结账户，客户办理信息维护后再办理解冻
D．经网点负责人审批后可正常办理开户
第4题
A．现金汇款
B．现钞兑换
C．票据兑付
D．现金取款
第5题
第6题
B．现金兑换
第7题
A．以开立账户等方式与机构客户建立业务关系
B．办理200万元以上的大额资金转账
C．办理100万元以上的大额现金支付
D．为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务
第8题
A．明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息
B．为身份不明的客户提供金融服务或与其进行交易
C．为客户开立实名账户
D．为联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单的客户提供金融服务或与其进行交易
第9题
A．客户初次开立账户、建立特定业务关系
B．为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C．客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D．客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
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