待到了公安局，阿红才明白事情的来龙去脉，他们曾替一个人取过钱！而那个人很可能是个诈骗犯，这件事还要从江苏省宿迁市泗阳县一个女子的报警说起，三十岁出头的小霞有过一段失败的婚姻。离异后独自带着孩子，虽然经历了一段失败的婚姻，她却还是渴望美好甜蜜的爱情。两年前，小霞通过某网络结识了张明，张明声称是江苏某警官学院的大三学员。
后来接二连三的借钱就有些说不过去了，小霞也该意识到不对劲，可惜她当时被“爱情”冲昏了头脑。张明说什么就是什么，前前后后拿了七十万积蓄给他，待张明失去联系才感觉不对劲。自己恐怕被骗了，急忙前往公安局报案，泗阳警方根据两人的转账记录查到了安徽天长。账户是某宾馆老板阿海的，钱则是阿海、阿刚、阿红三人取走的，所以警方找上他们。
从警方的角度来看，就是这三人跟诈骗犯张明脱不了关系，一问才发现事情没有这么简单。阿海表示账户是自己的不假，却是自己帮一个叫陈平安的住户办的，陈平安于2015年5月住进宾馆。一住就是一年多，一次他说自己的钱包丢了，求阿海帮他办一张银行卡。阿海想着都是这么熟的老客户了，不好推诿，只好答应下来。
办好卡后，他帮陈平安取过几次钱，阿刚、阿红那边也是差不多的情况。2015年5月，也就是陈平安入住某宾馆后，开始前往阿刚、阿红的彩票站购买彩票。他出手十分阔绰，第一天就直接砸了上万元，眼睛都不带眨一下。当晚，阿刚与阿红说起这件事，两人都觉得要好好培养一下这位大方的客户。
所以陈平安再来，他们都会给予优惠，而陈平安此后都在他们这儿买彩票。几乎天天过来，风雨无阻，下注动辄几千上万。光是2016年一整年，阿红夫妇店里卖出五十万元彩票，他一个人就占了将近三十万。这样大的数额，阿红夫妇自然是将他当“财神爷”供着，他说需要帮什么忙自然痛快答应。
包括取钱，奇怪的是有一次他中了四万元，这算起来是大奖了。陈平安却不要，他给了一个很好的理由：“你帮忙取了吧，奖金就放你那儿，反正我也得用这些钱接着买。”送上门来的生意，没道理不要，于是阿刚痛快的帮他取了。但没想到的是，钱刚拿到手，陈平安又反悔了。当时阿红夫妇也没在意，毕竟像他这样的金主，他说什么是什么。
何况这钱本来就是他的，可接下来的事出人意料，2017年2月15日陈平安最后一次买彩票。说自己要回家一趟，当时还赊了一笔账，回来再一起还了。他以前也有过赊账行为，每次都用不了多久还上，所以阿红夫妇没计较。没想到的是陈平安这一去就再也没回来，他们左等右等，等来的是警察！结合四人提供的情况，泗阳警方怀疑，张明和陈平安很可能是同一人。
问题是他就没提供过几样真实信息，陈平安这名字很可能也是假的，手机再一失联就不知从何处找他了。不过百密终有一疏，警方锁定陈平安骑的摩托车，追踪到了一家银行。通过该银行监控，得到了陈平安的样貌特征，恰在此时又发现他账号最后活跃地点是江苏泗阳境内。警方沿着该信息一路找，找到了一家木材加工厂，工人一眼认出陈平安就是他们的车间主任。
20174年3月21日，陈平安落网，结果发现他压根就不叫陈平安、张明。这个诈骗犯叫马海田，江苏邳州人，更令人意想不到的是他是一个在逃犯。早在2008年，马海田买彩票中了一万元，他觉得自己找到了发家致富的道理。由此开始沉迷买彩票，但结果是输得倾家荡产，还搭进200万元的公款。
还不起债的马海田只得化名陈平安潜逃去安徽天长，又在这儿开始了一系列诈骗，小霞只是受害者之一。他前前后后还骗过十多个女孩，保险起见，陈平安不用自己的身份证、不自己取钱。只是在准备再度潜逃的时候，才去取过最后一笔，他以为反其道行之躲在最近就不会落网。却还是被警方揪了出来，他的行为已涉嫌挪用资金罪、诈骗罪。
《刑法》第二百七十二条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。无论哪一项，他都已构成数额特别巨大，等待他的将是法律的严惩！