网络赌博利益链横跨境内外

李庆斌2010年在昆明开了一家票务公司，与金木棉公司有不少业务往来，后来就变成了金木棉公司驻昆明办事处，这个办事处名为对外提供出境旅游包机、签证等服务，实际上是帮助金木棉公司进行网络赌博和出境现场赌博的资金结算、流转，以及为国内赌徒出境赌博提供服务。

神秘的金木棉公司

为拓展业务，方便境内外赌徒出境赌博，2011年年底，李庆斌按金木棉公司负责人的授意，在昆明成立金木棉公司驻昆明办事处。

李庆斌2010年在昆明开了一家票务公司，与金木棉公司有不少业务往来，后来就变成了金木棉公司驻昆明办事处。这个办事处名为对外提供出境旅游包机、签证等服务，实际上是帮助金木棉公司进行网络赌博和出境现场赌博的资金结算、流转，以及为国内赌徒出境赌博提供服务。

到案后李庆斌向检察机关交代：“我在昆明主要有两方面的事务：第一块是境内的赌客到昆明后，我负责接送、安排酒店，包机、签证，将这些赌客送到境外赌博;还有一块是资金流转，赌场码房先与我联系，将境内赌客的赌资转到我提供的银行账号上，我进行套现，然后按码房的指示将钱汇到境内指定的账户上。”

票务公司：赌资中转站

2012年2月起，李庆斌开始负责金木棉公司在中国境内赌资的结算流转。今年6月底开始，李庆斌安排本公司员工李曦负责此项事宜。

李庆斌或李曦为金木棉公司提供事先开通的银行卡账号，金木棉公司将从全国各地结算的网络赌博和现场赌博中获取的赌资，通过网上转账的方式转账至李庆斌或李曦提供的银行账号内。资金到账后，由李庆斌或李曦直接取现。

为方便取现，李庆斌找到开装修材料经营部的朋友张某，先从张某经营部的POS机上刷卡，而后张某再将资金转至李庆斌或李曦指定的银行卡中，李庆斌或李曦再到银行提现。在这个过程中，张某从中得到不少好处。

2012年2月以来，李庆斌为金木棉公司累计结算流转赌资人民币近3亿元，其中一部分赌资通过汇款的方式汇至金木棉公司指定的境内账户，一部分赌资被李庆斌等人直接以现金形式运送出境。

网站代理：靠“洗码”赚钱

金木棉公司在中国境内靠网络赌博营利，依靠的是一级级的网站代理。

后来，朱某的朋友得知她在玩网络赌博，也把钱交给她，让她帮助充值申请账号。渐渐地，朱某觉得里面有利可图，于是向网站申请了代理资格。有了代理资格，朱某便可以通过代理号发展会员，统计总押码量、洗码量、洗码费等，并拿到会员每局所输钱的千分之八作为“洗码钱”。

警方查明，金木棉公司仅在南通市下辖的启东、海安两县(市)就有一级代理11人，一级代理账号24个，会员达700余人。

境外网络赌博亟待重拳打击

近年来，境外网络赌博像幽灵一般，触角遍布全国，构成了一个巨大的赌博网络。负责审查批捕李庆斌等人的南通市崇川区检察院办案检察官告诉记者，此种犯罪的巨大危害表现为赌博网站在全国各地通过网站代理吸引赌客参赌，赌资金额特别巨大，巨额赌资被犯罪嫌疑人转移到国外赌博公司，严重破坏了社会经济秩序。