新华社华盛顿７月２２日电记者调查：全球最大暗网黑市平台是怎么打掉的
新华社记者林小春
今年２月１６日，美国西北部俄勒冈州波特兰市，一名１８岁女孩吸食过量“新毒品”Ｕ－４７７００后死亡；２月２７日，美国东南部佛罗里达州橙县，一名２４岁女子吸食过量止痛剂芬太尼后死亡；去年年底，美国中西部犹他州帕克城，两名１３岁男孩因滥用朋友买的Ｕ－４７７００在４８小时内先后死亡……
美国司法部长杰夫·塞申斯２０日在华盛顿举行的记者会上宣布，他们已铲除全球最大的从事毒品、武器和其他非法物品交易的暗网平台“阿尔法湾”。“这可能是今年最重要的刑事调查之一，史上规模最大的暗网市场被打掉了。”
互联网世界已为人们所熟知，但互联网上的一个“地下世界”却鲜为人知。这里公开交易着毒品、枪支、儿童色情以及许多违法服务，甚至恐怖组织也在招募成员，策划发动袭击，这就是暗网。人们通过加密的隐身软件才能进入这个普通搜索引擎不能发现的空间，一切交易都通过执法人员监管不到的虚拟货币隐秘进行。
在这个犯罪天堂中，“阿尔法湾”是第一大平台。根据美国司法部说法，“阿尔法湾”上卖家达到４万人，客户超过２０万人。在关闭前，网站上非法药品和有毒化学品的交易条目超过２５万条，失窃身份证件和信用卡数据、恶意软件等的交易条目超过１０万条。
美国司法部没有透露从何时开始调查“阿尔法湾”，但公布的文件显示，从去年５月开始，执法人员假扮顾客，从“阿尔法湾”上购买了大麻、海洛因、芬太尼、冰毒、假身份证和ＡＴＭ机盗刷器等非法物品。包裹邮戳表明其卖家遍布美国各地。
正是在这个过程中，调查人员意外发现了“阿尔法湾”的创办者兼管理员，案件由此获得突破性进展，并最终导致“阿尔法湾”的覆灭。
本月５日，卡兹在曼谷被泰国警方逮捕，美国检方以诈骗、毒品交易、洗钱和盗用身份等罪名对他提出指控。卡兹被捕时，正用笔记本电脑以管理员的网名接入“阿尔法湾”服务器，并在论坛上回答用户提问，其身份由此正式确认。
美国司法部说，卡兹１２日在泰国羁押待审期间死亡，“显然”死于自杀。但卡兹父亲对加拿大媒体称，他的儿子“是一个很棒的年轻人，没有犯罪历史和记录，从不抽烟、从不吸毒”，很难相信他会自杀。
警方巧设陷阱
从美国司法部公布的文件看，卡兹２０１４年下半年创办“阿尔法湾”，并在网络介绍中写道，“目标是成为最大的亿贝（美国知名电子商务网站）式地下市场”，且是唯一有“竞价系统”的暗网平台。如果出现交易问题，客户可到网站论坛中申诉。
“阿尔法湾”日常运营人员有８到１０人，全部使用网名，包括一名权限与卡兹类似的安全主管、数名评估并调解买卖纠纷的调解员、一名负责在内外部论坛更新“阿尔法湾”信息的公共关系人员和防止网络“钓鱼”或其他欺诈行为发生的欺诈监视人员。
“阿尔法湾”把非法交易分为多个类别，包括欺诈、毒品与化学品、伪造物品与武器、软件与恶意软件等，客户可通过网站内部搜索工具寻找需要购买的物品。“阿尔法湾”对每笔交易收取２％至４％的佣金。网站还特别明确指出，所有这一切都是非法行为，“如果你被抓住，我们概不负责，所以保护自己是你的责任”。
“阿尔法湾”只是众多暗网平台之一。２０日出席美国司法部记者会的欧洲刑警组织负责人罗伯特·温赖特透露，就在一个月前，荷兰警方秘密接管了全球第三大暗网交易平台“汉萨”，在用户不知情的情况下监控他们的犯罪活动。他们发现，“阿尔法湾”被封杀后，其用户开始寻找新的暗网黑市，许多人转移至“汉萨”。
“事实上，他们成群结队蜂拥而来，”温赖特说，“紧随着‘阿尔法湾’被铲除，我们看到‘汉萨’的用户数量增加了８倍。自荷兰警方接管‘汉萨’的秘密行动以来，成千上万个非法商品买卖方的用户名和密码已被确定，将成为后续调查的对象。”
除美国、欧洲刑警组织和荷兰外，泰国、立陶宛、加拿大、英国、法国等国也参与了打击暗网黑市行动。
温赖特认为，这次联合行动严重打击了地下犯罪经济的基础设施，使执法机关对暗网犯罪活动更加了解，掌握了许多暗网重要人物的情报，并向互联网尤其暗网上的犯罪分子传递出强烈信号：“你不是像你认为的那样安全与隐匿。”
中国应予警惕
美国智库兰德公司暗网研究专家贾科莫·佩尔西·保利在接受新华社记者书面采访时指出，这次关闭两大暗网的行动“前所未有”，“此前也有暗网被关掉，但这次执法机关在关掉‘阿尔法湾’后，通过他们控制的‘汉萨’监测用户的转移，这可能是它被称为‘里程碑式行动’的由来”。
他说，暗网问题很难解决，原因有多种，其中最重要的一点可能是跨国犯罪的复杂性与多层匿名机制的复杂性结合到了一起，因此很难确定有关个人的身份以及他们与犯罪活动之间的联系。