刷单返利类诈骗防控对策研究南岳区人民政府门户网站

刷单行为原是一些网店经营者为了提高店铺的人气、销量和信誉，通过网络找人假装购买商品，并返还给购买者本金和少许报酬的行为，这种行为本身就是通过不正当竞争获取额外利益，不仅扰乱了网络交易市场秩序，侵害了消费者的合法权益，而且还助长了不正当竞争等危害行为的涌现，无论是对于商家还是刷手，刷单都是非法的。然而，随着网络经济的快速发展，商家和刷手为了追逐利益，刷单行为屡禁不绝，这也给犯罪分子提供了可乘之机，他们利用刷单行为进行电信网络诈骗犯罪，不仅扰乱了互联网的正常交易秩序，更损害了人民群众的财产利益。而且，这类犯罪的背后往往隐藏着更为复杂的犯罪灰黑产业，犯罪团伙层级明确，分布较广，使得公安机关打击的难度大大增加。因此，为了维护互联网的正常交易秩序和人民群众的财产利益，本文旨在通过刷单类电信网络诈骗犯罪进行综合分析，希冀可以提出一些治理对策以供参考。

刷单返利类诈骗也称为兼职刷单诈骗、刷单返利诈骗，或简称为刷单诈骗。刷单行为系网络交易中非诚信的违法经营活动，游走于网络中的灰色地带，电信网络诈骗犯罪者正是看中了其这一特征，利用刷单者的逐利心理或把刷单作为一种引流方式实施诈骗，网络诈骗犯罪是一种非接触式犯罪，犯罪嫌疑人与受害人互不相见、互不相识，交易机制缺少担保，安全性极低；同样，“刷单”的交易过程符合上述特征，因而能够成为犯罪嫌疑人的作案新渠道，也使刷单类电信网络诈骗犯罪兼具“网络诈骗”和“刷单”的双重特征。综上，本文认为，刷单返利类电信网络诈骗犯罪是指以非法占有为目的，犯罪人利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，虚构交易行为对不特定人群实施诈骗，主观上具有非法占有的故意，客观上虚构事实，实施了骗取被害人财物的行为。

为更全面地理解刷单诈骗的犯罪形态，并为后续研究提供重要参考，基于犯罪对象的不同，本文将刷单诈骗归纳为三种主要类型。

针对商家的刷单诈骗则是诈骗者以提供虚假刷单服务为名，骗取商家支付刷单费用。一些电商平台的商家为了提升店铺的信誉和销量，会选择通过刷单来增加好评和交易量，这就给诈骗者提供了可乘之机。在这种类型中他们伪装成职业刷手或刷单中介平台，向商家承诺可以提供优质的刷单服务，但在商家支付费用后就销声匿迹或者在进行刷单操作后，利用购物平台的交易规则，点击退款，骗取商家钱款。此外，还有一些诈骗者会诱导商家购买价格更高的推广服务套餐，从而实现诈骗钱款的目的，这种诈骗方式利用了商家急于提升店铺业绩的心理，以及对刷单服务真实性的不了解。

针对平台漏洞的刷单诈骗则是诈骗者利用电商平台的交易规则、赔付机制等漏洞实施诈骗。例如，一些诈骗者会利用平台的退款机制，通过虚假交易和退货申请骗取平台的赔偿款；还有一些诈骗者会利用平台的优惠券和活动资金政策，通过刷单虚构交易量来套取平台的优惠资金。此外，还有一些更加高级的诈骗方式，如利用平台的漏洞进行恶意差评敲诈勒索等。这些诈骗方式都需要诈骗者具备一定的技术水平和专业知识，才能成功实施。同时，这种诈骗方式也提醒了电商平台需要加强技术防范和规则制定，以防止类似的诈骗行为发生。

此类案件的犯罪嫌疑人大部分为90后，平均文化程度较高，其中不乏重点大学毕业的大学生，他们通过网络黑产的手段非法获利。[]刷单类电信网络诈骗案件的犯罪人主要以青壮年犯罪人为主。青壮年犯罪人是指年龄在20岁以上40岁以下的成年犯罪人，此类犯罪人步入青壮年期后，往往已经毕业，工作还不稳定，在生理、心理、经济能力等社会各项能力方面趋向逐步成熟，已经具有为自己私利实施犯罪行为的能力和条件，如职业、技能、职务、权力等都可以为其犯罪行为提供方便[]。

根据360数科旗下反诈实验室发布《2022上半年刷单诈骗分析微报告》，数据显示，2022上半年刷单诈骗量同比下降27.45%，财损总金额同比下降34.52%，女性受害者占比70%，80、90后中青年受骗人群占比达92%，沿边经济发达省份及一线城市受骗者居多。[]因此，从上述数据中可以看出，刷单诈骗被害人年轻化特点显著，这一特点为犯罪嫌疑人所利用，成为他们实施诈骗的目标客户群。总地来看，网络刷单诈骗犯罪的受害群体可以分为如下三种：一种是涉世未深的大学生，一种是文化程度不高、工资较低的社会青年，还有一种是无固定工作者，如宝妈、无业游民等。尽管当下公安机关及媒体不断加大网络诈骗宣传力度，教育广大群众了解犯罪嫌疑人的网上操作流程，但是每年仍旧发生数百万起犯罪，让犯罪得以不断得以回应和更新，尤其对于年龄小的被害人，他们的自我控制能力较弱，缺乏社会认知和社会经验缺乏，极易成为该类犯罪的受害目标。

经济利益驱动是刷单类电信网络诈骗犯罪的重要驱动力。在现代社会，随着物质生活的不断丰富和人们对金钱、地位的追求，一些人开始寻求通过非法手段快速获取财富。刷单类电信网络诈骗犯罪因其低成本、高回报的特点，自然而然地成为了他们眼中的“捷径”。

此外，一些电商平台和商家为了追求更高的销量和好评率，也参与到刷单活动中。他们与刷单团伙勾结，通过虚构交易、刷好评等手段提升店铺的信誉度，从而吸引更多的消费者购买。这种以经济利益为出发点的行为，不仅损害了消费者的权益，也加剧了刷单类电信网络诈骗犯罪的蔓延。

很多受害人在一开始对“刷单”工作持怀疑态度，但在尝试以小额投入“试水”后，发现竟然真的能“获利”，这种快速获利的模式使得受害人对“刷单”工作产生了信任，并逐渐加大投入，最终陷入诈骗陷阱。

在实际操作中，公安机关却常常因技术手段和资源的限制，在电子数据的提取、固定和保存环节遭遇重重困难。首先，技术手段的局限性是一个不容忽视的问题。面对复杂多变的网络环境和不断更新的犯罪手段，传统的数据提取技术往往难以应对。犯罪分子利用高级加密技术、匿名化手段以及跨境服务器等方式隐藏犯罪证据，使得公安机关在提取电子数据时如同大海捞针。此外，随着云计算、大数据等新技术的广泛应用，数据量呈现爆炸式增长，这也给数据的提取和分析带来了前所未有的难度。其次，资源限制也是制约公安机关工作的重要因素。无论是人力资源还是物力资源，公安机关都面临着巨大的压力。在人力资源方面，专业的网络技术人员数量有限，无法满足日益增长的案件处理需求；在物力资源方面，用于数据存储和处理的硬件设备更新换代速度缓慢，难以应对日益增长的数据量。这些资源限制直接影响了电子数据的固定和保存工作，进而影响了案件的侦破效率。

针对刷单类电信网络诈骗犯罪的高发态势，公安机关应首先增加专业警力的投入。提高专业民警的数量，扩充反电诈专业队伍，确保有足够的警力投入到打击工作中。同时，还应注重提高专业民警的素质，通过加强培训、实战演练等方式，不断提升民警的专业技能、法律知识和实战能力，使他们能够更好地应对复杂的刷单诈骗犯罪。大对执法人员的培训力度，提高其在电子证据收集、固定和分析方面的专业素养和技术能力。

此外，要组织反诈防诈志愿者、宣传队等深入基层，开展面对面的宣传教育活动。这种方式可以直接与公众进行互动交流，解答他们的疑惑，传授防范技巧，使宣传教育更加生动、具体、有效。通过讲解真实案例、悬挂宣传横幅、发放宣传资料等方式，可以让公众更加直观地了解电信网络诈骗的危害和防范措施，提高他们的防范意识和能力。

刷单类电信网络诈骗犯罪分子大多为低学历人群，针对此我们应当采取有力措施，加强对低学历人群的普法教育。通过组织法律知识讲座、剖析诈骗案例、举办模拟法庭等多种形式的活动，让他们深刻认识到诈骗犯罪的法律后果，从而增强法律意识，自觉远离违法犯罪行为。普法教育不仅要注重法律知识的普及，更要注重法律意识的培养，使低学历人群能够真正将法律知识内化于心、外化于行。

对于易受害群体来说，缺乏足够的辨别能力和防范意识，往往容易成为诈骗犯罪的受害者。首先，我们需要向公众强调兼职刷单本身就是一种违法行为。很多易受害群体之所以会被卷入刷单诈骗，往往是因为他们对刷单行为的法律性质认识不清。因此，我们应该通过各种渠道，如社交媒体、电视广播、宣传栏等，广泛宣传刷单行为的违法性和危害性，让易受害群体明白参与刷单不仅可能导致经济损失，还可能触犯法律。其次，我们需要提高易受害群体的辨别能力和防范意识。这可以通过开展网络安全教育，在社区、学校举办反诈骗讲座、发放防范诈骗宣传资料等方式实现。在教育过程中，我们应该注重结合实际案例，让易受害群体了解诈骗分子的常见手段和特点，学会识别虚假信息和诈骗行为。