原标题：临沂真实案例！胡某被骗后又被抓了
“有一笔100万的扶贫金，
按流程操作就可以免费申领！”
只需你帮“走流水”
但请仔细想想
你需要扶贫吗
中过彩票吗
快醒醒吧
......
2024年6月初
临沂市居民胡某在上网时无意看到
抱着试试看的心态
点击下载了“某基金会”APP
“扶贫资金申请群”内
被群内自称为
“中国乡村发展基金会工作人员”的诈骗分子
分别以“包装老师”、“审核老师”、“监察员”
等身份进行话术诱导
按照骗子要求
胡某将自己的身份证银行卡等
拍照发给嫌疑人
嫌疑人诱惑胡某
用其银行卡接收大量资金用来“包装流水”
并教唆其到银行网点柜台取现金
还不忘提醒胡某
取现时要编造理由
务必不能暴露
“包装流水以获得扶贫款”的目的
谁知
胡某取现并把钱交给该犯罪团伙后
不仅未能领取到扶贫款
还因出租、出借银行卡
涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪
被公安机关刑事拘留
诈骗套路
揭秘
他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内，再让事主去银行取出现金，最后接头人从其手中拿回这笔现金；或者由诈骗分子的洗钱下线，利用事主的银行卡进行转账操作，直至事主的银行卡被冻结。
通过这一系列流程，诈骗所得的钱就被“转移”了，增加了公安机关追查资金的难度。
提供银行卡的事主成为了犯罪链条中的一环，他们非但不能获得所谓贷款、扶贫款等，反倒沦为电诈“工具人”，承担相应的法律后果。
THE END