2023年6月，南丰县公安局经侦大队民警在开展“扫楼清街盯场”专项行动时获得一条消息：在南丰县彩迷圈子里，有一家名为“鼎通财富”的公司替人购买彩票，并向投资人保证25%的收益率。
“代购彩票还能保证收益率？如果真有这本事，他自己买就好了，何必帮他人买？”出于职业敏感，南丰县公安局经侦大队大队长王青华立即安排专人对“鼎通财富”进行调查。
背后猫腻浮出水面
前期调查过程中，王青华等办案民警在同一个问题上产生了疑惑：杨啸所控制的“鼎通财富”已经经营了数年，且都能按期支付分红，他们是否真的掌握了某种保障彩票收益的方法？
民警了解到，杨啸本人对一些体育赛事很了解，并宣称自己能够掌握赛事规律，从而提高购买彩票的中奖率。后来民警发现，他其实是购买高中低三种赔率的多场比赛结果，对外只展示高赔率的那一部分彩票，并不定期“晒出”所购买的爆冷赛事“成绩单”，以此让投资者更加相信他。
“2020年之前，杨啸只在球友、朋友之间小范围代购彩票。2022年以后，一些实体店店主看中‘彩票理财’的收益率，于是购买‘鼎通财富’所谓的‘日投’（9000元/份，投资周期为1个月）或‘季投’（6万元/份，投资周期为10个月）理财产品。”办案民警唐鼎介绍，从那时起，“鼎通财富”业务迎来了暴涨。
办案民警调查发现，“鼎通财富”有多个理财团，并设理财团长，购买该公司理财产品前需到理财团长处报名上“理财课”，然后其通过“日投”“季投”模式将理财产品卖给投资者。
受害者近600人
掌握确切情况后，王青华及时向南丰县公安局领导和抚州市公安局经侦支队汇报，上级部门研判认为，应该把群众利益放首位，早打早挽损。
2023年8月23日，南丰县公安局成立以副县长、县公安局局长黎明华为组长的专案组，正式对“鼎通财富”非法吸收公众存款立案调查。专案组民警根据“鼎通财富”的资金状况，分析研判该公司最多维持到2023年12月便会出现无法兑现投资人本金、利息的情况。而根据该公司的理财周期，2023年9月中旬将开设新一期理财投资产品，专案组必须在此之前收网。
随即，专案组分成多个调查组，分别对“鼎通财富”公司创始人、董事长杨啸以及旗下理财团长曹某辉、曹某生、谭某、谭某国、饶某晓和胡某、徐某融等进行调查。民警在调查杨啸时发现，他住在郊区一处老旧自建楼内，日常开的车系一辆二手车，名下没有任何大型固定资产。“作为一个手握上亿元资金的人，这种情况太反常，杨啸很可能早就准备逃跑了。”王青华说。
黎明华介绍，该案受害者近600人，单个投资主体最高投资达1000余万元，该局提前“拆弹”，为群众挽损近6000万元，实现了法律效应和社会效应高效统一。
2024年4月24日，受害者家属邹女士一家将一面印着“雷霆之击为民挽损破案先锋人民卫士”字样的锦旗送到南丰县公安局经侦大队民警手中。
“我的儿子、女婿都是投资受害者，还有可能被杨啸等人发展成‘团长’，我女婿曾经筹集了600万元，准备2023年9月20日追加投资。如果公安机关再晚10天捣毁这个团伙，那我的儿子、女婿都有可能身陷囹圄。非常感谢民警及时破案。”邹女士握着办案民警的手，连连道谢。
据了解，自2023年9月10日该大队开展集中收网行动以来，有数十名受害群众来大队当面向办案民警表示感谢。目前，该案已进入公诉阶段。