“大客户”光临彩票店？请当心，里面暗藏洗钱风险澎湃号·政务澎湃新闻

近日，彩票店主王先生店里就来了这么一位不同寻常的“大客户”，表示要购买19000元的彩票，并且要求王先生提供一个银行卡账户供他进行转账。

王先生高兴没多久，对方突然又改变了注意，要求他将刚刚转入的18000元退回至其支付宝账户，仅保留1000元用于购买彩票。

王先生发现不对劲，于是果断拒绝，并警惕地报了警。

警方对这位“大客户”进行了深入调查，发现其是一名诈骗分子，他试图通过王先生的彩票店实施一起“工具人”式诈骗。所幸王先生报警及时，成功阻止了这起诈骗案件的发生。

随着诈骗手段的更迭

部分诈骗分子把目光移到了彩票店

通过大额订单的方式

转移涉诈资金进行违法洗钱

不仅严重影响彩票店正常经营

还让代销者在无意间成为了“洗钱”帮凶

一起来看看

洗钱套路之各类装“阔”消费

大量购买金银首饰

洗钱团伙会以不同的理由，在金店进行大量采购，甚至会装模作样的进行讨价还价，最后让金店提供账号或者收款码，称由其朋友或者公司进行支付，之后带着金银消失。

而金店收到的钱也是受害人的被骗资金，金店的账户同样会被冻结。

大量批发手机

洗钱团伙会冒充手机代购商或互联网公司采购人员来手机店，以各种理由大量进行采购手机，甚至以赚差价为诱饵，让手机店老板帮忙去其他手机店拿其他电子设备。然后让手机店老板提供收款码或者收款银行卡，称由公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。

实际上收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金，很快手机店老板的账户会被冻结，而洗钱团伙却扬长而去，所有法律后果由手机店承担。

进购大量名烟名酒

洗钱团伙的人员可能会伪装成普通顾客进行购买高端品牌香烟、名酒，向烟酒店老板称由朋友代付钱款，实际是遭遇电信诈骗的受害人资金打入，随着洗钱团伙的马仔将香烟、名酒取走，烟酒店的账户会被冻结，老板也会涉嫌违法犯罪。

购买大量“刮刮乐”

洗钱团伙到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，会找各种理由称自己钱不够，要求彩票店提供收款码、银行账户，让所谓的朋友把钱转过来，彩票店收到钱后，对方会很快带着刮刮乐消失。而彩票店收到的钱实际上是受害人转入的被骗资金，而彩票店的账户很快会被冻结，而洗钱团伙却很难找寻。

警方提醒

广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不给骗子可乘之机。

同时，不要随意提供自己的银行账户或者收款二维码进行过账，莫因一时的小利成为诈骗分子洗钱的工具。

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