2017年下半年开始,有一个流传在坊间的财富传说,在无锡市滨湖区隐秀路上有一家小公司掌握了财富密码,经营着一个稳赚不赔的大生意——合买体育彩票。
在传说中,该公司配置全球顶尖的专业体育竞猜分析师团队,下注方案中奖率极高,按照该公司设计的多期投注方案,从概率上来说不可能发生亏损,从而能够获取稳定的高额投资收益。公司总经理朱某成、高管周某群等人,通过传播这样的消息,很快吸引了大量投资者参与“合买体彩”项目,又通过开放加盟的方式,在全国各地发展80余名合伙人,合伙人缴纳加盟费后即可获取所发展投资金额一定比例的返佣,朱某成等人的生意一下子在全国范围内铺开了。
2018年5月,公布的投资方案出现多期未中奖的情况,合伙人、投资人一下子紧张了起来,因为按照之前公布的方案,再次出现投注不中奖,公司的投注资金池就会爆仓,投资款将血本无归,朱某成与其下属赵某商议后,决定采用不按方案出票,购买全部比赛结果的少量彩票应付检查的方式,一方面制造中奖的假象,另一方面继续宣传高额收益吸引更多投资人加入,以维持项目运转。
在所有人的疯狂敛财中,2020年1月“合买体彩”项目终于走到了无法兑付的末路,早有准备的朱某成伙同周某莉等人,通过黄某安排的途径偷渡至缅甸,并准备继续偷渡至菲律宾。
法网恢恢,疏而不漏,2020年3月31日朱某成、周某群等人被缅甸佤邦第四特区警方抓获,后被移交我国警方。
至此,这伙非法集资二十亿余元,造成损失三亿余元的犯罪团伙全部被抓获归案,经审计,该团伙仅将集资款中的三亿余元用于购买体育彩票,且购买体育彩票的资金还造成了一亿余元的损失,根本就没有做到所谓的保证中奖收益。
裁判结果
朱某成犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年九个月,并处没收财产人民币五十万元;犯偷越国(边)境罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币二万元;决定执行有期徒刑十五年三个月,并处没收财产人民币五十万元,罚金人民币二万元。赵某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、职务侵占罪,陈某怡犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪,周某群犯非法吸收公众存款罪、偷越国(边)境罪,黄某犯洗钱罪,分别被判处有期徒刑五年六个月至八年三个月不等,并处罚金人民币十万元至五十一万元不等。
查封、扣押、冻结的财物,依法处置后,按比例发还集资参与人;继续追缴各被告人的违法所得,不足部分责令各被告人在所参与犯罪数额内再继续退赔,发还集资参与人。
稳赚不赔,是所有人的梦想了
当有人告诉你梦想可以照进现实的时候
犯罪分子往往正通过编织梦想
达到其不可告人的目的
法官提醒:广大市民一定要擦亮眼睛,坚守“不懂的不做”这一信条,牢记世界上不存在稳赚不赔的生意。守护好自己的本金,只通过国家认可的合法渠道进行投资,远离非法集资。目前该系列案件的追赃挽损工作还在进一步进行过程中。