1.郑某某李某某等人非法经营案2023年2月,某银行发现薛某账户频繁触发大额、可疑交易,遂向人民银行反洗钱中心报告,人民银行将线索移送公安机关。侦查人员通过追踪、分析打掉某境内外互相勾结的地下钱庄团伙,抓获其境内成员郑某某、李某某、薛某。2022年5月以来,郑某某等人作为澳大利亚多家换汇公司在国内的代理商,以国内有大额换汇需求https://www.12309.gov.cn/12309/gj/js/sy/zdajxx/202411/t20241129_12187804.shtml

2.理财行业不太平,雷声滚滚!多地警方打击非法集资抓人追赃2024年11月18日,烟台市公安局经济技术开发区分局通过称,近日,烟台海福珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款,已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查,请尚未报案的涉及在烟台海福珠宝有限公司受损的开发区集资参与人携带本人身份证件复印件、投资合同复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件(自第一笔投资前一个月至今)https://www.xiangqiankan188.com/knowledgeinfo/3563.html

3.警惕卖铜行骗,犯罪手法揭秘与防范策略指南智能快递柜摘要:近期出现卖铜行骗事件,犯罪手法日益狡猾。犯罪分子通常以劣质铜材冒充高质量铜材,进行欺诈销售。针对此类犯罪行为,公众需提高警惕,学会识别铜材质地、价格等方面的知识。建议加强市场交易监管,规范铜材市场秩序,以减少诈骗事件的发生。防范策略包括谨慎选择交易对象,核实铜材质量和价格,以及及时报警等措施。 http://m.nczskj.com/post/9956.html

4.最高人民检察院第五十三批指导性案例尹某某等人诈骗立案监督案 (检例第213号) 【关键词】 立案监督? 刑民交叉? 虚假诉讼? 调查核实? 跟踪督促? 线索移送 【要旨】 对于刑民交叉案件,被害人以涉嫌刑事犯罪向公安机关举报,公安机关不予立案的,人民检察院应当区分情形开展立案监督工作。对确有犯罪嫌疑的监督线索,应当依法充分运用各种手段调http://sfalyj.huel.edu.cn/info/1020/1619.htm

5.澎湃新闻澎湃,澎湃新闻,澎湃新闻网,新闻与思想,澎湃是植根于中国上海的时政思想类互联网平台,以最活跃的原创新闻与最冷静的思想分析为两翼,是互联网技术创新与新闻价值传承的结合体,致力于问答式新闻与新闻追踪功能的实践。https://m.thepaper.cn/tag/2247491

6.打假!基金公司密集出手诈骗南方基金同日,汇安基金公告,关注到有不法分子假冒本公司及员工名义,伪造金融机构证照,打着“退款”“回款”的旗号诱导投资者点击来源不明链接及下载“汇安”等假冒手机应用程序(APP),实施诈骗行为,骗取投资者钱财。 此外,永赢基金、长盛基金、恒生前海基金、中海基金均在日前发布以公司名义开展诈骗活动的相关提示公告。https://news.sohu.com/a/831265917_465270

7.打假!基金公司密集出手南方基金指出,投资者需要提高警惕和识别能力,通过合法合规平台办理基金交易,勿轻信没有基金销售资质的平台,仔细辨别正规金融和非正规金融活动,在购买任何金融产品前若有疑问务必提前咨询相关金融机构指定联系方式,以保护合法权益不受侵害。 就在上月底,南方基金也曾发布类似公告提示风险。公告称,近期发现市场上有不法分子http://www.stcn.com/article/detail/1430803.html

8.南方基金等公司发布提示:警惕假冒行为中国基金报南方基金指出,投资者需要提高警惕和识别能力,通过合法合规平台办理基金交易,勿轻信没有基金销售资质的平台,仔细辨别正规金融和非正规金融活动,在购买任何金融产品前若有疑问务必提前咨询相关金融机构指定联系方式,以保护合法权益不受侵害。 就在上月底,南方基金也曾发布类似公告提示风险。公告称,近期发现市场上有不法分子https://www.chnfund.com/article/ARd70ad395-0b24-5ef6-b0b6-3a1683f325f9