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17.贵金属和珠宝交易洗钱风险及监管建议潘文娣本文首先分析了利用贵金属和珠宝交易进行洗钱的几种手法,指出该行业洗钱风险较高的主要原因,并在借鉴国际反洗钱准则相关规定的基础上,提出在我国对贵金属和珠宝交易实施反洗钱监管的几点建议。 著录项 来源 《海南金融》 |2015年第9期|62-6469|共4页 作者 潘文娣; 作者单位 中国人民银行海口中心支行; https://m.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_hainan-finance_thesis/0201255155718.html

18.海南省发展控股有限公司182024-11 东坡文化节 | 第二届海控免税“诗酒趁年华”东坡游园会即将启幕 为迎接2024年第二届中国(海南)东坡文化旅游大会暨第十四届东坡文化节,海南控股以“共传、共创、共融、共享、共繁”为主题,在全省率先启动海南东坡文化巅峰唱作营、海控免税“诗酒趁年华”游园会、海控瑶城东坡文化研学游三大东坡文化主题https://www.hnhold.cn/

19.企业中高层时事解读课2020第43期(总期43期)在线培训课程据悉,上海期货交易所、上海国际能源交易中心11月6日发布《关于调整期货燃料油仓储费的通知》和《关于调整期货原油及低硫燃料油仓储费的通知》,根据《上海期货交易所燃料油期货交割实施细则》《上海国际能源交易中心交割细则》等有关规定,决定自2021年3月1日起,下调期货原油仓储费至0.3元/桶·天,下调燃料油、低硫燃料https://www.zzqyj.net/?list_89/1269.html

20.企业中高层时事解读课2020第21期(总期21期)在线培训课程5月29日,中国外汇交易中心发布通知称,为落实《国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知》,满足外汇市场主体多层次交易需求,经国家外汇管理局同意,交易中心拟在银行间外汇市场推出主经纪业务。 所谓银行间外汇市场主经纪业务,是指主经纪客户通过交易中心系统主经纪功能,以主经纪商的https://zzql.cc/?list_89/1225.html