1.反洗钱宣传最高检典型案例虚假股权交易洗钱营业部公告2013年9月至2017年6月,白某青以非法占有为目的,利用华某集团及关联公司,使用诈骗方法非法集资,造成集资参与人本金损失48亿余元。2019年8月27日,北京市第二中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人白某青无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以非法吸收公众存款罪判处被告人王某振等33人有期徒刑三年至十年http://www.cs.ecitic.com/newsite/yywd/hns/_yyb18_/yybgg/202411/t20241127_1193258.html

2.反诈提示刷单充值买黄金诈骗套路又上新澎湃号·政务接报后 民警丁毅立刻赶到现场 面对民警的询问 李女士坚称 购买金器是为了收藏和送礼 但丁毅从种种迹象中察觉 真相似乎并不简单 经现场简单沟通 显然无法打开李女士心扉 丁毅遂先将李女士 请至派出所进一步开展工作 到所后 民警对其开展反诈宣防 一方面大量分析诈骗案例 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_29487623

3.女子遭遇“杀猪盘”险将10万元黄金寄给骗子凤凰网甘肃原标题:兰州永登公安成功拦截一起“买寄黄金”电信诈骗 观澜新闻客户端讯(兰州日报社全媒体记者 伊晓明 通讯员 徐大明 文/图)近日,兰州市永登县公安局反诈中心积极联合城关、中堡等派出所,成功拦截一起“买寄黄金”电信诈骗,涉案价值10万余元。 警方查扣物品 https://gs.ifeng.com/c/8etznPmP5DN

4.昆明警方邮局联合发布涉邮寄黄金类骗局预警邮政快递电信网络为有效阻断黄金诈骗链条,昆明市公安机关、昆明市邮政管理机关将严厉打击利用黄金、现金、贵金属寄递的方式进行洗钱等违法犯罪活动,请全市邮政快递从业人员严格落实“三项制度”等措施,对发现可疑涉诈线索以及寄递黄金等贵金属的情况及时通报属地派出所,由各属地派出所出警核验;对日常工作中发现未落实“三项制度”等违法行为https://www.163.com/dy/article/JHRLBM9E0552VQOH.html

5.大兴安岭新林警方为遭遇“假炒股,真诈骗”的群众紧急止损8.1万元黑龙江经济网讯(王嘉琛 记者马朝林)“真没想到钱还能追回来,太感谢警察同志了……”11月25日,辖区王女士将一面印有“人民警察为人民 失而复得暖人心”的锦旗送到大兴安岭新林区公安局刑警大队民警手中,对民警倾力破案,为其追回被骗钱款表示由衷的感谢。 http://www.hljen.org.cn/content/2024-11/28/content_815943.html

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