股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-038
海信家电集团股份有限公司
第十一届董事会2024年第五次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会于2024年5月31日以通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2024年第五次临时会议的通知。
1、会议于2024年6月3日以通讯方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准《关于提名本公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》）。
鉴于本公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届。经本公司第十一届董事会提名，并参照本公司第十一届董事会提名委员会对新一届董事会拟提名的董事候选人任职资格的审核结果和建议，经与会董事逐项表决，提名的董事候选人具体情况如下：
1、提名代慧忠先生为本公司第十二届董事会非独立董事候选人；
若当选，在代慧忠先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
2、提名贾少谦先生为本公司第十二届董事会非独立董事候选人；
若当选，在贾少谦先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
3、提名于芝涛先生为本公司第十二届董事会非独立董事候选人；
若当选，在于芝涛先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。
4、提名胡剑涌先生为本公司第十二届董事会非独立董事候选人；
若当选，在胡剑涌先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司总裁领取基本年薪每年税前人民币190万元。
5、提名高玉玲女士为本公司第十二届董事会非独立董事候选人；
若当选，在高玉玲女士就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司财务负责人领取基本年薪每年税前人民币114万元。
6、提名朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事候选人；
若当选，在朱聃先生就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬，但将就其担任本公司控股子公司董事职务领取基本年薪每年税前人民币70万元。
上述非独立董事候选人若当选，任期至本公司第十二届董事会届满。本议案将提交本公司2023年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议及批准《关于提名本公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会换届选举的公告》）。
1、提名李志刚先生为本公司第十二届董事会独立董事候选人；
若当选，在李志刚先生就任本公司独立董事期间，每年将从本公司领取税前人民币18万元的独立董事薪酬。
2、提名蔡荣星先生为本公司第十二届董事会独立董事候选人；
若当选，在蔡荣星先生就任本公司独立董事期间，每年将从本公司领取税前人民币18万元的独立董事薪酬。
3、提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事候选人；
若当选，在徐国君先生就任本公司独立董事期间，每年将从本公司领取税前人民币18万元的独立董事薪酬。
上述独立董事候选人若当选，任期至本公司第十二届董事会届满。本议案将提交本公司2023年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
（三）审议及批准本公司《关于2022年A股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》（董事长代慧忠先生、董事贾少谦先生、胡剑涌先生、夏章抓先生及高玉玲女士作为关联董事回避表决本项议案。本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于2022年A股员工持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件成就的公告》）。
本公司2022年A股员工持股计划(「本员工持股计划」)第一个锁定期于2024年6月1日届满。根据本公司《2022年A股员工持股计划》和《2022年A股员工持股计划管理办法》的规定，本公司董事会认为2022年A股员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就，本员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股份为4,259,860股，占本公司目前总股本的0.31%。
本议案已经本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
（四）审议及批准本公司《关于2022年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于2022年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》）。
（五）审议及批准本公司《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于回购注销部分A股限制性股票的公告》）。
（1）拟发行股份的类别和数量；
（2）定价方式或发行价格（包括价格区间）；
（3）开始及结束发行的日期；
（4）募集资金用途；
（1）发行计划：有关债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券╱票据等在内的人民币或外币债务融资工具。
（2）发行主体：本公司或其控股或全资附属公司。具体发行主体由董事会根据发行需要确定。
（3）发行对象：符合认购条件的投资者，但不会向股东优先配售。
（6）募集资金用途：预计本次发行的募集资金将用于满足本公司或其控股或全资附属公司的经营需要，调整债务结构，补充流动资金或项目投资等用途。具体募集资金用途由董事会根据资金需求确定。
（1）确定本次发行的发行主体、发行规模、种类、具体品种、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）。
（3）在本公司已就本次发行做出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认该等行动及步骤。
（九）审议及批准关于本公司董事长基本年薪的议案（董事长代慧忠先生回避表决本项议案）。
参考本公司所在行业和地区的董事长薪酬水平，同意本公司董事长领取基本年薪每年税前人民币260万元。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议及批准《关于提议召开本公司2023年度股东周年大会的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2023年度股东周年大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2024年第五次临时会议决议。
（二）经与会委员签字并加盖薪酬与考核委员会印章的第十一届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2024年6月3日
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-039
海信家电集团股份有限公司第十一届监事会2024年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会于2024年5月31日以通讯方式向全体监事发出召开第十一届监事会2024年第四次会议的通知。
2、监事出席会议情况
会议应到监事3人，实到3人。
（三）会议主持人：监事长刘振顺
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于监事会换届选举的公告》）。
1、提名刘振顺先生为本公司第十一届监事会股东代表监事候选人；
2、提名孙佳慧女士为本公司第十一届监事会股东代表监事候选人。
上述执行监事候选人若当选，将与本公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成本公司第十二届监事会，任期至本公司第十二届董事会届满。本议案将提交本公司2023年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决。
任职期间，本公司监事将不从本公司领取监事薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议及批准本公司《关于2022年A股员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》（监事尹志新先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于2022年A股员工持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件成就的公告》）。
因本公司监事尹志新先生参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
（三）审议及批准本公司《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于回购注销部分A股限制性股票的公告》。）
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议及批准本公司《关于2022年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于2022年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。）
海信家电集团股份有限公司监事会
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-043
关于2022年A股员工持股计划第一个
解锁期届满暨解锁条件成就的公告
一、本员工持股计划批准及实施情况
3、2023年6月2日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本公司开立的“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的10,810,000股公司A股股票已于2022年6月1日非交易过户至“海信家电集团股份有限公司－2022年A股员工持股计划”账户，过户股份数量占本公司目前股本总额1,388,147,370股的0.78%。
本员工持股计划所获标的股票分三批解锁，第一批解锁时点为自本公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月后，解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的40%。截至2024年6月1日，本员工持股计划第一个锁定期届满，可解锁股票数量为4,259,860股，占本公司目前总股本的0.31%。
二、本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就情况
根据本公司《2022年A股员工持股计划》和《2022年A股员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就情况说明如下：
1、公司层面业绩考核
本次员工持股计划考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解锁条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：
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注：（1）上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本期及其他股权激励计划及员工持股计划（若有）实施所产生的股份支付费用的影响作为计算依据。
（2）以上业绩考核目标不属于公司对投资者作出的业绩承诺。
根据本员工持股计划的业绩考核要求，纳入目标考核的2023年归母净利润为3,029,158,026.98元，较2021年增长211.44%，达成本员工持股计划的第一个锁定期解锁条件的业绩考核目标值。本员工持股计划第一个锁定期公司层面的业绩考核目标达成。
2、个人层面绩效考核
持有人个人考核按照公司制定的考核办法分年进行考核，根据个人的绩效考评确定考评结果，并依据考核结果确定其解锁的比例。持有人当年实际解锁标的股票权益数量=持有人当年计划解锁标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。持有人当年实际解锁标的股票权益数量小于目标解锁数量，未达到解锁条件的份额由管理委员会收回并决定其处置方式（包括但不限于将收回的份额择机分配给其他符合条件的参加对象）。若该份额在本次员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分由公司在解锁日后于存续期内择机出售，出售后按照相应份额的原始出资额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。
持有人的绩效评价结果划分为S、A、B、C、D五个档次。具体情况如下表所示：
综上，本员工持股计划第一个锁定期公司层面可解锁数量为4,324,000股，其中符合解锁条件的股份数量为4,259,860股，占本公司目前总股本的0.31%。其余因个人考核结果等原因未达到解锁条件的64,140股，依据员工持股计划的有关规定，对应份额由管理委员会收回并决定其处置方式。
三、第一个锁定期解锁后的后续安排
四、其他说明
五、备查文件
《第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告》。
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-040
关于董事会换届选举的公告
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本公司于2024年6月3日召开第十一届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于提名本公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名本公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，本公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。本公司第十二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
本公司第十一届董事会提名代慧忠先生、贾少谦先生、于芝涛先生、胡剑涌先生、高玉玲女士、朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名李志刚先生、蔡荣星先生、徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。
独立董事候选人中，徐国君先生为会计专业人士，李志刚先生、徐国君先生已取得独立董事资格证书，蔡荣星先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述议案将提交本公司2023年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，第十一届董事会所有董事在第十二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行董事职责。
本次换届后，夏章抓先生因工作调整将不再担任本公司董事职务，钟耕深先生因届满离任、张世杰先生因退任将不再担任本公司独立董事职务。本公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为本公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
一、第十二届董事会非独立董事候选人简历：
1、代慧忠先生，本科学历，历任青岛海信模具有限公司副总经理，海信视像科技股份有限公司董事、总经理，海信宽带多媒体技术（BVI）公司董事长、总裁，海信集团有限公司副总裁、高级副总裁。现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁，青岛海信空调有限公司董事长，本公司董事长。
代慧忠先生担任本公司间接控股股东海信集团控股股份有限公司高级副总裁，担任本公司控股股东青岛海信空调有限公司董事长，除上述情况外，代慧忠先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
2、贾少谦先生，管理学硕士，历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室主任，海信视像科技股份有限公司监事长，本公司总裁、副总裁，海信（山东）冰箱有限公司总经理，海信集团有限公司常务副总裁，海信集团控股股份有限公司总裁。现任海信集团控股股份有限公司董事长，海信视像科技股份有限公司董事，本公司董事。
贾少谦先生担任本公司间接控股股东海信集团控股股份有限公司董事长，除上述情况外，贾少谦先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，贾少谦先生持有本公司404,360股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
3、于芝涛先生，本科学历。历任海信集团有限公司研发工程师、青岛海信移动通信技术有限公司副总经理；海信视像科技股份有限公司软件研发部、海外研发部总经理、研发中心副总经理、总裁；青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理、总经理；聚好看科技股份有限公司公司总经理。现任海信集团控股股份有限公司董事、总裁，海信视像科技股份有限公司董事长，本公司董事。
于芝涛先生担任本公司间接控股股东海信集团控股股份有限公司董事、总裁，除上述情况外，于芝涛先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
4、胡剑涌先生，本科学历。历任海信视像科技股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；海信营销管理有限公司总经理助理、副总裁。现任本公司董事、总裁。
胡剑涌先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
5、高玉玲女士，管理学硕士，历任海信视像科技股份有限公司财务中心副总监，本公司财务负责人、总会计师，海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部总经理、副总会计师。现任本公司董事、财务负责人、总会计师。
高玉玲女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
6、朱聃先生，研究生学历，历任海信国际营销股份有限公司中东非区总经理、美洲区总经理、欧洲区总经理，海信国际营销有限公司总裁；在美洲、欧洲、中东、非洲、亚洲（日本、中国）市场有约20年工作经验；现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁、海信国际营销股份有限公司董事长、海信视像科技股份有限公司董事、三电株式会社董事。
朱聃先生担任本公司间接控股股东海信集团控股股份有限公司高级副总裁，除上述情况外，朱聃先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
二、第十二届董事会独立董事候选人简历：
1、李志刚先生，南开大学管理学博士，历任中国海洋大学管理学院副教授，现任中国海洋大学管理学院教授，青岛雷神科技股份有限公司独立董事（2021年5月至今，股票代码：872190），本公司独立董事。
李志刚先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
2、蔡荣星先生，美国加州国际大学荣誉博士学位，历任啓星投资有限公司董事，啓星实业(国际)有限公司董事。现任常州启发鞋业有限公司、常州启辰投资有限公司、应星控股集团有限公司执行董事，合诚有限公司董事，莆田启明鞋业有限公司监事。
蔡荣星先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
3、徐国君先生，中国人民大学会计学博士，非执业注册会计师。历任青岛国信发展（集团）有限责任公司总会计师、副总经理、总经理及董事；中国海洋大学会计学教授、博士生导师及人本价值管理研究所所长（已退休）。现任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事（2020年7月至今，股票代码：002899），徐国君先生将于2024年7月离任青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事职务；百洋产业投资集团股份有限公司独立董事（2020年8月至今，股票代码：002696）；青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事（2020年10月至今，股票代码：301456）。
徐国君先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-044
海信家电集团股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票的公告
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年6月3日召开第十一届董事会2024年第五次临时会议、第十一届监事会2024年第四次会议，审议及批准公司《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》。鉴于本公司2022年A股限制性股票计划中2名激励对象离职、16名激励对象职务调整、89名激励对象绩效考核部分达标/不达标，本公司拟将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票1,156,965股进行回购注销处理，现将有关具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况
（二）2023年1月3日至2023年1月13日，本公司对激励对象名单的姓名和职务在本公司内部进行了公示。截至公示期满，本公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2023年2月17日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监事会关于2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（四）2023年2月28日，本公司召开第十一届董事会2023年第三次临时会议、第十一届监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司独立非执行董事对此发表了独立意见，本公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（五）2023年5月19日，本公司完成2022年A股限制性股票激励计划限制性股票授予登记，授予登记人数511人，授予登记数量2542.20万股，授予价格为6.64元/股。
（六）2023年6月8日，本公司召开第十一届董事会2023年第七次临时会议、第十一届监事会2023年第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意的意见。
（七）2023年7月11日，本公司披露了《2022年度A股权益分派实施公告》。2023年8月28日，本公司召开第十一届董事会2023年第三次会议、第十一届监事会2023年第六次会议，审议通过了《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2022年A股限制性股票激励计划回购价格由6.64元/股调整为6.17元/股。本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意的意见。
（八）2023年10月31日，本公司完成回购注销A股限制性股票21.20万股，总股本由1,388,147,370股变更为1,387,935,370股。
（九）2024年1月8日，本公司召开召开第十一届董事会2024年第一次临时会议、第十一届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，监事会对该事项发表了同意的意见。
（十）2024年5月30日，本公司完成76.80万股A股限制性股票回购注销，本公司总股本由1,387,935,370股变更为1,387,167,370股。
（一）回购股份的原因
（二）回购股份的价格及定价依据
根据本公司《2022年A股限制性股票激励计划》有关规定：
（2）激励对象因辞职、被公司辞退、劳动合同到期及协商一致解除劳动合同（且不存在《2022年A股限制性股票激励计划》第十三章二、（四）中所述情形）而离职等个人原因不符合激励范围的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
（3）激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因未能解除限售或未能完全解除限售的限制性股票，由公司按照授予价格回购注销。
（4）激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若本公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，本公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。综上，本公司对107名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票的回购价格为6.17元/股。
（三）回购注销数量
上述107名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票为1,156,965股，本次回购注销的限制性股票数量分别占本公司限制性股票激励计划现有额度的4.73%和本公司当前总股本的0.08%。
三、预计本次回购并注销后公司股本结构的变化
四、本次回购注销部分A股限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分A股限制性股票事项不会对本公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本公司管理团队的勤勉尽职，本公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
五、监事会意见
六、法律意见书的结论意见
七、本次回购注销计划的后续工作安排
八、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2024年第五次临时会议决议；
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-045
关于回购注销部分A股限制性股票
减少注册资本暨通知债权人的公告
一、通知债权人的原因
债权申报具体方式如下：
2、债权申报登记地点:青岛市崂山区海信国际中心
3、联系人:证券部
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-041
关于监事会换届选举的公告
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本公司于2024年6月3日召开第十一届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》。本公司第十二届监事会由3名监事组成，其中股东监事2名、职工监事1名，本公司第十二届监事会监事任期三年。
经股东单位提名，提名刘振顺先生、孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
上述议案将提交本公司2023年度股东周年大会以累积投票制方式逐项表决，经股东大会选举通过后，上述两名股东代表监事将与本公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成本公司第十二届监事会，任期至本公司第十二届监事会届满。任职期间，本公司监事将不从本公司领取监事薪酬。
为确保监事会的正常运作，第十一届监事会所有监事在第十二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，将继续履行监事职责。
本公司对第十一届监事会各位监事在任职期间为本公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
一、刘振顺先生，本科学历，历任海信集团有限公司法律事务部部长、法务与知识产权部总经理、纪委副书记，海信集团控股股份有限公司纪委书记。现任海信集团控股股份有限公司监事会主席、党委副书记、法务与知识产权部总经理，本公司监事会主席。
刘振顺先生担任本公司间接控股股东海信集团控股股份有限公司监事会主席、党委副书记、法务与知识产权部总经理，除上述情况外，刘振顺先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
二、孙佳慧女士，山东大学工商管理硕士，历任海信集团有限公司审计部审计主管、经营与财务管理部经营分析主管、海信视像科技股份有限公司经营与财务管理部副总经理、海信集团有限公司经营与财务管理部下属经营管理部部长。现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理，本公司监事。
孙佳慧女士担任本公司间接控股股东海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理，除上述情况外，孙佳慧女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-042
关于2022年A股限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件
成就的公告
特别提示：
1、本次符合解除限售条件的激励对象共计485名，可解除限售的限制性股票数量为8,999,035股，占本公司目前总股本的0.65%。
（二）2023年1月3日至2023年1月13日，本公司对激励对象名单的姓名和职务在本公司内部进行了公示。截至公示期满，本公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年2月17日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司监事会关于2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
同日，本公司披露了《海信家电集团股份有限公司关于2022年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年2月28日，本公司召开第十一届董事会2023年第三次临时会议、第十一届监事会2023年第一次会议，审议及批准《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本公司独立非执行董事对此发表了独立意见，本公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2023年6月8日，本公司召开第十一届董事会2023年第七次临时会议、第十一届监事会2023年第五次会议，审议及批准《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意的意见。
（七）2023年8月28日，本公司召开第十一届董事会2023年第三次会议、第十一届监事会2023年第六次会议，审议通过了《关于调整2022年A股限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2022年A股限制性股票激励计划回购价格由6.64元/股调整为6.17元/股。本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意的意见。
（八）2023年10月31日，本公司完成21.20万股A股限制性股票回购注销，本公司总股本由1,388,147,370股变更为1,387,935,370股。
（九）2024年1月8日，本公司召开第十一届董事会2024年第一次临时会议、第十一届监事会2024年第一次会议，审议及批准《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，监事会对该事项发表了同意的意见。
（十）2024年5月30日，本公司完成768,000股A股限制性股票回购注销，本公司总股本由1,387,935,370股变更为1,387,167,370股。
二、本激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
（一）限售期届满
（二）第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
三、限制性股票的解除限售的具体情况
1、本次可解除限售的激励对象人数:485人
2、本次可解除限售的限制性股票数量:8,999,035股，占本公司目前总股本的0.65%。
3、本次限制性股票可解除限售具体情况如下：
注：（1）上表中所述数量已剔除本次拟回购注销的股份数量、个人考核评级为D的激励对象及离职人员；
（2）部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
四、监事会意见
五、律师意见
六、独立财务顾问专业意见
七、备查文件
1、《第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告》；
2、《第十一届监事会2024年第四次会议决议公告》；
股票代码：000921股票简称：海信家电公告编号：2024-046
海信家电集团股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2024年6月24日（星期一）下午3:00召开本公司2023年度股东周年大会（「本次股东大会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会会议届次：2023年度股东周年大会
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会2024年第五次临时会议审议，同意于2024年6月24日召开本公司2023年度股东周年大会，召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（五）会议召开方式：
（六）股权登记日
1、A股股东股权登记日：2024年6月17日
2、H股股东暂停过户日：2024年6月18日至2024年6月24日（包括首尾两日）
（七）出席对象：
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室
二、会议审议事项
本次股东大会将听取独立非执行董事2023年度述职报告。上述第1至9项议案具体内容请详见本公司于2024年3月30日在巨潮资讯网发布的《2023年年度报告》《董事会决议公告》《监事会决议公告》；上述第10至16项议案具体内容请详见本公司与本公告同日发布的《第十一届董事会2024年第五次临时会议决议公告》《第十一届监事会2024年第四次临时会议决议公告》。
第1至第10项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第11至第13项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。根据《公司章程》规定，第14至16项议案，将采用累积投票制方式进行，非独立董事、独立董事的选举实行分开投票方式。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。本次会议应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述股东代表监事候选人若当选，将和本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成本公司第十二届监事会。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方法
2、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2024年6月17日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2024年6月17日或以前，送交香港证券登记有限公司。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303传真：（0757）28361055
（五）其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：证券部
2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360921
2、投票简称：海信投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统投票的程序
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2024年第五次临时会议决议。
2023年6月3日
附件一：确认回执
2023年度股东周年大会参加回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2023年度股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名：持股情况：股
地址：_______________________________________
日期：股东签名：
附注：
1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2024年6月17日或之前送达本公司。